Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
2021年度独立取締役(李羅力)述職報告
本人は Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「会社定款」「上場会社独立取締役規則」などの規定に従い、職責を忠実に履行し、法律法規に与えられた独立取締役の権利を慎重に、真剣に、勤勉に行使する。取締役会会議では、会社の経営意思決定の重大な問題に対して、いかなる妨害もなく独立した意見を発表した。本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する状況を以下のように述べる。
一、会議に出席する状況
2021年度会社は21回の取締役会会議、14回の株主総会を開催し、本人が会議に出席した状況は以下の通りである。
本年は通信側で本年
本年開催
董現場出席式参加会に参加し、出席席の株主に取締役会の準備を依頼する。
事会次回数(次)议回数(次)大会次注数
すうを数える
21 21 1 20 0 1
二、会議の投票状況
会社の取締役会の独立取締役として、会社の取締役会の関連会議の資料を検査した上で、真剣に職責を履行して、会社の法人のガバナンス構造を完備して、自分の努力をしました。
本人は、個人の職責履行年度内に招集して開催した取締役会、株主総会は法定手続きに合致すると考えている。重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効である。本人は会社の2021年度の各取締役会会議の審議に関する議案に賛成票を投じたが、自身の専門知識に基づいて会社の審議に関する内容に対して専門的な提案を提出した。
報告期間内、会社の取締役会のすべての独立取締役は「会社定款」と「取締役会議事規則」の規定と要求に基づき、取締役会の審議に提出した議案について事前に真剣に審査し、厳格な態度で採決権を行使し、独立董事の役割を十分に発揮し、会社の全体利益と中小株主及び社会関連利益者の合法的権益を維持した。
三、独立意見の発表状況
2021年、私は会社のすべての取締役会の会議に参加して、会社が独立取締役に独立意見を出すことを要求する事項は、私はすべて独立意見を出しました。これらの意見には、対外保証、非公開株式発行、関連取引、利益分配、資金調達使用などの事項が含まれている。具体的に発表された独立意見は以下の通りである。
会議事項発表意見タイプ
番号
1、非公開発行株式案の調整について
第6回取締役会第及び関連議案の独立意見;2、について
1三十七回会議会社は参株会社広西融桂 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 同意
(2021-1-5)サプライチェーン有限会社の借入事項提供
保証の独立意見。
1、独立取締役会社が株式会社であることについて
第6回取締役会第提供保証事項の独立意見;2、独
2三十八回会議立取締役2021年度会社及びその子同意について
（2021-1-15）会社は関連会社と日常的な関連取引を行う
予想しやすい独立意見。
第6回取締役会第
独立取締役会社の対外保証事項について
3三十九回会議の同意
の独立した意見
（2021-2-5）
1、独立取締役会社が株式会社であることについて
第6回取締役会第提供保証事項の独立意見;2、独
4四十回会議立取締役2021年度会社及びその子同意について
（2021-3-22）会社は関連会社と日常的な関連を行う
予想しやすい独立意見。
第6回取締役会第1、独立取締役会社の内部統制について
四十一回の会議及び私の評価報告の独立意見;2、独立
5同意
2020年度会議取締役の継続雇用2021年度監査機構について
(2021-4-9)の独立意見;3、独立取締役対会社
2020年度利益分配案の独立意
参照;4、独立取締役対会社2020年度
資産減損引当金を計上する独立意
参照;5、独立取締役は会社に対して累計と当
期対外保証状況の特定項目説明の独
立意見6、独立取締役は会社とコントロール
株主及びその他の関連者の資金往来
状況の特定項目説明の独立意見。
1、会社の対外保証事項の独立について
第6回取締役会の第意見;2、会社の2021年度金融について
6四十二回会議派生品取引予測の独立意見;3、同意
(2021-4-26)会社の2021年度投資銀行財テクについて
製品の独立した意見。
第6回取締役会第
独立取締役は会社が株式会社に提出することについて
7四十三回会議の同意
担保事項の独立意見
(2021-5-24)
第6回取締役会第
独立取締役は会社が株式会社に提出することについて
8四十五回会議の同意
担保事項の独立意見
（2021-6-28）
第6回取締役会第独立取締役募集プロジェクトの調整について
9四十八回会議資金使用金額及び関連議案の独立同意
(2021-7-26)意見
第6回取締役会第独立取締役使用部分の遊休募集について
10四十九回会議資金一時的に流動資金事項を補充する独同意
(2021-8-4)立意見
1、独立取締役会社が株式会社であることについて
第6回取締役会第
保証事項の独立意見を提供する。2、独
11 50回の会議の同意
立取締役は変更部分について資金を募集する
（2021-8-11）
プロジェクト実施主体は、変更後実施主
体开立募集资金専门事项の独立について
意見。
1、会社と持株株主及びその他について
第6回取締役会第関連者の資金往来状況の特別説明
12五十一回会議の独立意見;2、会社に対する累計同意について
（2021-8-16）と当期対外保証状況の特別説明
の独立した意見。
1、独立取締役会社が株式会社であることについて
保証事項の独立意見を提供する。2、独
会社及び子会社と関連
会社深セン市 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン
第6回取締役会第
有限会社2021年度日常関連取引
13五十二回会議の同意
額予想の独立意見;3、独立董
（2021-9-17）
会社及びその子会社について
司広西融桂 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限公
司2021年度日常関連取引額増加
プラスの独立意見。
第6回取締役会第
独立取締役は会社が株式会社に提出することについて
14五十三回会議の同意
担保事項の独立意見
（202110-19）
独立取締役募集資金置換について
第6回取締役会第
募集資金項目及び支払済み
15五十四回会議の同意
行費の自己資金調達事項の独立意
（202110-25）
に会う
1、独立取締役会社の完全子会社について
第6回取締役会第関連者深セン市ハイテク投資グループ有限
16五十五回会議会社は総合的な信用限度額を申請し、会社が同意する。
(202111-11)保証を提供する独立した意見。2、独
立取締役は会社が株式会社に提供することについて
保証事項の独立意見;3、独立董
使用する部分について
流動資金の独立意見を補充する。
第6回取締役会第独立取締役持株子会社深セン市について
17五十六回会議安新源貿易有限会社は株式の激しい同意を実施する
(202112-15)奨励計画の独立意見
第6回取締役会第
独立取締役は会社の承諾履行の延長について
18五十七回会議の同意
期限事項の独立意見
（202112-29）
上記の独立取締役が発表した独立意見の詳細は、会社が巨大な情報網に公開していることを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
四、取締役会専門委員としての職務履行状況
本人は会社の取締役会戦略委員会委員を担当し、報告期間内に「会社法」「証券法」などの法律、法規及び「会社定款」「取締役会戦略委員会工作細則」の規定に基づいて仕事を展開し、以下の事項を審議した。
シーケンス番号会議議題発表意見タイプ
1、『会社2021年度について
