証券コード： Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 証券略称： Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 公告番号：2022018
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
関連先2022年度における会社及び子会社に対する金融機関への
総合信用限度額の関連保証の提供を申請する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年4月8日、 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) (以下「会社」と略す)
第4回取締役会第12回会議及び第4回監事会第12回会議を開き、それぞれ「関連者2022年度に会社及び子会社に対して金融機関に総合授信額を申請する関連保証に関する議案」を審議・採択した。今回の議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要があり、関連株主は採決を回避しなければならない。具体的な事項を以下に公告する。
一、関連保証状況の概要
(I)保証の基本状況
会社と子会社の業務発展の資金需要を満たすために、会社と子会社は金融機関に総合的な信用限度額が40000万元(本数を含む)を超えないことを申請する予定で、上述の信用限度額は会社の持株株主、実際のコントロール人の余養朝さんとその配偶者の阮秀蓮女士、取締役の馮占さん、元監事会の主席の余清さんが会社と子会社に連帯責任保証を提供する。最終授信額及び期限は、会社及び子会社が実際に金融機関と締結した協議に準じ、具体的な金額は実際に発生した金額に準じる。
これらの関連者は、会社及び子会社が金融機関に総合授信を申請するために連帯責任の無償保証を提供し、会社及び子会社が保証費用の支払いを免除することに同意し、具体的な保証事項は実際に取引が発生して署名した保証協議を基準とし、保証金額は実際に発生した金額を基準とする。
(II)上記保証の内部意思決定手順
会社の第4回取締役会第12回会議及び第4回監事会第12回会議はそれぞれ上述の関連保証事項を審議・採択し、関連取締役の余養朝、余麗欽、馮占は採決を回避した。独立取締役はこれに対して事前承認意見と独立意見を発表した。今回の関連保証事項は株主総会の審議承認を提出する必要がある。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定によると、上述の保証事項は関連取引を構成しているが、「上場会社重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認を得る必要はない。
二、関連者の基本状況
余養朝氏は会社の持株株主、実際の支配者であり、現在の会社の理事長、総経理は直接会社の30.84%の株式を保有しており、宿遷華鑫投資管理センター(有限パートナー)、北京拙朴致遠投資管理センター(有限パートナー)を通じて合計して間接的に会社の0.3126%の株式を保有している。チェン・秀蓮さんは余養朝さんの配偶者で、会社の8.30%の株式を直接保有している。馮占さんは会社の取締役、副総経理で、宿遷華鑫投資管理センター(有限パートナー)を通じて間接的に会社の0.2051%の株式を保有している。余清氏は会社の元監事会主席(退職12ヶ月未満)で、現在の会社の子会社社長、持株孫会社の執行取締役兼社長で、宿遷華鑫投資管理センター(有限パートナー)、北京拙朴致遠投資管理センター(有限パートナー)を通じて合計で会社の0.1026%の株式を間接的に保有している。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの規定によると、今回の取引は関連取引を構成している。
三、関連取引の主な内容と定価根拠
会社及び子会社は金融機関に総合授信額が40000万元(本数を含む)を超えないことを申請する予定で、上述の金融機関の授信は上述の会社の関連者から連帯責任の無償保証を提供する。上記の事項に関する協議は現在署名されていないが、以上の額の範囲内で、具体的な信用金額、信用方式などは最終的に会社と子会社が金融機関と実際に締結した正式な協議または契約に準ずる。
四、取引の目的と会社への影響
今回、会社及び子会社が金融機関に総合授信額を申請するのは、日常の生産経営活動の実際の需要に基づき、流動資金の補充、業務発展の促進に有利であり、会社及び子会社の生産経営にマイナスの影響を及ぼさない。現在まで、会社と子会社の経営状況は良好で、債務返済能力を備えている。今回の総合授信額決定手続は合法的に規則に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、履行した審議手続及び関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は2022年4月8日に第4回取締役会第12回会議を開き、「関連者2022年度に会社及び子会社が金融機関に総合授信額を申請するために関連保証を提供する議案について」を審議・採択し、関連取締役の余養朝、余麗欽は採決を回避した。今回、銀行に総合的な信用事項を申請し、関連保証を行うのは主に会社と子会社の2022年の発展戦略と日常経営の需要を満たすためであり、保証対象は会社と子会社であり、その経営状況は安定し、良好な債務返済能力を持ち、保証リスクをコントロールすることができる。そのため、その提供した保証は会社の利益を損なうことはなく、取締役会は関連者が会社と子会社に総額40,000万元を超えない連帯責任保証を提供することに同意した。上記の事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）監事会審議状況
同社は2022年4月8日に第4回監事会第12回会議を開き、「関連先2022年度に会社及び子会社が金融機関に総合信用限度額を申請することについて関連保証を提供する議案」を審議・採択し、監事会は「今回、会社が銀行に総合信用限度額を申請することは、会社の業務の順調な展開に有利であり、会社全体の利益に合致する」と判断した。今回の関連者は、会社と子会社が金融機関の信用を申請するために連帯責任の無償保証を提供し、保証費用の支払いを免除し、会社の業務展開の必要性に合致することに同意した。関連者が会社及び子会社に提供する保証の財務リスクは会社の制御可能な範囲内にあり、会社の正常な経営に重大な影響を及ぼさず、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)独立取締役の事前承認意見と独立意見
1、独立取締役の事前承認意見
会社及び子会社の2022年度の業務経営発展資金の需要を確保し、融資ルートを積極的に拡大するため、会社及び子会社は金融機関に総合授信額が40000万元(本数を含む)を超えないことを申請し、今回の関連者が会社及び子会社に連帯責任保証を提供する。今回の関連取引事項は会社の経営発展に有利であり、会社の独立性に影響を与えず、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。この議案が取締役会の審議に提出されることに同意する。
2、独立取締役が独立意見を発表する
検査の結果、今回の関連者は会社と子会社のために金融機関に総合授信を申請するために連帯責任の無償保証を提供することに同意し、保証費用の支払いを免除し、会社の業務展開の必要性に合致し、会社の発展を支持し、会社とその他の株主を損害することはなく、特に中小投資家の利益の状況であり、会社の業務発展の実際の状況に合致している。本事項を審議する過程で、関連取締役は採決を回避し、関連保証行為は関連法律法規の要求に合致する。
このため、独立取締役は「関連者が2022年度に会社及び子会社に対して金融機関に総合授信額を申請して関連保証を提供することに関する議案」に合意し、この事項を株主総会に提出して審議することに同意した。
(IV)推薦機関が意見を査察する
調査の結果、推薦機構は、関連者が2022年度に会社と子会社のために金融機関に総合授信額を申請するために関連保証を提供するのは、会社と子会社の日常生産経営の考慮に基づいて、会社の実際の経営状況と発展戦略に合致していると考えている。この保証事項はそれぞれ第4回取締役会第12回会議と第4回監事会第12回会議の審議を経て可決され、必要な審査・認可手続きを履行し、「証券発行上場推薦業務管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規と規範性文書の規定に合致した。推薦機関は、会社の関連者が2022年度に会社及び子会社が金融機関に総合授信額を申請するために関連保証事項を提供することに同意する。
六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十二回会議の決議；
2、第四回監事会第十二回会議の決議；
3、独立取締役の第4回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見;
4、中信証券株式会社は Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 関連者が2022年度に会社及び子会社のために金融機関に総合的な信用限度額を申請するために関連保証を提供することについての査察意見。
ここに公告する。
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 取締役会2022年4月8日
