証券コード： Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 証券略称： Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 公告番号：2022014 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
「会社定款」及び関連制度の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) (以下「会社」、「 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 」)は2022年4月8日に第3回取締役会第6回会議及び第3回監事会第5回会議を開き、「会社定款の改正」及び関連制度に関する議案」を審議・採択し、関連状況を以下のように公訴した。
会社の規範運営レベルをさらに向上させ、会社のガバナンス構造を完備させるため、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社定款ガイドライン」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社の自身の実情と結びつけて、「会社定款」と関連制度に対して系統的な整理と修正を行った。
二、『会社定款』の改正状況
「会社定款」の関連条項及び具体的な改訂内容は以下の通りである。
改正前定款内容改正後定款内容
第1章の内容は第12条を追加し、後続の各条項第12条会社は中国共産党規約の規定に基づき、番号及びその他の条項を引用した番号もそれに応じて共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織のために整っている。織りの活動に必要な条件を提供する。
第三十二条会社の株主は以下の権利を享有する:第三十三条会社の株主は以下の権利を享有する:
(I)株主は収益権を享有し、その保有(I)が保有する株式シェアに基づいて配当金とその株式シェアに基づいて配当金とその他の形式の利益の他の形式の利益分配を獲得する。
割り当て;(II)法に基づいて株主の議決権を享有し、法に基づいて株主代理人を株主総会に参加させ、相応の議決集、主宰、参加または委任する(II)株主は議決権を享有する。
株主総会を加え、相応の議決権を行使する。(III)会社の経営を監督し、提案または(III)株主が参加権を有し、会社の質問に参加する権利がある。株主総会は、法に基づいて本定款第40条規(IV)を法律、法規及び本定款の規定に従って譲渡、定めた重大事項について討論、採決する。所有する株式を贈与または質押する。
(IV)株主は監督権を有し、会社の経営(V)会社定款、株主名簿、社債預金を調べて監督を行い、提案または質問を提出する。単独または根、株主総会会議記録、取締役会会議決議、監査合計会社の1%以上の株式を保有する株主は、事会会議決議、会社財務会計報告することができる。取締役会が独立取締役に対する疑問または罷免提(VI)会社の終了または清算を提出した場合、その保有する株議に従う。持分は会社の余剰財産の分配に参加する。
(V)法律、法規及び本定款の規定(VII)に基づいて株主総会に対して行った会社の合併、分立決議に基づいて、その保有する株式を譲渡、贈与または質押する。異議を唱える株主は、会社に株式の買収を要求する。(VI)株主は知る権利を有し、法律、法(VIII)法律、行政法規、部門規則または本定款規則および本定款の規定に基づいて関連情報を獲得し、以下を含む:定められたその他の権利。会社定款、株主名簿、社債預金、株主総会会議記録、取締役会会議決議、監事会会議決議、会社財務会計報告を調べる権利がある。(VII)会社が終了または清算した場合、その保有する株式シェアによって会社の余剰財産の分配に参加する。(VIII)株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱える株主は、会社にその株式の買収を要求する。(8552)株主は求償権を有し、会社、株主、取締役、監事、高級管理職が本規約の規定に違反し、他の株主または会社に損失をもたらした場合、単独または合計で会社の10%以上の株式を保有する株主は、本規約の規定に基づいて関連責任者に賠償を要求する権利がある。
(X)法律、行政法規、部門規則または本規約に規定されたその他の権利。
第三十四条会社の株主総会、取締役会は第三十五条会社の株主総会、取締役会の決議内容の議定内容が法律、行政法規に違反した場合、株主が法律、行政法規に違反した場合、株主は人民法権を請求して人民法院に無効と認定する権利を有する。院認定無効。
株主総会、取締役会の会議招集手順、表会社の持株株主、実際の支配者は決定方式が法律、行政法規または本定款に違反することを制限または妨害してはならず、中小投資家は法に基づいて投票権を行使し、会社とまたは決議内容が本章の行程に違反した場合、株主は中小投資家の合法的権益を損害してはならない。決議が作成された日から60日以内に、人民株主総会、取締役会の会議招集手続き、採決方式裁判所に取り消しを請求する。法律、行政法規または本規約に違反し、または決議内容が本規約に違反した場合、株主は決議が作成された日から60日以内に人民法院に取り消しを請求する権利がある。
第三十九条……第四十条……
会社の持株株主及び実際の支配者は会社と公会社の持株株主及び実際の支配者に対して会社と会社の社司のその他の株主に対して誠実さの義務を負う。……会公衆株の株主は誠実さの義務を負っている。……
会社は以下の方法で持株株主、実際の支配者及びその他の関連者に直接又は間接的に資金を提供することができない。
(I)持株株主、実際の支配者及びその他の関連者のために賃金、福祉、保険、広告などの費用を負担し、コストとその他の支出を負担する。
(II)有償又は無償で会社の資金を持ち株株主、実際の支配者及びその他の関連者に使用するが、会社が株に参加する会社のその他の株主が同割合で資金を提供する場合を除く。(III)銀行または非銀行金融機関を通じて持株株主、実際のコントロール者およびその他の関連者に委託貸付を提供する。(IV)持株株主、実際の支配者及びその他の関連者に投資活動を委託する。
(V)持株株主、実際の支配者及びその他の関連者
真実な取引背景のない商業引受為替手形を発行し、商品と労務の対価がない場合、または明らかに商業論理に反する場合、前払金などの方法で資金を提供する。(VI)持株株主、実際の支配者及びその他の関連者に代わって債務を返済する。
(VII)中国証券監督管理委員会が認定したその他の方式。
会社は持株株主、実際の支配者及びその他の関連者とすでに発生した資金往来、対外保証状況に対して自己調査を行う。資金占用、違反保証の問題がある会社に対して、直ちに改善を完成し、会社と中小株主の利益を維持しなければならない。
第四十条……第四十一条……
(十九)……(十九)……
会社が開示した取引事項が資産評価に関連する場合、関連規定に従って評価状況を開示しなければならない。
株主総会に提出して審議する取引事項に関わる取引標的の評価値の増減値が大きい或いは歴史価格との差異が大きい場合、会社は増減値の原因、評価結果の推定過程を詳しく開示しなければならない。会社の取締役会は評価機構の選任、評価機構の独立性、評価仮定と評価結論の合理性に対して明確な意見を発表しなければならない。独立取締役は評価機構を選任する手順、評価機構の適任能力、評価機構の独立性、評価仮説と評価結論の合理性について明確な意見を発表しなければならない。
第四十一条……第四十一条……
会社は持株子会社に担保を提供し、毎年発生数が多く、常に担保協議を締結する必要があり、各協議について取締役会または株主総会に提出することが難しい場合、会社は資産負債率が70%以上であり、資産負債率が低い
70%の2つの子会社は、今後12カ月間の新規保証総額度を予想し、株主総会の審議に提出した。株主総会で審議すべき担保事項について、被担保者の資産負債率が70%を超えたか否かを判断する場合、被担保者が最近1年間監査した財務諸表、最近1期の財務諸表データのどちらが高いかを基準としなければならない。
……
会社の取締役会または株主総会が承認した対外保証を審議するには、証券取引所でなければならない。
