証券コード： Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 証券略称： Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 公告番号：2022020 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) (以下「会社」と略称する)「会社定款」「報酬と審査委員会の仕事細則」などの関連制度に基づき、会社の経営規模などの実際の状況と結びつけて、業界の報酬レベルを参照し、会社の2022年度の取締役、監事及び高級管理職の報酬案を制定する。2022年4月8日に第4回取締役会第12回会議及び第4回監事会第12回会議を開き、「会社2022年度高級管理職報酬案に関する議案」「会社2022年度取締役報酬案に関する議案」「会社2022年度監事報酬案に関する議案」を審議・採択した。関連議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、適用対象及び適用期限
適用対象：取締役、監事及び高級管理職
適用期限:今回の取締役、監事報酬側の適用期限は会社の今回の株主総会の審議が通過した日から新しい報酬案の審査・認可が通過した日までである。今回の高級管理職報酬案の適用期限は、会社の取締役会の審議が通過した日から新しい報酬案の審査が通過した日までである。
二、報酬基準
1、会社の取締役報酬方案：
(1)会社で管理職を担当する非独立取締役は、会社と締結した関連契約に基づき、会社の実際の職場と仕事内容と結びつけて報酬を受け取り、会社の各社会保険及びその他の福祉待遇を受け、単独で取締役手当を受け取らない。
(2)会社とその取締役の職務について書面による任命協議に署名し、会社でいかなる管理職務を担当していない非独立取締役は、会社からいかなる報酬と手当を受け取らず、会社でいかなる福祉待遇を受けない。(3)会社の独立取締役の報酬は6万元/年(税前)であり、会社から他の報酬を受け取ったり、他の福祉待遇を受けたりしない。この独立取締役手当は毎月支給される。
2、監事報酬方案：
会社に勤めている監事は、会社と署名した関連契約に基づいて、会社の実際の職場と仕事の内容と結びつけて報酬を受け取り、会社の各社会保険とその他の福祉待遇を享受し、単独で監事手当を受け取らない。
3、高級管理職報酬方案：
会社に勤める高級管理職は会社の現行の報酬管理制度、実際の仕事の業績に基づいて、会社の経営業績などの要素と結びつけて評価を行い、評価結果を最後に報酬の根拠を確定する。
三、その他の規定
1、2022年度の取締役、監事の報酬案は会社の株主総会の審議が通過した後に実施する必要があり、2022年度の高級管理者の報酬は会社の取締役会の審議と承認を経て実施する。
2、会社に勤めている取締役、監事及び高級管理職の報酬は会社と締結した関連契約、会社の報酬管理制度に基づいて月ごとに支給する。独立取締役手当も毎月支給される。
3、会社の取締役、監事及び高級管理職が交代、改選、任期内に辞任するなどの原因で離任した場合、その報酬又は手当は会社の報酬管理制度に従って支給する。
4、上記の給与または手当に関わる個人所得税は会社が統一的に控除して納付する。
5、取締役、監事、高級管理職は会社の会議に参加するなど実際に発生した費用は会社が清算する。
四、独立取締役の意見
調査の結果、独立取締役は2022年度の取締役、高級管理職の報酬案は「会社定款」及び関連法律法規などの関連規定に合致し、会社の実際の経営状況に合致し、取締役、高級管理職の勤勉な責任を強化し、管理層の仕事の効率を高めることを奨励し、会社の持続的かつ安定した発展に有利であると考えている。独立取締役は今回の報酬案事項に一致して同意し、この事項の中で取締役報酬案が株主総会の審議に提出されることに同意した。
独立取締役は監事報酬案に対して独立意見を発表する必要はない。
五、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十二回会議の決議；
2、第四回監事会第十二回会議の決議；3、独立取締役の第4回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 取締役会2022年4月8日
