証券コード： Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 証券略称： Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 公告番号：2022021 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
2022年度の日常関連取引額を見込む公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
1、日常関連取引の概要
2022年度、会社及び子会社は会社の実際の支配者、持株株主、理事長兼総経理の余養朝、取締役の余麗欽の姉妹余麗花(以下「関連者」と略称する)が請け負った食堂と日常的な関連取引事項が発生する予定で、2022年度の日常的な関連取引は300万元を超えないと予想されている。2021年に実際に関連先の余麗花と取引が発生した金額は265271782元である。
二、関係者の紹介と関係
1、余麗花
余麗花系会社の持株株主、実際の支配者、理事長兼総経理の余養朝と取締役の余麗欽の姉妹。余麗花は個人食堂の請負に従事している。現在、従業員食堂の経営は良好である。余麗花は契約履行能力があり、日常取引で契約の約束を履行することができ、会社に損失をもたらすことはなく、中小株主の利益を損なうこともない。
三、関連取引の主な内容
1、定価政策及び定価根拠
会社と関連側は公平、公正、合理的の原則に従って業務往来を行い、上述の日常的な関連取引の定価方式は現地企業の購買基準の平均価格を参照した後、双方が協議して確定すると予想される。
2、協議の締結状況
会社はすでに関連者と意向枠組み協定に署名し、会社の日産経営の実情に基づいて必要としている。会社は取締役会の承認後、関連者と正式な協議を締結する。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
上記の関連取引は日常経営性関連取引であり、取引は市場公正価格を定価原則とし、会社の今期及び将来の財務状況、経営成果に重大な影響を及ぼさず、上場会社の独立性にも影響を及ぼさず、会社及び中小株主の利益を損なわない。
五、日常関連取引の審議手順
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は2022年4月8日に第4回取締役会第12回会議を開き、「会社が2022年度の日常的な関連取引額を予想する議案について」を審議・採択し、関連取締役の余養朝、余麗欽は採決を回避し、2022年度の日常的な関連取引を日常的な経営的な関連取引とし、市場の公正価格を定価の原則とし、上場会社の独立性に影響を与えない。会社及び中小株主の利益を損なうことなく、取締役会は2022年度の日常関連取引額を予想することに同意する。
（Ⅱ）独立取締役の意見
1、独立取締役の事前承認意見
会社は2022年度の日常的な関連取引額が会社の業務発展及び生産経営状況の需要を満たすためであり、会社及び株主の利益を損なう状況がなく、会社の将来の財務状況と経営成果に積極的な影響があり、会社の独立性に影響を与えないと予想している。私たちは「会社が2022年度の日常的な関連取引額を予想する議案」を取締役会の審議に提出することに合意した。
2、独立取締役が発表した独立意見
査察の結果、当社は2022年度の日常的な関連取引は会社の業務発展及び生産経営状況の需要を満たす見込みであり、関連取引は有償、公平、公正、自発、平等の商業原則に従い、定価が公正で、合理的であり、会社の全体利益に合致し、関連取締役は採決時に回避し、審議手順は関連法律、法規の規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちは「会社が2022年度の日常的な関連取引額を予想する議案」を一致して可決した。
六、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 2022年度の日常関連取引の予想事項は会社の経営活動に必要なものに合致し、市場の公正な価格設定の原則に従い、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、そのため関連者に依存することはなく、会社の独立性に影響を与えることはなく、中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
会社の2022年度の日常関連取引の予想事項はすでに会社の取締役会の審議を通過し、独立取締役は同意意見を発表し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定に合致した。今回の日常関連取引額は会社の株主総会の審議に提出する必要はなく、推薦機関は会社が予想した2022年度関連取引事項に異議はない。
七、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十二回会議の決議；
2、第四回監事会第十二回会議の決議；
3、独立取締役は第4回取締役会第12回会議に関する事項について事前に意見を承認する。
4、独立取締役の第4回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見。
560 Zuming Bean Products Co.Ltd(003030) 0970手持ち資金を使用して現金管理を行うことについての確認意見。
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 取締役会2022年4月8日
