Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
今後3年間(2022年-2024年)の株主配当収益計画
会社の配当収益メカニズムをさらに明確にし、完備させ、利益分配決定の透明性と操作性を強化し、中小株主の合法的権益を確実に保護するために、「中華人民共和国会社法」、「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」(証監発[201237号)、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当(2022年改訂)」(証券監督管理委員会公告[2002]3号)、「上場企業の合併再編の奨励、現金配当及び株式の買い戻しに関する通知」(証券監督管理[201561号)などの関連法律法規、規則性文書、及び「 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定。特制定《 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 未来三年(2022年-2024年)株主配当収益計画》。具体的な内容は以下の通りです。
一、会社配当収益計画制定の考慮要素
会社は持続的で安定した利益分配政策を実行し、投資家に対する合理的な投資収益を重視し、会社の持続可能な発展を両立させ、会社の収益状況と業務の未来発展戦略の実際の需要を結びつけ、投資家に対する持続的で安定した収益メカニズムを確立する。会社の取締役会、監事会と株主総会は利益分配政策の決定と論証の過程で独立取締役、監事と公衆投資家の意見を十分に考慮しなければならない。二、会社の未来三年(2022年-2024年)の株主配当計画
1、利益分配の原則:会社は持続的で安定した利益分配政策を実行し、会社は利益分配に対して投資家に対する合理的な投資収益を重視し、会社の当年の実際の経営状況と持続可能な発展を両立しなければならない。2、利益分配形式：会社は現金或いは株式或いは現金と株式を結合する方式或いは法律法規が許可するその他の方式で利益を分配することができ、利益分配は累計分配可能利益の範囲を超えてはならず、会社の持続的な経営能力を損なってはならない。資金需要、予想可能な重大投資計画または重大現金支出を満たす前提の下で、会社の取締役会は会社の当期経営利益とキャッシュフローの状況に基づいて中期配当を行うことができ、具体的な方案は会社の取締役会の審議を経て会社の株主総会の承認を提出しなければならない。現金配当の条件に合致する下で、会社は優先的に現金配当の方式で利益分配を行うべきである。
3、会社が現金配当を実施する予定の場合、同時に以下の条件を満たすべきである。
(1)会社の当年の利益及び累計未分配利益は正である。
(2)監査機関は会社の当該年度の財務報告に対して基準に保留意見のない監査報告書を発行する。
上記の現金配当条件を満たす場合、会社は現金方式で利益を分配しなければならない。
4、現金配当比率:会社は利益分配政策の連続性と安定性を維持し、毎年現金方式で分配する利益は会社がその年に実現した分配可能な利益の20%以上である。会社の取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、会社の定款に規定された手順に従い、差別化された現金配当政策を提出しなければならない。
(1)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
(2)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
(3)会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理する。
重大資金支出手配とは、会社が今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入、土地などの固定資産の累計支出が会社の最近の監査総資産の30%以上に達する予定であるが、募集資金を運用してプロジェクト投資を行う場合を除く。
会社の業績が急速に増加し、取締役会が会社の株価が会社の株価と規模が一致していないと判断した場合、上記の現金分配を満たした後、株の配当予案を提出し、実施することができる。会社の取締役会は株式方式で利益を分配する具体的な割合を立案する時、株式方式で利益を分配した後の総株式が会社の現在の経営規模、利益成長速度に適応するかどうかを十分に考慮し、将来の債権融資コストに対する影響を考慮し、利益分配案が株主全体の利益に合致することを確保しなければならない。
5、株主が規則に違反して会社の資金を占用する場合、会社は利益分配を行う時、その株主が分配した現金配当金を差し引いて、その占用した資金を返済しなければならない。
三、会社が利益分配を行う場合、下記の決定手順を履行しなければならない
1、会社の毎年利益分配予案は会社の取締役会が会社定款の規定、利益状況、資金需要と結びつけて提出し、立案し、取締役会の審議を経て可決し、半数以上の独立取締役の同意を得た後、株主総会の審議を要請する。独立取締役及び監事会は、株主総会に審議を要請した利益分配予案を審査し、書面意見を提出する。
2、取締役会が現金配当の具体的な方案を審議する時、会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件とその意思決定手順の要求などを真剣に研究し、論証しなければならない。独立取締役は明確な意見を発表しなければならない。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。
3、株主総会が現金配当の具体的な方案を審議する時、多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主と疎通と交流(ネット投票の採決、中小株主の会議への招待などを含むが、それに限らない)を行い、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答えなければならない。
4、当年現金配当条件を満たした場合、取締役会が現金方式で利益分配の予案を提出しなかった場合、原因を説明し、年度報告書に開示しなければならない。独立取締役はこれに対して独立意見を発表しなければならない。同時に株主総会を開く時、会社はネット投票などの方式を提供して中小株主が株主総会の採決に参加することを便利にしなければならない。
5、監事会は取締役会と管理層が会社の利益分配政策と株主収益計画を執行する状況と意思決定手順に対して監督を行い、年度内の利益に対して利益分配予案を提出していない場合、関連政策、計画執行状況について特別説明と意見を発表する。
6、株主総会は法律法規と本規約の規定に基づいて取締役会が提出した利益分配予案を採決しなければならない。
四、利益分配政策の調整
会社が生産経営によって利益分配政策を調整する必要がある場合、調整後の利益分配政策は中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定に違反してはならない。利益分配政策の調整に関する議案は事前に独立取締役と監事会の意見を求め、会社の取締役会の審議を経て通過した後、株主総会の承認を提出し、株主総会に出席した株主の議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。
公衆投資家の意見を十分に考慮するために、この株主総会は同時にネット投票方式で開かなければならない。
五、今後三年間の株主配当収益計画の制定周期
1、会社は少なくとも3年ごとに「未来3年株主配当収益計画」を審議し、株主(特に中小株主)、独立取締役と監事の意見を十分に聴取し、考慮し、会社が実施している配当政策に対して適切かつ必要な修正を行い、その期間の配当収益計画を確定する。
2、会社の「未来三年株主配当収益計画」は取締役会の審議によって可決され、独立取締役が審査し、独立意見を発表し、監事会が審査し、審査意見を提出した後、株主総会の審議に提出した後に発効し、取締役会が解釈を担当する。
3、会社は株主収益計画を制定する時、多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主と交流しなければならない。電話、ファックス、メール、投資家の接待日などを含むが、それに限らない。
六、情報開示
会社は年度報告の中で現金配当政策の制定と執行状況を詳しく開示し、以下の事項について特別説明しなければならない。
1、会社定款の規定または株主総会決議の要求に合致するかどうか。
2、配当基準と割合が明確で明確であるかどうか。
3、関連する意思決定プログラムとメカニズムが完備しているかどうか。
4、独立取締役が職責を果たし、役割を果たしたかどうか。
5、中小株主が意見と訴えを十分に表現する機会があるかどうか、中小株主の合法的権益が十分に保護されているかどうかなど。
現金配当政策を調整または変更した場合、調整または変更の条件および手順がコンプライアンスと透明かどうかなどについて詳細に説明する。
七、株主配当収益計画の発効
本計画は会社の株主総会の審議が可決された日から発効し、改訂時も同様である。
Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 取締役会
二〇二二年四月九日
