Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
2021年度独立取締役述職報告(李政明)
株主および株主代表の皆様:
本人は Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、
「上場企業独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所
上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連法律法規と「会社」
定款』「独立取締役工作制度」の規定と要求は、本人が仕事の中でまじめで、勤勉で、職務を厳守して履行する。
独立取締役の職責と義務を実行し、会社と全株主に責任を負う態度に基づいて、独立取締役の仕事を十分に発揮する。
取締役会会議の各議案を真剣に審議し、関連事項について客観的かつ十分に独立意見を発表し、確実に
会社と株主、特に中小株主の合法的権益を守る。本人は2021年度の独立取締役の職責履行状況について述べる。
次のようになります。
一、2021年度取締役会会議への出席及び投票状況
1、2021年度、本人は積極的に会社の取締役会と株主総会の会議に参加して、厳格で独立した態度で行使します
議決権、本人は会社の2021年度の取締役会の各議案及びその他の非取締役会議案事項に対して異議を提出していない。
の場合、会社の各議案に賛成票を投じる。本人が2021年度に出席した会議の状況は以下の通りである。
本報告期間に現場に出席すべき董は通信方式で欠席取締役に2回連続で株主の現場に出席していないかどうかを委託する。
6 0 6 0 0 0 No 4 0
二、2021年度関連事項について独立意見を発表した
シーケンス番号会議回発表時間事項意見タイプ
1、『会社登録資本金、企業類型の変更及びの改正及び処理について
工商変更登記の議案」
第四回取締役会第六2、「会社及び子会社が銀行に総合授信額及び関連保証を申請することについて
1 202104.27次会議の議案に同意する」
3、『アイドル募集資金による現金管理に関する議案』
4、『会社2021年度取締役、高級管理職報酬に関する議案』
5、「会社が2021年度の日常的な関連取引を予定する議案について」。
6、『会計士事務所の再雇用に関する議案』
7、『会社の2020年度利益分配及び高転送方案に関する議案』
8、『会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する議案』
9、『会社及び子会社が遊休自己資金を用いて現金管理を行うことに関する議案』
1、『会社登録資本金の変更、会社定款の改正及び工商変更登記の取り扱いについて
第4回取締役会第7回議案
2 202106.23同意次会議2、「募集資金を用いて発行費用を支払った自己資金を置換する議案について」
3、『募集項目募集資金投資額の調整に関する議案』
1、『会社訴えの議案
第四回取締役会第八2、「子会社と関連先との共同投資による合弁会社及び関連取引の設立に関する議論
3 202108.26次会議案に同意する」
3、「子会社の株式譲渡及び関連取引に関する議案」
4、『会社の高級管理職の任命に関する議案』
第4回取締役会第10回
4 202110.28、「募集資金の一部の用途の変更に関する議案」同意次会議
三、会社の現場調査の状況
2021年度、私は会社が取締役会、株主総会と委員会などの関連会議に参加することを通じて交流と疎通を行い、会社の管理層が会社の基本概況、主な業務、生産経営、内部コントロールなどの関連事項の紹介を真剣に聴取する。
紹、全面的に会社の経営発展状況を深く理解して、専門の特長を借りて、各議案に対して真剣に審議して提出します
専門的な意見や提案を行い、会社の経営を規範化し、会社と広範な株主の合法的権益を守ることに対して積極的に発揮した。
会社の経営リスクをコントロールする職責をしっかりと履行し、取締役会の意思決定の科学性と効率性を促進し、勤勉に職責を果たす。
独立取締役の職責を果たした。
会社の管理職は独立取締役とのコミュニケーションを非常に重視し、定期的に会社生に報告する。
生産経営状況と重大事項の進展状況は、独立取締役の職責履行に有力な支持を提供する。
四、専門委員会の仕事状況
シーケンス番号会議名開催時間審議議案採決意見
1監査委員会202101.29 1、会社の2020年度財務諸表審査報告に関する議案同意
1、に関する議案
2、に関する議案
3、に関する議案
202104.15 4、会社が2021年度の日常的な関連取引を予定していることに関する議案同意5、会計士事務所の再雇用に関する議案
6、2020年度内部統制自己評価報告に関する議案
7、会社に関する議案
8、会社に関する議案
9、会社特別報告>の議案
10、子会社が関連先と共同投資して合弁会社及び関
202108.14連合取引の議案に同意する
11、子会社が一部の株式及び関連取引を譲渡する予定の議案
12、に調印し、望都県に子会社を設立する予定のことについて
ケース
202110.20 1、2021年度第3四半期報告の議案同意
202110.22、募集資金の一部の用途の変更に関する議案同意
1、『会社2021年度取締役報酬案に関する議案』を審議する
報酬と審査委員
2 2021.4.18、「会社2021年度高級管理職報酬案に関する協議会」を審議する
事件
五、投資家の権益保護に関する仕事状況
1、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」及び「会社定款」等に規定された職務条件に基づき、本人は会社で独立取締役以外のいかなる職務を担当しておらず、独立取締役の独立性に影響を与える場合もない。
2、2021年度、本人は会社の取締役会の審議決定の重大事項に対してすべて会社に事前に関連資料を提供して真剣に審査することを要求して、必要に応じて会社の関連部門と人員に尋ねて、この基礎の上で自分の専門知識を利用して、独立して、客観的で、慎重に採決権を行使して、取締役会の決定の科学性と客観性を促進して、積極的に会社と株主の合法的権益を維持しました。
3、2021年度、本人は会社の情報開示状況に対して有効な監督と査察を行い、会社の情報開示内容の真実性、正確性、完全性とタイムリー性を保証し、すべての株主が平等な機会で情報を得ることを確保し、会社に自発的な情報開示を強化するよう促し、株主の合法的権益を確実に守った。会社に協力して投資家関係の建設を推進し、会社と投資家の間の良性の疎通を促進し、会社に広範な中小株主の要求を理解させ、投資家の会社に対する理解と承認を深める。
4、独立取締役として、本人は積極的に会社組織の各種の育成訓練に参加し、関連法律法規の学習を絶えず強化し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化し、株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成する。
六、その他の仕事状況
1、取締役会の開催を提案していない場合；
2、会計士事務所の任命または解任を提案していない場合。
3、外部監査機関と諮問機関を招聘していない場合。
会社の独立取締役として、2021年度本人は勤勉に責任を果たし、会社の経営状況を深く理解し、会社の重大事項の決定に積極的に参加し、仕事の過程で客観的な独立を維持し、
