Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
2021年度独立取締役述職報告(謝南)
株主および株主代表の皆様:
私は＊＊＊ Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) （以下「会社」という）の独立取締役として
「会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に厳格に従う
「上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連法律法規と「公
司定款』「独立取締役議事規則」の規定と要求は、2021年度に誠実、勤勉、責任を果たし、忠実に履行する。
職務を遂行し、要求に応じて2021年度の関連会議に積極的に出席し、取締役会会議の各議案を真剣に審議し、
会社の関連事項は客観的に、十分に独立意見を発表し、独立取締役と各専門委員会の役割を十分に発揮した。
会社と株主、特に中小株主の合法的権益を確実に守った。本人は2021年度の独立取締役の職責履行について
状況報告は以下の通りである。
一、2021年度取締役会会議への出席及び投票状況
1、2021年度、本人は積極的に会社の取締役会と株主総会の会議に参加して、厳格で独立した態度で行使します
議決権、本人は会社の2021年度の取締役会の各議案及びその他の非取締役会議案事項に対して異議を提出していない。
の場合、会社の各議案に賛成票を投じる。本人が2021年度に出席した会議の状況は以下の通りである。
本報告期間に現場に出席すべき董は通信方式で欠席取締役に2回連続で株主の現場に出席していないかどうかを委託する。
6 0 6 0 0 0 No 4 0
二、2021年度関連事項について独立意見を発表した
関連法律法規及び規範性文書等の規定に基づき、本人は会社の独立取締役として、2021年度に開催する
の取締役会関連事項を審査し、独立意見を発表した。具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号会議回発表時間事項意見タイプ
1、『会社登録資本金、企業類型の変更及びの改正及び処理について
第4回取締役会第6回
1 202104.27工商変更登記の議案』同意次会議
2、『会社及び子会社が銀行に総合的な信用限度額及び関連保証を申請することについて
の議案
3、『アイドル募集資金による現金管理に関する議案』
4、『会社2021年度取締役、高級管理職報酬に関する議案』
5、「会社が2021年度の日常的な関連取引を予定する議案について」。
6、『会計士事務所の再雇用に関する議案』
7、『会社の2020年度利益分配及び高転送方案に関する議案』
8、『会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する議案』
9、『会社及び子会社が遊休自己資金を用いて現金管理を行うことに関する議案』
1、『会社登録資本金の変更、会社定款の改正及び工商変更登記の取り扱いについて
第4回取締役会第7回議案
2 202106.23同意次会議2、「募集資金を用いて発行費用を支払った自己資金を置換する議案について」
3、『募集項目募集資金投資額の調整に関する議案』
1、『会社訴えの議案
第四回取締役会第八2、「子会社と関連先との共同投資による合弁会社及び関連取引の設立に関する議論
3 202108.26次会議案に同意する」
3、「子会社の株式譲渡及び関連取引に関する議案」
4、『会社の高級管理職の任命に関する議案』
第4回取締役会第10回
4 202110.28、「募集資金の一部の用途の変更に関する議案」同意次会議
三、会社の現場調査の状況
2021年度、私は会社が取締役会、株主総会と委員会などの関連会議に参加することを通じて交流と疎通を行い、会社の管理層が会社の基本概況、主な業務、生産経営、内部コントロールなどの関連事項の紹介を真剣に聴取する。
紹、全面的に会社の経営発展状況を深く理解して、専門の特長を借りて、各議案に対して真剣に審議して提出します
専門的な意見や提案を行い、会社の経営を規範化し、会社と広範な株主の合法的権益を守ることに対して積極的に発揮した。
会社の経営リスクをコントロールする職責をしっかりと履行し、取締役会の意思決定の科学性と効率性を促進し、勤勉に職責を果たす。
独立取締役の職責を果たした。
会社の管理職は独立取締役とのコミュニケーションを非常に重視し、定期的に会社生に報告する。
生産経営状況と重大事項の進展状況は、独立取締役の職責履行に有力な支持を提供する。
四、専門委員会の仕事状況
シーケンス番号会議名開催時間審議議案採決意見
202101.29 1、会社の2020年度財務諸表審査報告に関する議案同意
1、に関する議案
2、に関する議案
3、に関する議案
202104.15 4、会社が2021年度の日常的な関連取引を予定していることに関する議案同意5、会計士事務所の再雇用に関する議案
6、2020年度内部統制自己評価報告に関する議案
7、会社に関する議案
1監査委員会8、会社に関する議案
9、会社報告>の議案
202108.14 10、子会社が関連先と共同投資して合弁会社を設立する予定及び関連取引の同意に関する議案
11、子会社が一部の株式及び関連取引を譲渡する予定の議案
12、に署名し、望都県に子会社を設立する案について
202110.20 1、2021年度第3四半期報告の議案同意
202110.22、募集資金の一部の用途の変更に関する議案同意
2指名委員会2021.8.14、「高級管理職の任命に関する議案」の同意
報酬と審査1、「会社の2021年度取締役報酬案に関する議案」を審議する
3 2021.4.18同意委員会2、「会社2021年度高級管理職報酬案に関する議案」の審議
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、本人は会社の生産経営状況と財務状況に引き続き注目し、会社に中国証券監督管理に厳格に従うように促す。
「上場企業情報開示管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場企業
自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定は、タイムリーで、
公平に情報を開示し、開示された情報の真実、正確、完全を保証する。会社に中小投資家との強化を促す
のコミュニケーションと交流を維持し、投資家とのコミュニケーションルートを維持し、中小投資家の知る権利を維持する。
2、本人は引き続き自身の学习を强化して、真剣に関连する法律の法规と规范性の文书などを学んで、前述に対して强化します
文書の理解は、投資家、特に中小投資家の合法的権益を保護する思想意識を強化し、独立取締役の職責履行能力を確実に向上させる。
六、その他の仕事状況
1、取締役会の開催を提案する状況は存在しない。
2、臨時株主総会の開催を提案する場合はない。
3、外部監査機関と諮問機関を独立に招聘する場合は存在しない。
上記は本人の2021年度の述職報告である。在任期間中、本人は関連法律法規の規定と要求に従い、勤勉に責任を果たし、慎重に客観的に独立取締役の職責を履行し、自分の専門知識と経験を利用して会社により多くの建設的な意見を提供し、取締役会の決議事項に対して客観的かつ独立した意見を発表し、会社の科学的な意思決定レベルをさらに高め、会社の規範化、効率的な運営を促進し、会社全体の利益と中小株主の合法的権益を確実に守る。
ここに報告します。
