証券コード： Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 証券略称： Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 公告番号：2022009 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
第4回取締役会第12回会議決議公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第12回会議は2022年4月8日に現場と通信を結合する方式で会社の2階の会議室で開催され、会議通知は2022年3月29日に通信の方式で全体の取締役に出した。会議は理事長の余養朝さんが招集し、司会し、会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。そのうち取締役の樊利平さん、馮占さん、余麗欽さん、謝南さん、李政明さん、呉小平さんは通信方式で出席した。会社の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。会議の招集、開催と採決は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は、以下の議案を真剣に審議し、現場採決と通信採決を組み合わせた方式で次の議案を審議した。
（Ⅰ）「会社2021年度取締役会業務報告について」の議案を審議、可決した
会社の「会社2021年度取締役会仕事報告」の具体的な内容は、会社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)で公開したものを参照してください。の「2021年度報告」の「第3節管理討論分析」および「第4節会社ガバナンス」の部分に関する内容。
会社の独立取締役の謝南、呉小平、李政明は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。職務報告の詳細は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「2021年度独立取締役述職報告」(謝南)、「2021年度独立取締役述職報告」(呉小平)、「2021年度独立取締役述職報告」(李政明)。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「会社2021年度総経理業務報告について」の審議が成立した
会議に出席した取締役は真剣に「会社2021年度総経理業務報告」を聴取し、この報告は客観的に、会社が2021年度に取締役会会議を実行し、経営を管理し、会社の各制度を実行するなどの方面の仕事を反映していると考えている。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
（Ⅲ）「会社2021年度報告及びその要約について」の議案が審議により可決された
取締役会が2021年度報告全文及び要約を作成し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、報告内容は会社の2021年度の実際状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（IV）「会社2021年度財務決算報告について」の審議が成立した
取締役会は、会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況を真実かつ客観的に反映していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社2021年度財務決算報告」。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)審議は『に関する議案』を可決した。具体的な内容は、会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社2021年度内部統制自己評価報告」。
会社の独立取締役はこの事項に同意した独立意見を発表した。推薦機関は特定項目の審査意見を出した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(VI)審議により、の議案が可決された。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」。
会社の独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表し、推薦機構は特別審査意見を発行し、監査機構は鑑証報告書を発行した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)審議は、「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」を可決した。
募集資金の使用効率を高めるため、募集資金投資プロジェクトの正常な進行と募集資金の安全に影響しないことを確保するために、会社と子会社は閑置した募集資金49000万元(本数を含む)を使って現金管理を行い、会社の現金の保値付加価値をよりよく実現し、会社の株主の利益を保障する予定である。
独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、監事会は審査意見を発表し、推薦機構は同意した審査意見を提出した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「アイドル募集資金による現金管理に関する公告」。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(VIII)審議は「遊休自有資金による現金管理に関する議案」を可決した
会社の正常な生産経営と業務展開に影響を与えない資金需要を確保する状況下で、会社の資金使用効率を高め、会社の現金の保値付加価値をよりよく実現し、会社の収益を増加させ、会社の株主の利益を保障する。会社及び全株主の利益を損なうことはない。会社及び子会社は人民元30000万元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を用いて現金管理を行い、有効期間は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。前述の限度額と期限の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができる。
独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、監事会は審査意見を発表し、推薦機構は同意した審査意見を提出した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「自己遊休資金による現金管理に関する公告」。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(Ⅸ)審議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を可決した。
会社の2021年度利益分配予案は以下の通りである:現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株本を転増せず、未分配利益を次の年度に繰り越す。
会社全体の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度利益分配予案に関する公告」。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(X)審議は「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を可決した。
監査業務の持続性を維持するために、「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の取締役会は2022年度監査機構を担当し、招聘期間を1年とすることを提案した。会社の独立取締役はこの議案に対して同意の事前承認意見と独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)「2022年度に金融機関に総合授信額を申請することに関する議案」を審議・採択し、会社(完全子会社及び持株子会社を含む)2022年度の日常に必要な経営資金及び業務発展の需要を満たすために、積極的に資金ルートを拡大する。同社は2022年度の金融機関に総額40,000元(本数を含め、最終的に金融機関が実際に審査・認可した総合授信額を基準とする)を超えない総合授信を申請する計画だ。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度に金融機関に総合授信額を申請する公告」。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（十二）「2022年度の対外保証額の見通しに関する議案」を審議、可決した
会社(完全子会社、持株子会社を含む)の日常経営と業務発展の需要を満たすために、会社は2022年度に完全子会社、持株子会社のために金融機関に信用と貸付を申請する際に累計30000万元を超えない連帯責任保証額を提供する予定である。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度の対外保証額の予想に関する公告」。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を出した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十三)「関連者が2022年度に会社及び子会社に対して金融機関に信用限度額を申請して関連保証を提供することに関する議案」を審議・採択した。
会社及び子会社の生産経営及び業務発展の資金需要を満たすため、関連者は2022年度に会社の子会社に対して金融機に授信額を申請して関連保証を提供する事項。
会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、推薦機関は同意の査察意見を提出した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「関連者が2022年度に会社及び子会社に対して金融機関に与信額を申請して関連保証を提供することに関する公告」。採決結果:賛成6票、反対0票、棄権0票。関連取締役の余養朝、余麗欽、馮占は採決を回避した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十四)「会計政策の変更に関する議案」を審議・可決した
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会計政策の変更に関する公告」。
独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(十五)「会社2022年度高級管理職報酬案に関する議案」の審議が可決された具体的な内容は、会社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬に関する公告」。
独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。関連取締役はいずれも報酬の確認を審議する際に採決を回避した。
(十六)「会社2022年度取締役報酬案に関する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬に関する公告」。
独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
採決結果:賛成0票、反対0票、棄権0票。
取締役はいずれも採決を回避し、株主総会の審議に直接提出した。
(十七)「会社の2022年度の日常的な関連取引額に関する議案」は、会社の2021年度の日常的な関連取引に基づき、会社の実際の経営状況の必要に応じて、2022年度の日常的な関連取引額が300万元を超えないと予想されている。
独立取締役はこの事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) は同意の査察意見を提出した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された『予定について
