Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
独立取締役第六回取締役会第六十三回会議及び2021年度会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、慎重で責任ある態度で、会社の関連資料を真剣に審査し、会社の管理層の説明を聞いた後、会社の第六回取締役会第六十三回会議及び2021年度会議の審議に関する事項に対して以下の独立意見を発表する。
一、独立取締役が会社の2021年度利益分配予案に対する独立意見
独立取締役は、会社の「2021年度利益分配予案」は会社の現在の実情に合致し、会社の取締役会が制定した「2021年度利益分配予案」に同意し、上記の案を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
二、独立取締役の社内統制自己評価報告に関する独立意見
「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」の要求に基づき、会社監査委員会は取締役会に「2021年度内部統制自己評価報告」を提出し、真剣に読んだ後、会社の管理層と関係管理部門と交流し、会社の管理制度を調べた。
会社はすでに比較的に完備した内部制御システムを創立して、会社の実際の経営状況の需要に合って、そして有効な実行を得ることができます。会社の各経営活動、法人管理活動はいずれも関連する内部制御制度の規範に厳格に従って運行し、各種の内外部リスクを効果的に制御している。会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は客観的に、全面的に会社の内部統制の真実を反映している。
三、独立取締役の2021年度募集資金の保管及び使用状況に関する特別報告の独立意見
査察の結果、2021年度の会社募集資金の保管及び使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管及び使用違反の状況は存在しない。会社の《会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況に関する特別報告》の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れは存在しない。
四、独立取締役の2022年度監査機構の再雇用に関する独立意見
独立取締役は、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)はすでに会社に10年以上の監査サービスを提供し、独立、客観、公正の原則を堅持することができ、良好な職業操守と職責履行能力を持ち、監査業務の持続性を保証するために。そのため、取締役会監査委員会が大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として継続することを提案し、株主総会が可決された日から発効することに同意します。
五、独立取締役は会社が2021年度に資産減価償却準備事項を計上する独立意見
独立取締役は、「会社の今回の資産減価償却準備は慎重性の原則に基づき、『企業会計準則』『深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営』及び会社の関連会計政策の規定に合致し、会社の2021年度の財務状況と経営成果を客観的に公正に反映することができ、会社の今回の資産減価償却準備は会社の全体利益に合致する。会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、当社は今回資産減価償却準備事項を計上することに合意しました。
六、独立取締役は会社の累計と当期の対外保証状況に対する特別説明の独立意見
2021年12月31日現在、会社と子会社間の保証残高は人民元523937万元で、会社の最近の監査された合併報告書が親会社の純資産857536万元に帰属する61.10%を占めている。会社及び子会社は会社の合併報告の範囲内の会社を除くために保証残高46143万元を提供し、会社の最近の監査された合併報告書が親会社の純資産857536万元に帰属する5.38%を占めている。
当社は、会社の保証行為が合法的にコンプライアンスされ、十分な内部制御管理を採用してリスクをできるだけ低減していると考えています。会社の保証行為は、すべて正常な業務発展の需要に基づいて、会社が株主として履行すべき正常な職責であり、被保証主体またはその他の株主は同時に会社に反保証または相応の同比例保証を提供し、会社の利益を保証しなければならない。会社の取締役会の審議及び採決手続きは関連法律法規の規定に合致し、その中で関連保証に関する事項は、関連取締役はいずれも採決を回避し、会社と会社全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。上記の保証事項はすでに会社の取締役会と株主総会で審議され、速やかに公告され、法定手続きに合致している。
七、独立取締役が会社と持株株主及びその他の関連者との資金往来状況の特別説明に対する独立意見
独立取締役は、2021年12月31日現在、会社には持株株主やその他の関連者が会社の資金を占有する状況は存在しないと考えている。
独立取締役:李羅力、張翔、張順和、毕暁婷2022年4月7日
