Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
第4回取締役会第12回会議に関する独立意見
2022年4月8日、 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) (以下「会社」と略称する)は第4回取締役会第12回会議を開き、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「会社定款」「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、第4回取締役会独立取締役として、関連会議の資料をよく読んで、関連事項について理解し、尋ねた。関連事項について独立した意見を発表するのは以下の通りである。
一、「会社2021年度内部統制自己評価報告」に関する独立意見
審査を経て、私達は思っています:会社はすでに比較的に完備した内部制御体系を創立して、各内部制御制度は国家の関連法律、法規と監督管理部門の規定と要求に合って、そして有効な実行を得ることができて、会社の生産経営管理活動の秩序ある発展を保証して、会社の2021年度の内部制御自己評価報告は真実で、客観的に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映しました。
二、「会社2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」に関する独立意見の検証を経て、会社の取締役会が作成した「2021年度募集金の保管と使用状況特別報告」は、会社の募集資金の保管と使用の真実状況を真実かつ正確かつ完全に反応することができ、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定及び会社の「募集資金管理制度」は、募集資金の保管と使用に違反することはなく、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。そのため、私たちはこの事項について同意意見を発表します。
三、アイドル募集資金による現金管理に関する独立意見
会社の独立取締役は「閑置募集資金の使用による現金管理に関する議案」の事項を真剣に審査し、会社が募集資金プロジェクトの建設と会社の正常な経営に影響を与えない状況下で、閑置募集資金を合理的に利用して人民元49000万元(本数を含む)を超えない現金管理を行い、閑置募集資金の使用効率を高め、会社の投資収益を増加するのに有利であると一致した。会社及び株主のためにより多くのリターンを獲得し、会社及び全株主の利益に合致する場合、募集資金の用途を変更する場合はなく、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう場合もない。この事項の決定と審議手続きは合法的で、規則に合致し、上述の事項に対して明確な同意意見を発表する。
四、閑置自有資金による現金管理に関する独立意見
当社は「閑置自有資金による現金管理に関する議案」の事項を真剣に審査し、会社及び子会社の正常な経営に影響を与えない状況下で、閑置自有資金を30000万元(本数を含む)を超えない現金管理を合理的に利用することは、閑置自有資金の使用効率を高め、会社の投資収益を増加させ、会社及び株主のためにより多くの収益を得るのに有利であると考えている。会社及び全株主の利益に合致する場合、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう場合はない。この事項の決定と審議手続きは合法的で、規則に合致し、私たちは上述の事項に対して明確な同意意見を発表した。
五、2021年度利益分配予案に関する独立意見
査察の結果、会社の取締役会は会社の経営現状と未来の発展計画を総合的に考慮し、提出した現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転増しない2021年度の利益分配予案は会社の実際の状況に合致し、関連規定に合致し、この利益分配案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、中小株主の権益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の長期的な発展に有利である。そのため、私たちは「2021年度利益分配予案に関する議案」に合意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
六、2022年度監査機関の再雇用に関する独立意見
審査の結果、会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「致同」と略称する)と上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えていると考えられています。会社が同じ会社の監査機構を招聘して以来、その仕事は勤勉で責任を果たし、公正で客観的な態度を堅持して独立監査を行った。その専門的な適任能力、投資家の保護能力、誠実さの状況、独立性は会社に奉仕する資質の要求に合っている。再雇用に同意し、同社の2022年度監査機関に提出し、株主総会の審議に提出する。
七、2022年度の金融機関への総合信用限度額の申請に関する独立意見
検査の結果、私たちは会社が総合的な信用限度額を申請するのは会社の日常経営の実際の資金需要を満たすためであり、会社の持続的な発展を安定させ、全国の戦略配置を加速させ、会社の生産経営に積極的な役割を果たすと考えている。この事項の進行は会社及び株主全体の利益を損なうことはなく、独立取締役は会社が2022年に金融機関に総合授信額を申請し、当該事項を株主総会に提出して審議することに合意した。
八、2022年度の対外保証額の予想に関する独立意見
検査の結果、会社は証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連法律法規の規定を厳格に遵守し、対外保証事項を厳格に審査していると考えています。会社が子会社の担保及び連結報告書の範囲内で子会社が互いに担保するのは、会社の実際の生産経営及び業務発展資金の需要を満たすためであり、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。この事項を株主総会に提出して審議することに同意する。
九、関連先が2022年度に会社及び子会社が金融機関に総合授信額を申請して関連保証を提供することに関する独立意見
検査の結果、今回の関連者は会社と子会社のために金融機関に総合授信を申請するために連帯責任の無償保証を提供することに同意し、保証費用の支払いを免除し、会社の業務展開の必要性に合致し、会社の発展を支持し、会社とその他の株主を損害することはなく、特に中小投資家の利益の状況であり、会社の業務発展の実際の状況に合致している。本事項を審議する過程で、関連取締役は採決を回避し、関連保証行為は関連法律法規の要求に合致する。このため、独立取締役は「関連者が2022年度に会社及び子会社に対して金融機関に総合授信額を申請して関連保証を提供することに関する議案」に合意し、この事項を株主総会に提出して審議することに同意した。
十、会計政策の変更に関する独立意見
審査の結果、独立取締役は今回の会計政策の変更は財政部が発表した「企業会計準則第21号-賃貸」の改訂・配布に関する通知」文書の要求による合理的な変更であり、会社の財務状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映することができ、会社の実際の状況に合致すると考えている。今回の会計政策の変更の決定手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主の権益を損なう状況は存在しない。独立取締役全員が今回の会計政策の変更に合意した。
十一、会社の2022年度取締役、高級管理職報酬案に関する独立意見
調査の結果、独立取締役は2022年度の取締役、高級管理職の報酬案は「会社定款」及び関連法律法規などの関連規定に合致し、会社の実際の経営状況に合致し、取締役、高級管理職の勤勉な責任を強化し、管理層の仕事の効率を高めることを奨励し、会社の持続的かつ安定した発展に有利であると考えている。独立取締役は今回の報酬案事項に一致して同意し、この事項の取締役報酬案事項が株主総会の審議に提出されることに同意した。
独立取締役は監事報酬案に対して独立意見を発表する必要はない。
十二、会社が2022年度の日常関連取引額を予定する独立意見について
査察の結果、当社は2022年度の日常的な関連取引は会社の業務発展及び生産経営状況の需要を満たす見込みであり、関連取引は有償、公平、公正、自発、平等の商業原則に従い、定価が公正で、合理的であり、会社の全体利益に合致し、関連取締役は採決時に回避し、審議手順は関連法律、法規の規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。当社は2022年度の日常的な関連取引額に関する議案を一致して可決した。
十三、完全子会社と実際の支配者との関連取引に関する独立意見
検査を経て、私達は真剣に関連する取引背景、取引価格などの条項を審査して、この関連取引は会社の独立性に影響しないで、会社と中小株主の合法的な利益を損なっていないで、会社の未来の財務状況、経営成果に対してマイナスの影響を生みません。採決手続きは関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
十四、会社の2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占用、会社の対外保証状況に関する独立意見
「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業資金往来、対外保証の監督管理要件」及び「会社定款」などの関連規定に基づきます。
査察によると、2021年度には、持株株主及びその関連者が会社の資金を違反して占有した場合はなく、前年度に発生し、2021年12月31日まで累計した持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有した場合もない。
検査を経た。2021年度、会社は持株株主及びその他の関連者に担保を提供する場合がなく、対外保証に違反する場合もなく、会社及び全体の株主の利益を損なう場合もない。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 独立取締役第4回取締役会第12回会議に関する事項の独立意見の署名ページである)独立取締役:
呉小平李政明謝南
年月日
