証券コード： Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 証券略称： Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 公告番号：2022010 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
第4回監事会第12回会議決議公告について
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第12回会議は2022年4月8日に会社2階会議室で現場方式で開催され、会議通知は2022年3月29日に書面方式で全体監事に提出された。会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。会社の取締役会秘書が会議に列席した。会議は監事会の李賀文主席が主宰し、会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」と「会社定款」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書の規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
（Ⅰ）「会社2021年度監事会業務報告について」の議案を審議、可決した
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度監事会業務報告について」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「会社2021年度報告及びその要約について」の審議が成立した
審議を経て、監事会は2021年度の報告とその要約の作成と審査の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実で、正確で、完全に反応し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。監事会は会社の2021年度報告とその要約に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度報告について」「2021年度報告要約」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
（Ⅲ）「会社2021年度財務決算報告について」の審議が成立した
審議を経て、監事会は会社の2021年度財務決算報告内容が真実で、正確で、完全に会社の2021年度財務状況と経営成果を反映していると考え、監事会は会社の2021年度財務決議事項に同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度財務決算について報告する」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)審議は『に関する議案』を可決し、審議を経て、監事会は「会社法」『内部統制基本規範』などの関連法律法規の規定に基づき、すでに比較的完備した内部統制体系を確立し、会社の生産経営、財務管理、情報開示などの各段階で良好なコントロールとリスク防止作用を果たしている」と考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度内部統制自己評価報告について」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(V)審議により、の議案が可決された。
審議を経て、監事会は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの規定及び会社関連管理制度の規定がタイムリー、真実、正確、募集資金の保管と使用状況を完全に開示し、違反状況は存在せず、監事会はこの報告に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(VI)審議により「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」が可決された
審議の結果、監事会は、会社が閑置募集資金を使用して現金管理を行う事項は関連法律法規に合致し、募集プロジェクトの建設に影響を与えない場合、募集資金を合理的に使用して現金管理を行うことは会社の株主の利益があると考えている。監事会はこの事項に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「アイドル募集資金による現金管理に関する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(VII)審議は「遊休自己資金による現金管理に関する議案」を可決した。
審議の結果、監事会は、会社の正常な生産経営に影響を与えない状況下で、閑置自有資金を使って現金管理を行うことはリスクをコントロールする前提の下で、会社の資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社の経営活動に不利な影響を与えず、会社の利益に合致すると考えている。会社及び全株主の利益を損なうことはない。監事会はこの事項に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「閑置自有資金による現金管理に関する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)審議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を可決した。
審議を経て、監事会は「会社が制定した2021年度利益分配予案は会社定款の関連規定と現在の会社の実情に合致し、会社の持続的かつ安定した健全な発展に有利であり、必要な審査・認可手続きを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度利益分配予案に関する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(Ⅸ)審議は「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を可決した。
審議の結果、監事会は会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の監査機構を担当している間、独立監査の執業準則を堅持することができ、会社が委託した各監査業務をよりよく完成し、監査機構が果たすべき職責を確実に履行したと考えている。同独立性、専門適任能力、投資家保護能力などの面で、会社の年度監査機構に対する要求を満たすことができ、会計士事務所(特殊普通パートナー)と2022年度監査機構の継続招聘に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(X)審議は「2022年に金融機関に総合授信額を申請することに関する議案」を可決し、審議を経て、監事会は今回の総合授信は会社の実際の生産経営及び業務発展資金の需要を満たすために、会社の持続的な発展を安定させ、会社の正常な生産経営に影響を与えず、会社及び株主全体の利益を損なうことはないと考えている。監事会はこの事項に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度に金融機関に総合授信額を申請する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)「2022年度の対外保証額の予想に関する議案」を審議・採択した。
审议を経て、监事会は、会社が子会社に保证を提供することは会社の子会社の业务発展に役立つ资金需要であり、今回の保证対象はいずれも会社の子会社であり、会社はその経営を効果的に管理することができ、财务リスクはコントロール可能な范囲内に属し、会社の正常な生产経営に影响を与えることはなく、会社と全体の株主の利益を损なうことはないと考えている。監事会はこの事項に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度の対外保証額の予想に関する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十二)関連者が2022年度に会社及び子会社に対して金融機関に総合信用限度額を申請して関連保証を提供することに関する議案を審議、可決した。
審議の結果、監事会は今回、会社が銀行に総合授信額を申請することは、会社の業務の順調な展開に有利であり、会社全体の利益に合致すると考えている。今回の関連者は、会社と子会社が金融機関の信用を申請するために連帯責任の無償保証を提供し、保証費用の支払いを免除し、会社の業務展開の必要性に合致することに同意した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「関連者が2022年度に会社及び子会社に対して金融機関に総合授信額を申請して関連保証を提供することに関する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十三)「会計政策の変更に関する議案」が審議・採択された
審議の結果、監事会は、今回の会計政策の変更は財政部が発表した「『企業会計準則第21号-賃貸』の改訂印刷に関する通知」文書の要求による合理的な変更であり、客観的かつ公正に投資家により正確な会計情報を提供することができ、会社監事会の当該事項に対する審議と採決手続きは法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致していると判断した。会社及び全株主の権益を損なうことはない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会計政策の変更に関する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(十四)審議は『2022年度監事報酬に関する公告』を可決した
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬に関する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十五)審議は「会社が2022年度の日常的な関連取引額を予想する議案について」を可決し、審議を経て、監事会は「会社は2022年度の日常的な関連取引額が「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規及び規範性文書と「会社定款」の規定によると、取引事項は有償、公平、自発の原則に従い、会社の日常経営の需要に合致し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の財務状況、経営成果に重大な不利な影響を与えることはなく、会社の独立性にも影響を与えない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度の日常的な関連取引額に関する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(十六)「完全子会社と実際の支配者との関連取引に関する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「完全子会社と実際の制御者との関連取引に関する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
三、書類1、第4回監事会第12回会議決議を準備する。ここに公告する。
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 監事会2022年4月8日
