証券コード： Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 証券略称： Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 公告番号：2022015
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
2022年度監査機関の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) (以下「会社」と略す)2022年4月8日
第4回取締役会第12回会議及び第4回監事会第12回会議を開き、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議・採択し、会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「致同」と略称する)と会社の2022年度監査機構の再雇用に同意し、本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、会計士事務所の任命予定事項の状況説明
同じ家具備証券、先物関連業務資質の会計士事務所であり、長年にわたって上場企業に良質な監査サービスを提供する豊富な経験と専門サービス能力を備えており、会社の内部コントロールと財務監査業務の確立と健全化の要求をよりよく満たすことができ、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備えている。採用されて会社の監査機構を担当して以来、独立監査準則を堅持し、双方が規定した責任と義務を勤勉に履行し、会社が発行した監査報告書のために客観的に、公正に会社の各期の財務状況と経営成果を反映した。監査業務の持続性を維持するために、「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の取締役会は2022年度の監査機構を担当することを提案し、招聘期間は1年であり、株主総会の授権会社の管理層に市場価格レベル及び今年度の監査事項に基づいて関連監査費用を確定し、関連協定に署名することを提案した。
二、会計士事務所の再雇用予定の基本情報
(I)機構情報
1、基本情報
機構名称:会計士事務所(特殊普通パートナー)へ
設立日：1981年工商登録：2011年12月22日
組織形式:特殊一般パートナー
登録住所：北京市朝陽区建国門外大街22号赛特広場5階
首席パートナー：李恵琦
開業証明書発行単位及び番号：北京市財政局NO 0014469
2021年末現在、従業員は5千人を超え、そのうちパートナーは204人、公認会計士は1153人、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士は400人を超えた。
2020年度の業務収入は21.96億元で、そのうち監査業務収入は16.79億元、証券業務収入は3.49億元である。2020年度の上場企業の監査顧客は210社で、主な業界は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、卸売と小売業、不動産業、交通運輸、倉庫と郵便業を含み、料金総額は2.79億元である。2020年に看板会社の監査費用は322236万元である。当社は同業界の上場企業5社です。
2、投資家の保護能力
すでに職業保険を購入した場合、累計賠償限度額は6億元で、職業保険の購入は関連規定に合致する。2021年末の職業リスク基金は104351万元である。この3年間に審理された執業行為に関連する民事訴訟には民事責任を負う必要はない。
3、誠実記録
この3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置8回、自律監督管理措置0回、規律処分1回を受けた。20人の従業員はこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置9回、自律監督管理措置0回、規律処分1回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト基本情報
1、基本情報
プロジェクトパートナー(プロジェクト責任パートナー):王宗佩は、2007年に公認会計士となり、2009年から上場企業の監査に従事し、2019年から同執業を開始した。2019年から会社に監査サービスを提供する。この3年間、上場企業の監査報告書5部に署名し、新3版看板会社の監査報告書2部に署名した。この3年間、執業行為で刑事処罰を受けていない。証券監督管理委員会及びその派遣機構、行政主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分の具体的な状況は下表を参照する。
署名公認会計士:魏倩婷、2002年に公認会計士となり、2002年から上場企業の監査に従事し、2018年から同執業を開始した。ここ3年間、上場企業の監査報告書5部、新三板看板会社の監査報告書0部に署名した。この3年間、執業行為により刑事処罰を受けず、証券監督管理会及びその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受けず、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けなかった。
品質管理再検討者:韓瑞紅、1997年に公認会計士になり、1997年から上場企業の監査に従事し、2005年から本所で開業した。この3年間、上場企業の監査報告書6部、新三板看板会社の監査報告書4部に署名した。ここ3年間、上場企業の監査報告書5部、新三板看板会社の監査報告書4部を再検討した。
この3年間、執業行為で刑事処罰を受けず、証券監督管理会とその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受けず、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けなかった。
2、独立性
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者に独立性に影響を与える可能性のある状況は存在しない。
3、監査費用
会社の2021年度財務報告監査費用は80万元で、2022年度監査費用は2021年度の基礎の上で市場原則、会社の具体的な監査業務状況などの協議に基づいて確定する。会社は当社の2022年度の監査業務を招聘し、執行する予定で、取締役会は株主総会に会社の管理層に市場価格レベルと今年度の監査事項に基づいて監査費用を確定し、関連協定に署名することを許可する。
二、履行した審議手続及び関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は2022年4月8日に第4回取締役会第12回会議を開き、「2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」を審議・採択し、会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の2022年度監査機構を継続招聘することに同意し、招聘期間は1年である。株主総会の授権会社の管理層に市場価格レベルと今年度の監査事項に基づいて関連監査費用を確定し、関連協定に署名するように要求した。
（Ⅱ）取締役会監査委員会の審議状況
第4回取締役会監査委員会2022年第3回会議の審議を経て、「2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」を可決し、監査委員会委員は同の専門適任能力、投資家保護能力、誠実さ状況、独立性などの面での十分な審査を通じて、会社の年度監査機構に対する要求を満たすことができると考えている。招聘されて会社の監査機構を担当して以来、独立監査準則を堅持し、双方が規定した責任と義務を勤勉に履行し、会社が発行した監査報告書のために客観的に、公正に会社の各期の財務状況と経営成果を反映した。監査業務の持続性を維持するために、同じ2022年度の監査機関に再雇用することに同意し、この議案を会社の第4回取締役会第12回会議の審議に提出することに同意した。
(III)監事会審議状況
同社は2022年4月8日に第4回監事会第12回会議を開き、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議・採択した。監事会は、同じ会社の監査機構を担当している間、独立監査の執業準則を堅持することができ、会社が委託した各監査業務をよりよく完成し、監査機構が果たすべき職責を確実に履行したと考えている。同独立性、専門適任能力、投資家保護能力などの面で、会社の年度監査機構に対する要求を満たすことができ、会計士事務所(特殊普通パートナー)と2022年度監査機構の継続招聘に同意する。
(IV)独立取締役の意見
1、事前承認意見
会社の独立取締役は証券、先物関連業務を備えた資質を有し、長年にわたって上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を有し、会社の財務監査の仕事の要求を満たすことができると考えている。独立性と専門的な適任能力、投資家の保護能力を備え、誠実に仕事をすることができる。今回の再雇用は関連法律法規及び中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、会計士事務所(特殊一般パートナー)と2022年度監査機関の議案を引き続き招聘し、会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
2、独立意見
会社の独立取締役は、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えていると考えている。会社が同じ会社の監査機構を招聘して以来、その仕事は勤勉で責任を果たし、公正で客観的な態度を堅持して独立監査を行った。その専門的な適任能力、投資家の保護能力、誠実さの状況、独立性は会社に奉仕する資質の要求に合っている。会計士事務所(特殊普通パートナー)と2022年度監査機関の再雇用に同意し、株主総会の審議に提出する。
(V)発効日
今回の継続雇用2022年度会計士事務所事項は、会社の株主総会の審議承認を提出する必要があり、株主総会決議が可決された日から発効する。
三、書類の検査準備
1、第四回取締役会の審査委員会2022年第三回会議の決議；2、第四回取締役会第十二回会議の決議；3、第4回監事会第12回会議の決議;4、独立取締役の第4回取締役会第12回会議に関する事項に関する事前承認意見;5、独立取締役の第4回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見。6、会計士事務所(特殊普通パートナー)と関連する資質書類を提出する。ここに公告する。
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 取締役会2022年4月8日
