証券コード： Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 証券略称： Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 公告番号：2022022 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) (以下「会社」と略称する)は2022年4月8日に第4回取締役会第12回会議を開催し、会社の取締役会は2022年5月9日に会社2021年度株主総会を開催することを決定した。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会第12回会議は今回の株主総会の開催に同意した。今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する開催である。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間：2022年5月9日（月）午後14：00
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月9日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された時間は2022年5月9日9時15分から15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせて開催する。(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(添付ファイル1参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6、会議の株式登録日：2022年4月27日（水）
7、出席者：
(1)2022年4月27日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社全体が議決権のある株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所:江蘇省宿遷市泗陽県緑都大道88号会社2階会議室。
二、提案コード
1、今回の株主総会提案コード例表：
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案√
非累積投票の提案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『＜会社2021年度財務決算報告＞に関する議案√
5.00『閑置自有資金による現金管理に関する議案』√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案」√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に金融機関に総合信用限度額を申請する議案について」√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度対外保証額の予想に関する議案』√
10.00『関連先2022年度の会社及び子会社に対する金融機関への申請について√
総合授信額に関連保証を提供する議案」
11.00『会社2022年度取締役報酬案に関する議案』√
12.00『会社2022年度監査報酬案に関する議案』√
2、上述の議案はすでに会社の第4期取締役会第12回会議、第4期監事会第12回会議で審議・採択された。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された関連公告。
3、「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議する際、独立取締役の2021年度述職報告も聴取する。
4、上記提案の採決結果はいずれも中小投資家に対して単独で票を計算し、開示する必要がある(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指す)。
四、会議の登録などの事項
1、登録方式：
(1)法人株主は営業許可証のコピー(公印を押す)、単位持株証明書、法人授権委託書と出席者身分証明書の原本で登録手続きを行う。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きをしなければならない。(3)委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カード及び持株証明書などに基づいて登録手続きを行う。
(4)異郷株主は上記の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができる(添付ファイル2を参照)(2022年5月5日17:00までに会社に送達またはファックスする必要がある)、電話登録を受けない。
2、登録時間:2022年5月5日、9:00-12:00、13:00-17:00。
3、登録場所：江蘇省宿遷市泗陽県緑都大道88号会社証券部
4、注意事項:現場会議に出席した株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。今回の会議に出席する株主は、自分で食事と宿泊、交通を手配し、関連費用は自分で処理してください。
政府の防疫活動の要求と株主と参加者の健康安全を保護することによって、会社は各株主がネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを奨励し、提案した。現場で会議に参加する予定の株主と株主代理人は、政府の疫病予防・コントロールの需要を遵守するほか、現場のスタッフに協力して防疫管理を行い、全過程でマスクを着用し、体温検査、健康コードの提示、個人の健康状況と最近のスケジュールを如実に申告するなどの防疫措置をしっかりと行い、事前に登録していないか、防疫の要求に合致しない株主と株主代理人が会議現場に入る。5、連絡先
会議の連絡先：王少名
連絡先：052785302330ファックス：052785308101
Email:[email protected].
通信住所：江蘇省宿遷市泗陽県緑都大道88号郵便番号：223700
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十二回会議の決議；
2、第四回監事会第十二回会議の決議。
七、添付書類
1、授権依頼書。
2、会社2021年度株主総会参会株主登録表。
3、ネット投票の操作の流れ。
ここに公告する。
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 取締役会2022年4月8日添付ファイル1.授権依頼書添付ファイル2.参加株主登録表添付ファイル3.インターネット投票の操作フロー
添付資料1：
授権依頼書
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) ：
本人（当社）を代表して＊＊＊ Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 2021年度株主総会に参加することを委託し、受託者は本授権委託書の指示に従って今回の株主総会審議事項に対して投票採決を行う権利を有する。指示がなければ、代理人は自分の意思で採決し、今回の株主総会に署名する必要がある関連書類に代わる権利がある。
備考棄権反対提案編提案名称当該列にチェックを入れることに同意する
コードの欄可
に投票
100総議案√
非累積投票の提案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『＜会社2021年度財務決算報告＞に関する議案√
5.00『閑置自有資金による現金管理に関する議案』√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案」√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に金融機関に総合信用限度額を申請する議案について」√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度対外保証額の予想に関する議案』√
「関連先2022年度における会社及び子会社への金融機関への申請について
10.00総合与信額に関連保証を提供する議案」
11.00『会社2022年度取締役報酬案に関する議案』√
12.00『会社2022年度監査報酬案に関する議案』√
委託人の名前または名称(署名または署名):委託人身分証明書または営業許可証番号:
委託人持株数：委託人証券口座番号
依頼者署名:
受託者名：受託者身分証明書番号：
受託者署名：委託日：
委託有効期間：本授権委託書の締結日から本株主総会終了まで
