証券コード： Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 証券略称： Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 公告番号：2022037 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月29日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年4月29日14時00分
開催場所:上海市松江区文翔路6201号小昆山鎮コミュニティ文化センター3階315会議室(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月29日
2022年4月29日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項にかかわらない
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1『会社の2021年度報告及び要約に関する議案』√
2『会社2021年度取締役会業務報告に関する議論√
事件
3『会社2021年度監事会業務報告に関する議論√
事件
4『会社の2021年度財務決算報告に関する議案』√
5『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
6『会社の2021年度取締役報酬の確認に関する√
議案
7『会社の2021年度監査報酬の確認に関する√
議案
8『等の会社統治制度の改正に関する√
議案
累積投票議案
9.00「取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の選出すべき取締役(5)人の非独立取締役候補の指名に関する議案」
9.01『潘延慶氏の選出について会社の第三回取締役会√
非独立取締役候補の議案」
9.02『王穎琳さんを会社の第三回取締役会に選出することについて√
非独立取締役候補の議案」
9.03『陳益堅氏を会社の第3回取締役会に選出することについて√
非独立取締役候補の議案」
9.04『張安軍氏を会社の第3回取締役会に選出することについて√
非独立取締役候補の議案」
9.05『ミューロン嬌さんを会社の第3回取締役会に選出することについて√
非独立取締役候補の議案」
9.06《邵輝先生を会社の第3回取締役会に選出することについて√
独立取締役候補者の議案」
10.00「取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の独立取締役(3)人の独立取締役候補指名に関する議案」
10.01『薛文革氏を会社の第3回取締役会に選出することについて√
独立取締役候補者の議案」
10.02『李柏齢氏を会社の第3回取締役会に選出することについて√
独立取締役候補者の議案」
10.03《戴勇斌先生を会社の第3回取締役会に選出することについて√
独立取締役候補者の議案」
11.00「監事会の改選及び第3回監事会の選出すべき監事(2)人非従業員代表監事候補の指名に関する議案」
11.01『陳為林氏の選挙について会社の第3回監事会√
株主代表監事候補の議案
11.02『鄭彬鋒氏の選挙について会社の第3回監事会√
株主代表監事候補の議案
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
これらはすでに2022年4月8日に開催された第2回取締役会第34回会議、第2回監事会第27回会議で審議・採択された。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。また、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」が発表した関連公告もある。
同社は2021年年度株主総会を前に、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)『 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 2021年度株主総会会議資料』を開示する。
2、特別決議案:議案83、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案5、6、9、104、関連株主が議決を回避する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:無5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。(IV)累積投票制を用いて取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式であり、詳細は添付ファイル2を参照。(V)本認可の他のネットワーク投票システムの投票の流れ、方法、注意事項。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 20224/20
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。(IV)その他人員五、会議登録方法(I)会議登録方式1、法人株主は法定代表者またはその委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(会社の公印を押す)、本人身分証明書と法人株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は営業許可証のコピー(公印を押す)、本人身分証明書、法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書と法人株主口座カードを持って会社に登記しなければならない。2、自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書と株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、授権委託書と株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。3、異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスは会社に到着する時間を基準として、
手紙やファックスには株主の名前、株主口座、連絡先、郵便番号、連絡電話番号を明記し、上記1、2項に記載の証明書のコピーを添付し、会議に出席する際に原本を携帯し、手紙には「株主総会」の文字を明記してください。会社は電話方式で登録を受け付けません。（Ⅱ）会議の登録時間
登録時間:2022年4月22日(午前10:00-12:00、午後14:00-17:00)
(III)会議登録場所上海市松江区光華路518号会議室六、その他の事項(I)会議に出席した株主または代理人の交通、食事と宿泊費は自弁する。(II)参加株主は30分前に会議現場に到着して署名してください。(III)会議連絡先連絡先：上海市松江区光華路518号連絡先：02157858808連絡先：何佳川
ここに公告する。
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 取締役会2022年4月9日添付ファイル1:授権委託書添付ファイル2:累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式説明
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) ：
2022年4月29日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「会社の2021年度報告及び要約について
議案
2『会社2021年度取締役会業務報告について
の議案
3『会社2021年度監事会業務報告について
の議案
4『会社の2021年度財務決算報告に関する
議案
5『会社2021年度利益分配予案について
議案
6『会社の2021年度取締役報酬の確認について
状況の議案
7『会社の2021年度監査報酬の確認について
状況の議案
8『改正等の会社ガバナンス制度について
の議案
連番累積投票議案名投票数
9.00『取締役会の交代選挙及び指名第
3期の取締役会の非独立取締役候補の
議案
9.01『潘延慶氏の選出について会社第
3期の取締役会の非独立取締役候補の
議案
9.02『王穎琳さんを会社に選ぶことについて』
3期の取締役会の非独立取締役候補の
議案
9.03『陳益堅氏の選出について会社第
3期の取締役会の非独立取締役候補の
議案
9.04『張安軍氏の選出について会社第
3期の取締役会の非独立取締役候補の
議案
9.05『ミューロン嬌女士の選出について会社第
3期の取締役会の非独立取締役候補の
