証券コード： Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 証券略称：ST中昌番号：臨2022029 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
第10回取締役会第20回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。当社の第10回取締役会第20回会議は2022年4月8日に通信方式で開催され、今回の会議の通知は2022年4月8日に電子メール方式で各取締役と参加者に送られ、今回の会議は取締役の朱従双さん、武彪さん、孫舒源さん、曽建祥さん、徐強勝さん、程曙光さんが共同で招集した。会議は過半数の取締役が推挙した取締役の朱従双氏が主宰した。今回の会議に出席すべき取締役は8人、実際に会議に出席した取締役は7人です。会議の通知、開催、採決手続きは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。全体会議で議決権のある取締役の審議と書面による採決を経て、今回の取締役会会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、6票の同意、1票の棄権、0票の反対で、「会社の理事長選挙に関する議案」を審議・採択した。
凌雲はすでに会社の取締役、理事長の職務を担当していないことを考慮して、取締役の朱従双先生、武彪先生、孫舒源先生、曾建祥先生、独立取締役の徐強勝先生、程曙光先生の提案によると、朱従双先生を会社の理事長、法定代表者に推挙する。朱従双さんの履歴書は以下の通りです。
1974年生まれ、中国国籍、博士学歴、AAIA国際会計士、経済士、かつて China Merchants Bank Co.Ltd(600036) China Citic Bank Corporation Limited(601998) 、金融科学技術会社に長年勤め、アモイ国際金融技術有限会社の総裁を務めたことがある。現在、深セン瀚徳企業信用サービス有限会社の理事長を務めている。
現在まで、朱従双氏は会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式議決権を持っている株主と実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。朱従双氏は会社の株式を保有していない、信用喪失行為が存在しない、「会社法」に規定された会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならない状況及び中国証券監督管理委員会に証券市場の禁制措置を取られ、証券取引所に上場会社の取締役を担当するのに適していないと公開認定された状況が存在しない、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりすることはない。
会社の取締役会は朱従双さんを会社の理事長に選出することに同意した。
取締役の励群南氏は今回の会議の審議議案を採決せず、独立取締役の陸肖天氏が棄権した理由は以下の通りである。指名者と会ったことがない。
ここに公告する。
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 取締役会2022年4月9日
