証券略称： Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 証券コード： Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 公告番号：2022041 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
第六回取締役会第六十三回会議及び2021年度会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第63回会議及び2021年度会議通知は2022年3月21日に電子メール形式で発行され、会議は2022年4月7日に現場形式で深セン市龍岡区南湾街道李朗路3号 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン統合物流センター1棟0309会議室で開催された。会社は会議の取締役7人に参加すべきで、実際に現場会議に参加した取締役6人、取締役の姚飛さんは個人の仕事の原因で現場会議に出席できなくて、電話を通じて形式をダイヤルして会議に参加して、会社の関連監事と高級管理者は今回の会議に列席しました。今回の会議の開催手順は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。会議は以下の事項について次のように決議した。
一、最終的に7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「2021年度総経理業務報告」を通過する
二、最終的に7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「2021年度取締役会仕事報告」を通過する
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の詳細は、公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2021年度取締役会業務報告」。
三、最終的に7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「2021年度報告及びその要約」本議案を可決するには、株主総会の審議を提出する必要がある。
本議案の詳細は、公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2021年度報告全文」及び「2021年度報告要約」。
四、最終的に7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「2021年度財務決算報告」を可決する本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
本議案の詳細は、公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)前述の「2021年度財務決算報告」。
五、最終的に7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「2021年度利益分配予案」を可決する本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
本議案の詳細は、公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)前述の「2021年度利益分配予案」。
六、最終的に7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「2021年度内部統制自己評価報告」を通過する
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の詳細は、公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)前述の「2021年度内部統制自己評価報告」。
七、最終的に7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を通過した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の詳細は、公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
八、最終的に7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を可決した。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「大華会計士事務所」と略称する)は証券先物関連業務に従事する資格があり、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えており、2022年度の財務監査業務の要求を満たすことができる。また、大華会計士事務所はすでに会社に10年以上の監査サービスを提供し、独立、客観、公正の原則を堅持し、公認会計士の関連執業準則を遵守し、勤勉に職責を履行することができる。現在、大華会計士事務所を2022年度監査機関として再雇用することを提案している。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の詳細は、公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」。
九、最終的に7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を可決した。
本議案の詳細は、公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」。
十、最終的に7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「2021年度株主総会の開催に関する議案」を可決する
議案内容:取締役会に2022年4月29日に Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 2021年度株主総会を開催するよう要請する。
本議案の詳細は、公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2021年度株主総会開催通知に関する公告」。
ここに公告する。
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 取締役会2022年4月7日
