証券コード： Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 証券略称： Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 公告番号：2022046 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
2021年度株主総会開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数： Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 2021年度株主総会。2、株主総会の招集者：当社取締役会。
3、会議の開催の合法性、規則性：当社が2022年4月7日に開催した第六回取締役会第六十三回会議及び2021年度会議は『2021年度株主総会の開催に関する議案』を審議、採択した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致している。
4、今回の株主総会の開催時間
現場会議時間:2022年4月29日(金)(14:30)
ネット投票時間は2022年4月29日9:15-15:00
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年4月29日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年4月29日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。同社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを同時に通過する。http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネットシステム投票の1つの採決方式しか選択できない。同一議決権が重複投票で採決された場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
6、持分登記日：2022年4月22日
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)当社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議の開催場所：深セン市龍岡区南湾街道李朗路3号 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン統合物流センター1棟11階会議室。
二、会議審議事項
表一：今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案提案名称当該列にチェックを入れた欄
コード目は投票可能です
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制自己評価報告』√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況の特別報告』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案』√
これらの提案はいずれも株主総会の一般決議事項に属し、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の1/2以上で可決される。
「上場企業株主総会規則」の要求に基づき、中小投資家の利益に影響を与える重大な事項については、中小投資家の投票結果を単独で統計し、開示する。
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
上記の提案はすでに会社の第6回取締役会第63回会議および2021年度会議の審議によって可決され、会社の独立取締役は関連事項に対して独立意見を発表した。具体的な内容は2022年4月9日に「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」または巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された関連公告。
三、今回の株主総会の現場会議の登録方法
1、登录地点:深セン市龙岗区南湾街道李朗路3号 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン基地1栋3阶2、登录时间:2022年4月26日午前9:30から11:30まで、午后13:30から17:30まで。
3、登記方法：現場登記；手紙、ファックス、またはメールで登録します。
(1)法人株主登録:法人株主の法定代表者が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書を持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書(詳細は添付ファイル2参照)、委託人証券口座カード、委託人公印を押した営業許可証のコピーで登録手続きを行う。
(2)自然人株主登録:自然人株主が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書(詳細は添付ファイル2参照)、委託人証券口座カードに基づいて登録手続きを行う。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙、メールまたはファックス方式で登録することができ、電話登録を受けない。手紙、メールまたはファックスは2022年4月26日17:30までに当社に送付しなければならない。
手紙方式で登録した場合、手紙は深セン市龍岡区南湾街道李朗路3号 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン統合物流センター1棟3階証券部に送ってください。郵便番号:518114。
メールで登録されたメールアドレスは次のとおりです。 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) @eascs.com.。
4、会議の連絡先：
（1）会議連絡先：夏镔、常暁艶
電話番号：075588393181
ファックス：075588393223172
メールアドレス: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) @eascs.com.
連絡先：深セン市竜崗区南湾街道李朗路3号 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン統合物流センター1棟3階
(2)会議参加者の食事と宿泊及び交通費は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
『 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 第六回取締役会第六十三回会議及び2021年度会議決議』
ここに公告する。
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 取締役会2022年4月7日
添付資料1：
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票コード：362183
2、投票略称：怡亜投票
3、採決意見を記入する
今回の株主総会の提案はいずれも非累積投票の提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月29日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月29日(現場株主総会開催日)9:15、終了時間は2022年4月29日(現場株主総会終了日)15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。添付ファイル2：授権依頼書形式
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
2021年度株主総会授権委託書
本人（会社）を代表して＊＊＊ Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 2021年度株主総会に出席することを先生（女性）に全権委任し、今回の株主総会で以下の指示に従って以下の議案について投票し、指示がなければ、代理人は自分の意思によって採決する権利がある。
提案備考と廃棄符号化提案名当該列にチェックを入れた欄意は権目に投票できる
100総議案:累積投票提案を除くすべての提出√
ケース
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制自己評価報告』√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況√
状況の特別報告」
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議論√
事件
委託人署名（捺印）：身分証明書番号：
持株数:株主口座番号:
受託者署名:身分証明書番号:
受託日：年月日
注:1、株主はオプションに√を打ってください。
2、各項目はすべてラジオで、複数選択は無効です。
3、授権依頼書は新聞の切り抜きやコピーで有効である。
