証券コード： Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 証券略称： Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 公告番号：2022033 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
会社の取締役会、監事会の交代選挙に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会、監事会の任期が間もなく満了する。『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)『上海証券取引所科創板株式上場規則』『上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営』などの法律、法規及び『 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 定款』(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定に基づき、会社は取締役会、監事会の指名替えを展開している。今回の取締役会、監事会の交代選挙状況を以下のように公告する。
一、取締役会の交代選挙状況
会社は2022年4月8日に第2回取締役会第34回会議を開き、「取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」「取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議・採択した。会社の独立取締役も「取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」及び「取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」に対して明確に同意した独立意見を発表した。上記の事項は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
取締役会指名委員会の第3回取締役会取締役メンバーの職務資格審査を経て、会社の取締役会は潘延慶さん、王穎琳さん、陳益堅さん、張安軍さん、邵輝さん、缪龍嬌さんを会社の第3回取締役会の非独立取締役に指名することに同意した。薛文革さん、李柏齢さん、戴勇斌さんを会社の第3回取締役会の独立取締役に指名することに同意した。薛文革さん、李柏齢さん、戴勇斌さんはすでに独立取締役資格証明書を取得し、上海証券取引所科創板独立取締役ビデオ課程の学習証明書を取得した。そのうち李柏齢さん、戴勇斌さんは会計専門家です。
会社の第2回取締役会の独立取締役は上述の事項に対して一致して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日発表した「独立取締役の第2回取締役会の第34回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。
関連規定によると、会社の独立取締役候補者は上海証券取引所の審査を経て異議がなければ、会社の2021年年度株主総会の審議に提出することができ、そのうち非独立取締役、独立取締役は累積投票制の選挙を採用して選出される。「会社定款」の関連規定によると、会社の第3回取締役会の取締役は2021年年度株主総会の審議が可決された日から3年間就任する。上記の候補取締役の履歴書に添付します。
二、監事会の選挙交代状況
株主の推薦を経て、監事会は指名に同意し、会社は2022年4月8日に第2回監事会第27回会議を開き、「監事会の交代選挙及び第3回監事会の非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議・採択し、陳為林先生、鄭彬鋒氏を会社の第3回監事会の非従業員代表監事に指名し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。上記の非従業員代表監事は、会社の従業員代表大会の選挙で選出された1人の従業員代表監事徐強氏と共同で会社の第3回監事会を構成する。会社の第3回監事会非従業員代表監事は累積投票制を採用して選挙した。「会社定款」の関連規定によると、会社の第3回監事会監事は2021年年度株主総会の審議が可決された日から就任し、任期は3年である。上記非従業員代表監事候補履歴書添付。
三、その他の状況説明
上述の取締役、監事候補者の職務資格は関連法律、行政法規、規範性文書の取締役、監事の職務資格に対する要求に合致し、「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役、監事を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会の行政処罰または取引所の懲戒を受けていない。監事のその他の状況。また、独立取締役候補者の教育背景、職歴はいずれも独立取締役の職責要求に適任することができ、「上場会社の独立取締役規則」における独立取締役の職務資格と独立性に関する要求に合致する。
会社の取締役会、監事会の正常な運行を保証するために、会社の2021年年度株主総会が上述の交代事項を審議して通過する前に、依然として第2回取締役会、監事会が「会社法」と「会社定款」などの関連規定に従って職責を履行する。
会社の第2回取締役会、監事会のメンバーは在任期間中に勤勉に責任を果たし、会社の規範運営と持続的な発展を促進するために積極的な役割を果たし、会社は取締役の皆様、監事が在任期間中に会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
ここに公告する。
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 取締役会2022年4月9日添付ファイル：第3回非独立取締役、独立取締役候補、非従業員代表監事候補履歴書
一、非独立取締役候補履歴書
潘延慶さん:中国国籍で、海外永住権がなく、1970年9月生まれ、修士大学院生の学歴です。1991年から1996年まで、上海フォルクスワーゲン有限会社の計画エンジニアを務めた。1996年から1998年まで、ドイツ国美最時洋行上海代表処工程部プロジェクトマネージャーを務めた。1998年から2005年まで、博世力士楽(中国)有限会社上海代表処の技術事業部プロジェクトマネージャーと部門マネージャーを務めた。2005年から2015年まで、海宝宜威機電有限会社の社長に就任した。2015年5月から2019年6月まで、海宝宜威機電有限会社の執行取締役に就任した。2019年7月から現在まで上海宝宜威機電有限会社の理事長を務めている。2016年1月から会社の会長を務め、2019年4月から現在まで会社の首席技術官を務めている。
本公告の開示日までに、潘延慶氏は直接または間接的に上海晶流投資コンサルティング有限会社、上海晶徽投資パートナー企業(有限パートナー)が会社の10835559株を保有し、会社の総株式の14.25%を占め、会社の持株5%以上の株主、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。犯罪の疑いがなく、司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いがあり、中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりしている。信用を失った被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書などの要求に合致する職務資格である。
王穎琳さん:中国国籍で、海外永住権がなく、1973年4月生まれ、本科学歴です。1996年から1999年まで、上海倫福徳自動車部品有限会社の総経理アシスタントを務めた。1999年から2006年まで、上海先匯組立機械有限会社の社長を務めた。2007年から現在まで会社の社長を務め、2010年6月から2016年1月まで会社の法定代表者、執行取締役を務め、2016年1月から現在まで会社の取締役を務めている。
本公告の公開日までに、王穎琳さんは直接または間接的に上海晶流投資コンサルティング有限会社、上海晶徽投資パートナー企業(有限パートナー)の保有会社20518617株を通じて、会社の総株価の27.00%を占め、会社の持株5%以上の株主、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の疑いがなく、司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いがあり、中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりしている。信用を失った被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書などの要求に合致する職務資格である。
陳益堅さん:中国国籍で、海外永住権がなく、1972年5月生まれ、本科学歴です。1995年9月から2004年3月まで、前後して国家観光局財務外貨管理司直属企業事業処、計画発行を担当した。
展と財務司業界監督管理処、財務処副主任科員、主任科員;2004年4月から2011年11月まで、北京中瑞達税務師事務所有限会社の社長を務めた。2011年11月から2017年10月まで、道勤永信(北京)税務師事務所有限会社の執行取締役、マネージャーを務めた。2016年1月から2017年10月まで会社の監事会の議長を務め、2017年10月から今まで会社の財務総監、取締役を務め、2021年6月から今まで会社の常務副総経理を務めた。
本公告の開示日までに、陳益堅氏は直接または間接的に上海精絵投資コンサルティング有限会社、2020年制限株激励計画を通じて会社1054000株を保有し、会社の総株価の1.39%を占め、会社の5%以上の株主、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。犯罪の疑いがなく、司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いがあり、中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりしている。信用を失った被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書などの要求に合致する職務資格である。
張安軍さん:中国国籍で、海外永住権がなく、1972年10月生まれ、本科学歴です。1996年から2004年まで、航空工業グループハルビン自動車動力株式会社の技術課長を務めた。2004年から2007年まで、ドイツとアメリカの最時洋行上海代表処の高級プロジェクトの主管を務めた。2007年から2010年まで、上海ABB工程有限公司方案部の主管を担当した。2010年6月から2016年1月まで会社の社長を務め、2011年6月から2016年1月まで会社の監事を務め、2016年1月から現在まで会社の取締役、副総経理を務めている。本公告の開示日までに、張安軍氏は直接または間接的に上海精絵投資コンサルティング有限会社、上海晶徽投資パートナー企業(有限パートナー)の保有会社1798910株を通じて、会社の総株価の2.37%を占め、会社の持株5%以上の株主、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。犯罪の疑いがなく、司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いがあり、中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりしている。信用を失った被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書などの要求に合致する職務資格である。
ミューロン嬌さん:中国国籍で、海外永住権がなく、1988年10月生まれ、修士大学院生の学歴です。2013年3月から現在まで、上海尚2016年9月から現在まで会社の取締役を務めている。
本公告の開示日までに、ミューロン嬌さんは直接または間接的に会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株主、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けておらず、犯罪の疑いがなく、司法機関に立件された捜査や法規、部門規則、規範性文書などの要求された職務資格を持っていない。
邵輝さん:中国国籍で、海外永住権がなく、1981年9月に生まれ、修士課程の大学院生の学歴です。2008年8月から2017年2月まで、中国保険監督管理委員会に就職した。2017年3月現在、天安生命保険株式会社に就職し、資産管理センターの副社長を務め、2020年10月現在、会社の取締役を務めている。
本公告の開示日までに、邵輝氏は直接または間接的に会社の株式を保有しておらず、会社の持株5%以上の株主、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書などの要求に合致する職務資格。
二、独立取締役候補履歴書
薛文革さん:中国国籍で、海外永住権がなく、1970年4月に生まれ、修士課程の大学院生の学歴です。1993年8月から1995年3月まで鶏西市熱力有限会社の技術員を務めた。1995年3月から2004年7月まで黒竜江省鶏西市梨樹区人民法院の裁判員を務めた。2007年7月から2009年6月まで浙江新台州弁護士事務所上海分所弁護士を務めた。2009年6月から2018年1月まで上海君錦弁護士事務所の弁護士を務めた。2018年1月から2020年5月まで上海青白弁護士事務所の弁護士を務めた。2020年5月から2022年1月まで上海海華永泰弁護士事務所のパートナー弁護士を務めた。2022年2月から現在まで上海日盈弁護士事務所の高級パートナーを務めている。
本公告の開示日までに、薛文革氏は直接または間接的に会社の株式を保有しておらず、会社の持株5%以上の株主、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書などの要求に合致する職務資格。
李柏齢さん:中国国籍で、海外永住権がなく、1954年2月生まれ、本科学歴です。1971年9月から1979年9月まで上海新華プラスチック五金工場の会計士を務めた。1983年8月から1997年7月まで上海経済管理幹部学院財会学部主任を務めた。1994年月1年から1997年まで
