証券コード： Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 証券略称： Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 公告番号：2022016 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者:会社の第3回取締役会、会社は2022年4月8日に第3回取締役会第6回会議を開き、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の2021年度株主総会の開催に関する事項は会社の第3回取締役会第6回会議の審議を経て可決され、招集手続きは関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の要求に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年4月29日（金）午後14：30
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月29日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年4月29日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(添付ファイル1参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)株主にネット形式の投票プラットフォームを提供する。会社の株主は本通知に明記された期限内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。
同じ株式は現場採決、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
6、会議の株式登録日：2022年4月22日（金）
7、出席者：
(1)株権登記日の午後、深セン証券取引所が上場する時、中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された会社全体が議決権のある株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、議決に参加することを委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所:深セン市光明区新湖街道深圳美コミュニティと富裕工業園富川科技園2号工場2階多機能会議ホール。
二、大会審議事項
以下の議案を項目ごとに審議する。
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社及びその要約に関する議案』√
2.00『会社2021年度に関する議案』√
3.00『会社2021年度に関する議案』√
4.00《会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案》√
5.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
6.00『会社の特定項目報告>の議案」
7.00『会社2021年度資金の往来状況の特別説明>の議案」
8.00『会社2021年度取締役、監事報酬案に関する議案』√
9.00『及び関連制度の改正に関する議案』√
10.00『一部の株式オプションの抹消と一部の制限株式の買い戻しについて√
の議案
11.00『株主総会授権取締役会に小額快速融資相√を申請することについて
関連事項の議案
12.00『会社の今後3年間（20222024年度）の株主配当について√
計画された議案
今回の会議では12件の議案が審議された。
特別説明:(1)上記議案のうち、議案9-12項は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の3分の2以上の通過者が有効である。議案1-8項は一般決議の採決事項であり、株主総会に参加する株主の議決権の2分の1以上の通過を経なければならない。議案5-8項、10-12項は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社の独立取締役はすでにこの議案に同意した独立意見を発表した。
上記のすべての議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計上し、直ちに公開する(中小投資家とは以下の株主以外の他の株主:上場会社の取締役、監事、高級管理職;単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を指す)。
(2)上述の第8項の議案を除いて、その他の議案はすでに会社の第3期取締役会の第6回会議と第3期監事会の第5回会議の審議が通過し、手続きが合法的で、資料が完備している。具体的な内容は、2022年4月9日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された関連公告。(3)同社が本公告に基づき同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「第3回取締役会第6回会議決議公告」(公告番号:2022006)は、議案8、議案10が関連事項に属し、今回の関連事項に関連する関連株主は採決を回避し、他の株主の委託を受けて投票することはできない。(4)会社の独立取締役は2021年年度株主総会で述職報告を行う。独立取締役年度述職報告は今回の会議の議題として検討され、議案として審議されない。独立取締役年度述職報告の詳細は、2022年4月9日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された関連公告。(5)単独または合計で会社の株式を3%以上保有している株主は、今回の株主総会の開催10日前(2022年4月19日前)に臨時提案を会社の取締役会に書面で提出することができる。
三、会議の登録等の事項
1、登録時間:2022年4月26日-2022年4月27日午前9:00から11:30まで、午後14:00から16:30まで。
2、登録場所:広東省深セン市光明区新湖街道と富裕工業園富川科学技術工業園2号、3号工場2階取締役会事務室。
3、登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル一)、法定代表者の身分証明書、法定代表者の株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付書類一)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、株主は「2021年度株主総会参加株主登録表」(添付ファイル2)によく記入して、登録確認してください。ファックスまたは手紙は2022年4月27日16:30までに会社の取締役会事務室に届きます(郵便番号:518107)。封筒には「株主総会」と明記してください。
(4)以上の証明書類の登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、今回の会議では電話登録を受けない。会議に出席して署名する時、出席者は上述の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
4、注意事項:現場会議に出席した株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会場にサインしてください。
5、会議の連絡先：
会議の連絡先：梁媛
電話番号：07553369 1628
ファックスに連絡:0755229209959(ファックスに「株主総会」と明記してください)
メールアドレス:[email protected].
連絡先：深セン市光明区新湖街道と富裕工業園富川科技工業園2号、3号工場
四、ネット投票に参加する具体的な流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
五、書類の検査準備
1、『 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 第三回取締役会第六回会議決議』；2、深交所が要求したその他の検査書類。
ここに公告する。
Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 取締役会
二〇二二年四月九日
添付ファイル1
授権依頼書
Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) ：
ご本人様にご依頼いたします(身分証明書番号:)
当社は2021年度株主総会に出席します。具体的な情报は以下の通りです。
依頼者の名前または名前:
(個人株主は株主本人の署名が必要であり、法人株主は法定代表者の署名と公印の押印が必要である)
委託人証明書番号、統一社会信用コード或いは身分証明書番号：
委託人株主口座：
委託人保有株式数：
委託人持株の性質：
受託者名：
受託者身分証明書番号：
受託人が本人/当社を代表して以下の指示に従って以下の提案に対して投票することに同意し、代わりに今回の会議に関連する文書に署名することに同意し、委託人が議決権の行使方式に対して具体的な指示をしなければ、受託人は酌量裁量権を行使することができ、適切な方式である議案または棄権に同意または反対することができる。
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