独立取締役第4回取締役会第12回会議に関する事項の事前承認意見
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
独立取締役第4回取締役会第12回会議に関する
事項の事前承認意見
「会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規と「会社定款」「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、会社と株主全員に責任を負う原則に基づき、独立判断の立場に基づき、実事求是は会社が第4回取締役会第12回会議の開催前に提出した関連資料を審議した。議案に関する事項について理解し、尋ねた。関連事項について事前承認意見を以下のように発表する。
一、2022年度監査機関の再雇用に関する事前承認意見
会社の独立取締役は、会計士事務所(特殊普通パートナー)と証券、先物関連業務の資質を備え、上場企業に長年監査サービスを提供した経験と能力を持ち、会社の財務監査の仕事の要求を満たすことができると考えている。独立性と専門的な適任能力、投資家の保護能力を備え、誠実に仕事をすることができる。今回の再雇用は関連法律法規及び中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、会計士事務所(特殊一般パートナー)と2022年度監査機関の議案を引き続き招聘し、会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
二、関連先が2022年度に会社及び子会社に対して金融機関に総合信用額提供保証を申請することについての事前承認意見
会社及び子会社の2022年度の業務経営発展資金の需要を確保し、融資ルートを積極的に拡大するため、会社及び子会社は金融機関に総合授信額が40000万元(本数を含む)を超えないことを申請し、今回の関連者が会社及び子会社に連帯責任保証を提供する。今回の関連取引事項は会社の経営発展に有利であり、会社の独立性に影響を与えず、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。この議案が取締役会の審議に提出されることに同意する。
三、会社が2022年度の日常関連取引額を予定する事前承認意見について
当社は2022年度の日常的な関連取引額を予想するのは、会社の業務発展及び生産経営状況の需要を満たすためであり、会社及び株主の利益を損なう状況はなく、会社の将来の財務状況と経営成果に積極的な影響を及ぼし、会社の独立性に影響を与えないと考えている。私たちは「会社が2022年度の日常的な関連取引額を予想する議案」を取締役会の審議に提出することに合意した。
(以下、本文なし)
独立取締役第4回取締役会第12回会議に関する事項の事前承認意見
四、完全子会社と実際の支配者との関連取引に関する事前承認意見
私たちは、会社の今回の取引事項は公平、公正、公開の原則に従い、市場の公正価格協議に基づいて最終取引価格を確定し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。今回の関連取引は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社がこの議案を取締役会に提出して審議し、規定に従って開示することに同意した。
(以下、本文なし)
独立取締役第4回取締役会第12回会議に関する事項の事前承認意見
独立取締役：
呉小平李政明謝南
2022年4月8日(以下本文なし)
