Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 会社定款(2022年4月)

Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) Shenzhen Cotran New Material Co.,Ltd.定款

2022年4月

目次

第1章総則……-2 –

第二章経営趣旨と範囲……-3 –

第三章株式……-3 –

第一節株式発行……-3 –

第二節株式の増減と買い戻し……-4 –

第三節株式譲渡……-5 –

第四章株主と株主総会……-6 –

第1節株主……-6 –

第2節株主総会の一般規定……-10 –

第3節株主総会の招集……-15 –

第四節株主総会の提案と通知……-16 –

第五節株主総会の開催……-18 –

第6節株主総会の採決と決議……-21 –

第五章取締役会……-25 –

第1節取締役……-25 –

第2節取締役会……-29 –

第六章総経理及びその他の高級管理職……-34-第七章監事会……-36 –

第一節監事……-36 –

第二節監事会……-36 –

第八章財務会計制度、利益分配と監査……-38 –

第一節財務会計制度……-38 –

第2節内部監査……-42 –

第三節会計士事務所の任命……-43 –

第九章通知と公告……-43 –

第1節通知……-43 –

第2節公告……-44 –

第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……-44 –

第一節合併、分立、増資、減資……-44 –

第2節解散と清算……-45 –

第十一章規約の改正……-47-第12章附則……-47 –

第一章総則

第一条＊＊ Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) （以下「会社」という）、株主及び債権者の合法的権益を擁護し、会社の組織及び行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」という）及びその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。

第二条会社は「会社法」、「中華人民共和国会社登録管理条例」及びその他の関連規定に基づいて法に基づいて設立された株式有限会社である。会社は2008年1月10日に設立を開始し、深セン市市場監督管理局に登録し、企業法人の営業許可証を取得した。会社は現在、社会統一信用コード9144030067 Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) 60「営業許可証」を持っている。

第三条会社は2017年11月17日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」)の承認を得て、初めて人民元普通株2200万株を社会公衆に発行し、2017年12月8日に深セン証券取引所に上場した。

第四条会社登録名称： Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 。

会社名：Shenzhen Cotran New Material Co.，Ltd.

第五条会社の住所:深セン市光明区新湖街道と富裕工業園富川科学技術工業園2号、3号工場。

郵便番号:518107。

第六条会社の登録資本金は人民元125088307万元である。

第七条会社は永久存続の株式会社である。

第八条理事長は会社の法定代表者である。

第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。

第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力を有する。

本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。

会社、株主、取締役、監事、高級管理者の間で定款に規定された紛争は、先に協議を通じて解決しなければならない。協議が成立しない場合は、会社の住所地に管轄権のある人民法院に起訴する。

第十一条本規約でいうその他の高級管理者とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務責任者を指す。

第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。

第二章経営趣旨と範囲

第十三条会社の経営趣旨:関連法律、法規に基づいて、自主的に業務を展開し、企業の経営管理レベルと核心競争能力を絶えず向上させ、広範な取引先に良質なサービスを提供し、株主権益と会社の価値の最大化を実現する。

第十三条会社の経営範囲:防水、防火、防腐、密封、絶縁類新材料及びその製品の研究開発、製造と販売;プラスチック製品の研究開発、生産及び販売;金属製品の研究開発、生産及び販売;金型の開発と製造;電子材料及びその製品の研究開発、生産と販売;ヒートシンク及び部品、通信器材、光電製品及びデジタル製品、照明製品、熱伝導管、熱伝導板、電気製品、セキュリティ設備、携帯電話部品などの研究開発、生産及び販売;PVC、絶縁テープ、防水テープ、ゴム、粘着テープ、防火テープ、防火塗料、冷縮管、電力ケーブル付属品、電力器材などの研究開発、生産と販売;防水防腐工事の施工及び専門請負;自社製品の設置、修理及び関連技術コンサルティング;貨物及び技術輸出入(法律、行政法規、国務院が禁止項目と前置審査・認可を必要とする項目を含まない)。

第三章株式

第一節株式発行

第十五条会社の株式は株式の形式をとる。

会社は法律、法規、規範性文書などの規定に基づいて優先株を発行することができる。

第十六条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。

同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。任意の単位または個

第十七条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。

第18条会社が発行した株式は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。

第19条会社の発起人は下表に掲げる深セン Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 工業材料有限会社の全部の6名の株主である。会社は深セン Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 工業材料有限会社が全体的に設立時に発行した普通株の総数は6000万株で、1株当たりの額面は1.00元で、すべて発起人に発行します。

序発起人氏名/名称購入株式数（万株）持株比率（%）出資方式号

1深セン科創鑫華科技有限公司18 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) .00%純資産

2蘇州天利投資有限公司18 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) .00%純資産

3鐘志輝793.17 13.22%純資産

4上海映雪夜錦投資パートナー企業540.00 9.00%純資産

(有限パートナー)

5丁承540.00 9.00%純資産

6週東526.83 8.78%純資産

合計600.00 100.00-

第20条会社の株式総数は125088307株であり、会社の株式構造は:普通株1250888307株、その他の種類株0株である。

第21条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。

第二節株式の増減と買い戻し

第二十二条会社は経営発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。

(I)株式を公開発行する。

(II)非公開発行株式;

(III)既存株主に配当金を送る。

(IV)積立金で株式を増資する。

(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。

第二十三条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の法律、行政法規と規範性文書及び本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。

第二十四条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる。

(I)会社の登録資本金を減らす。

(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。

(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。

(IV)株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社に株式の買収を要求する。

(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。

(VI)上場企業は会社の価値と株主権益を守るために必要である。

上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。

第25条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。

会社が本定款第24条第1項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。

第二十六条会社が本定款第二十四条第一項第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。

本定款第二十四条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する場合に当社の株式を買収する場合、会社定款の規定又は株主総会の授権に従い、取締役の三分の二以上が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。

会社が第24条第1項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10パーセントを超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。具体的な実施細則は、最新の有効な法律、法規または規則などに従って執行される。第三節株式譲渡

第二十七条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。

第二十八条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。

第二十九条発起人が保有する会社の株式は、会社が設立された日から一年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が深セン証券取引所に上場して取引された日から1年以内に譲渡してはならない。

会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する会社の株式とその変動状況を申告しなければならない。当社の株式は、会社の株式上場取引の日から1年以内に譲渡してはならない。上記人員は離職後半年以内に、その保有する当社の株式を譲渡してはならない。

会社の株主が保有する当社の株式を譲渡する場合、本規約の規定に合致しなければならないほか、同時にその株式譲渡に対する各約束を遵守し、株式譲渡当時の関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び監督管理機構の関連規定を遵守しなければならない。

第三十条会社の取締役、監事、高級管理職、保有