証券コード： Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 証券略称： Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 公告番号：2022010 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
会社の2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) (以下「会社」、「 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 」)2022年4月8日に開催された第3回取締役会第6回会議と第3回監事会第5回会議は、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、本議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。この議案の基本状況を以下に公告する。
一、利益分配予案の基本状況
1、2021年度利益分配予案の具体内容
公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)が当社のために発行した基準無保留意見監査報告書によると、会社が2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は-1274781668元、親会社が純利益-647151331元を実現し、「公司法」と「会社定款」の関連規定に基づき、2021年度に親会社が純利益を実現する10%に基づいて法定黒字積立金0元を抽出し、以前の年度残高未分配利益14893505242元を加え、2020年度に分配された現金配当金12585898456元を差し引くと、今年度末に投資家に分配できる利益は12987755455元で、親会社の今年度期末資本積立残高は34344299600元である。上記の状況に基づき、「会社法」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は現在の経営状況及び未来の発展需要を総合的に考慮し、会社は2021年度に現金配当金を配布せず、配当金を送らず、積立金で株式を増額せず、未分配利益を次の年度に転換する予定である。
2、2021年度に利益を分配しない原因
会社が現在新しい業務開拓の肝心な段階にあることを考慮して、関連法律法規と《会社定款》の関連規定に基づいて、会社の経営発展の実情と中長期発展計画を結びつけて、会社の戦略計画の順調な実施をよりよく保障するために、会社の持続的で安定した発展を実現して、投資家のためにもっと大きい価値を創造して、会社は2021年度に利益分配を行わないつもりです。
3、未分配利益の用途と計画
会社は2021年度の未分配利益を次の年度にロールバックし、会社の一般運営資金と将来の利益分配の需要を満たす。今後、会社は従来通り現金配当方式で株主に対するリターンを重視し、関連法律法規及び「会社定款」の規定を厳格に遵守し、利益分配に関連する各種要素を総合的に考慮し、会社の発展と株主のリターンに有利な観点から、会社の利益分配政策を積極的に履行し、広範な投資家と会社の発展の成果を共有する。
二、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社の取締役会は会社の経営現状と未来の発展計画を総合的に考慮し、提出した2021年度に利益分配を行わない予定の予案は会社の実際の状況に合致し、「会社定款」に規定された現金配当政策に合致し、この利益分配予案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、中小株主の権益を損なう状況は存在せず、会社の長期的な発展に有利であると考えている。そのため、当社は2021年度の利益分配予案に同意し、2021年度の株主総会の審議に提出することに同意します。
三、監事会の意見
監事会は審査を経て、「会社の2021年度利益分配予案は会社の実情に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の即時利益と長期利益をよりよく両立させ、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当(2022年改正)」などの関連規定に合致し、違法、会社の株主、特に中小株主の利益を違反し、損害する場合。
四、書類の検査準備
1、『 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 第三回取締役会第六回会議決議』；
2、『 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 独立取締役第三回取締役会第六回会議に関する独立意見』；
3、『 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 第三回監事会第五回会議決議』;4、深交所に規定されたその他の調査準備書類。
ここに公告する。
Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 取締役会
二〇二二年四月九日
