証券コード： Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 証券略称： Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 公告番号：2022023 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
完全子会社と実際の支配者との関連取引に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、今回の関連取引の概要
(I)関連取引の基本状況
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) (以下「会社」または「 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 」)の完全子会社である泗陽華茂農業発展有限会社(以下「泗陽華茂」と略称する)は余養朝さんにメルセデスベンツブランドの乗用車(以下「標的資産」と略称する)を販売し、譲渡価格は80万元である。余養朝氏は会社の持株株主、理事長兼社長であり、会社の関連者であるため、今回の資産譲渡は関連取引を構成している。
(II)関連取引内部意思決定手順
会社の第4回取締役会第12回会議及び第4回監事会第12回会議はそれぞれ上述の関連取引事項を審議・採択し、関連取締役の余養朝、余麗欽は採決を回避した。独立取締役はこれに対して事前承認意見と独立意見を発表した。今回の関連保証事項は株主総会の審議承認を提出する必要がある。今回の取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。今回の取引事項は取締役会の審議を経て可決された後、実施することができ、株主総会の審議に提出する必要はない。
二、関連者の基本状況
今回の取引の譲受人は余養朝さんで、基本的な情報は以下の通りです。
名前：余養朝
住所：福建省福州市羅源県
会社との関係：会社持株株主、代表取締役、総経理
信用喪失被執行者かどうか:いいえ
三、関連取引標的の基本状況
標的資産は乗用車1台であり、当該資産に抵当、質押またはその他の第三者の権利が存在しない場合、重大な紛争、訴訟または仲裁事項が存在せず、封鎖、凍結などの司法措置が存在しない。
四、関連取引の定価政策及び定価根拠
2022年3月10日、上海連合中古車鑑定評価コンサルティング有限会社は車両を評価し、評価番号「22031030224」の評価報告書を発行し、標的資産評価価値は人民元80万元である。今回の取引は上述の評価価値を定価の根拠とし、取引の価格は人民元80万元である。五、取引協議の主な内容
この事項は会社の取締役会の審議を経て可決された後、資産譲渡協定に署名し、取引価格と支払い時間を約束する。
六、取引の目的と上場企業への影響
会社の业务は上海まで広げてそして上海で泗阳华茂上海支社を设立して、泗阳华茂が上海の自动车のナンバープレートの申请の资格がないため、车の外出は制限して、利用率はわりに低いです。会社の資産を活性化させるため、上海の乗用車のナンバープレートを持つ余養朝さんに売却した。この事項の取引金額は比較的に小さく、評価価値の定価を参照し、取引の定価は合理的で、会社に重大な影響はない。
七、2021年年初から開示日までに当該関係者と累計して発生した各種関連取引の総額2022年年初から現在まで、今回の取引及び余養朝氏が会社に保証状況を提供した以外、会社及び子会社は余養朝氏と関連取引を発生していない。
八、独立取締役の意見
1、独立取締役の事前承認意見
査察の結果、独立取締役は、会社の今回の取引事項は公平、公正、公開の原則に従い、市場の公正価格協議に基づいて最終取引価格を確定し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回の関連取引は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社がこの議案を取締役会に提出して審議し、規定に従って開示することに同意した。
2、独立取締役の独立意見
独立取締役は関連する取引背景、取引価格などの条項を真剣に審査し、この関連取引は会社の独立性に影響を与えず、会社と中小株主の合法的利益を損なわず、会社の将来の財務状況、経営成果にマイナスの影響を与えない。採決手続きは関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
以上より、会社の独立取締役は今回の関連取引に関する事項に合意した。
九、推薦機構の意見
調査の結果、推薦機構は、会社の完全子会社である華茂農業と実制御人の余養朝との関連取引は、会社の日常生産経営の便利さを考慮したものであり、取引定価は評価機構の評価を経て、公正性があり、会社とその他の株主を損害することはなく、特に中小投資家の利益であると考えている。この関連取引事項はそれぞれ第4回取締役会第12回会議と第4回監事会第12回会議の審議を経て可決され、関連取締役は採決を回避し、独立取締役は事前承認意見と独立意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行し、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規と規範性文書の規定に合致した。推薦機関は、会社の完全子会社と実制御者との関連取引事項に同意する。
十、書類を調べる
1、第四回取締役会第十二回会議の決議；
2、第四回監事会第十二回会議の決議；
3、独立取締役の第4回取締役会第12回会議に関する事項に関する事前承認意見;4、独立取締役の第4回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見。
560 Zuming Bean Products Co.Ltd(003030) 0970子会社関連取引の査察意見
ここに公告する。
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 取締役会2022年4月8日
