Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
独立取締役の第二回取締役会第三十四回会議に関する事項に関する独立意見は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)などの法律法規及び「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 定款」(以下「会社定款」と略称する)「独立取締役業務制度」などの関連規定について、私たちは Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、第2回取締役会第34回会議で審議された関連事項について以下の独立意見を発表した。一、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」の独立意見
われわれは、会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の経営状況に合致し、「中華人民共和国会社法」「会社定款」などの関連規定に合致し、違法、違反、会社の未来の発展と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
以上、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」に合意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
二、「会社の2021年度取締役報酬の確認に関する議案」の独立意見
われわれは、会社の2021年度の取締役に対する報酬案は、会社の現在の報酬レベルと同業者の優秀な会社のレベルを参考にして制定されたものであり、取締役の仕事の積極性を十分に発揮し、会社の長期的な発展需要に合致し、会社と中小株主の利益を損なわず、この案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
以上、「会社の2021年度取締役報酬の確認に関する議案」に合意しました。
三、「会社の2021年度の高級管理職の報酬状況を確認する議案」の独立意見について、私たちは会社が2021年度の役員に対する審査が公平で、公正で、実際の状況に合っていると考えている。2021年度会社の役員報酬案は、会社の現在と同業者の報酬レベルを結合し、
以上、「会社の2021年度の高級管理職の報酬状況の確認に関する議案」に合意しました。
四「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」の独立意見
当社は、2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況は関連法律法規、規範性文書の募集資金の使用と管理に関する規定に合致し、会社は募集資金に対して専戸記憶と専戸使用を行い、募集資金の使用経路を変更したり株主の利益を損害したりする状況はなく、募集資金の使用が関連法律法規に違反する状況も存在しないと考えている。会社は真実、正確、完全、タイムリーに募集資金の実際の使用状況を開示し、情報開示義務を確実に履行した。
以上、「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書」に合意しました。
五、「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の独立意見
われわれは、会社が2022年度に発生する予定の日常関連取引は会社が日常生産経営を展開するために必要であり、関連取引は協議一致、公平取引の原則に従い、市場価格に基づいて取引価格を確定し、会社の主な業務は上述の取引によって関連方形に依存せず、会社の独立性に影響を与えず、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。取締役会が上記議案を審議する際、採決手続きは「上海証券取引所科創板株式上場規則」と「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 定款」などの関連規定に合致する。以上、「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」に合意しました。
六、「一部の一時的に自己資金を遊休して現金管理を行う議案について」の独立意見
当社は、会社の正常な経営活動に影響を与えず、運営資金の需要と資金の安全を確保する前提の下で、会社は最高50000万元を超えない一時的な遊休自有資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、本約束の投資製品を購入するために使用し、会社の遊休自有資金の使用効率と効果を向上させ、会社全体の収益をさらに向上させることができると考えています。株主全体の利益に合致する。上記事項の内容及び審議手続は合法的かつ有効であり、会社及び株主全体、特に
以上より、当社は最高5,000万元を超えない一時的な遊休自有資金を使用して現金管理を行うことに合意し、前述の額と期限の範囲内で、資金は循環的に使用することができる。
七、「会社の取締役会の交代選挙及び第三回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」の独立意見
取締役会指名委員会の審査を経て、潘延慶さん、王穎琳さん、陳益堅さん、張安軍さん、缪龍嬌さん、邵輝さんは会社の第3回取締役会の非独立取締役候補であり、審査候補者の仕事経歴などの関連資料を経て、会社の非独立取締役に就任する資格を備えていると考えています。「会社法」の規定があるか、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られ、まだ立ち入り禁止期間などで会社の取締役を務めてはならない状況は発見されず、指名、採決手続きは「会社定款」の規定に合致している。
総合的に、私たちは潘延慶さん、王穎琳さん、陳益堅さん、張安軍さん、缪龍嬌さん、邵輝さんが会社の第3回取締役会の非独立取締役候補であることに同意し、以上の第3回取締役会の非独立取締役選挙を公司株主総会の審議に提出することに同意した。
八、「会社の取締役会の交代選挙及び第三回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」の独立意見
会社の取締役会に指名された薛文革さん、李柏齢さん、戴勇斌さんはいずれも関連法律法規の独立取締役の職務資格に対する要求に合致し、「上場会社の独立取締役規則」と「独立取締役の仕事制度」の独立取締役の職務資格と独立性に関する要求に合致していると考えている。「会社法」の規定や中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られ、まだ立ち入り禁止期間などに会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会の行政処罰や取引所の懲戒を受けず、上海証券取引所が上場会社の取締役を担当するのに適していないと認定したその他の状況は存在しない。
以上、薛文革氏、李柏齢氏、戴勇斌氏が会社の第3回取締役会の独立取締役候補であることに合意し、以上の第3回取締役会の独立取締役選挙を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
九、「2021年の制限株インセンティブ計画部分が授与されたが、まだ制限株に帰属していない議案の廃棄処理に関する独立意見」
当社は今回の廃棄処理2021年の制限株インセンティブ計画の初回授与部分はすでに授与されたが、まだ帰属していない制限株は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「株式インセンティブ管理方法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第4号–株式インセンティブ情報開示」などの法律法規、規範的な文書及び「株式激励計画(草案)」の関連規定は、当該事項の審議と採決に必要な手続きを履行し、株主利益、特に中小株主利益を損なう状況は存在しない。
以上より、「2021年の制限株インセンティブ計画の一部が与えられたが、制限株に帰属していない廃棄処理に関する議案」に合意した。
十、「2021年の制限株インセンティブ計画について、最初の帰属期間が帰属条件に合致する議案の一部を初めて授与する」という独立意見
「会社2021年制限性株式インセンティブ計画(草案)」と「会社2021年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」の関連規定に基づき、本インセンティブ計画は初めて一部の第1帰属期間の帰属条件を授与し、すでに達成した。本事項は「上場会社の株式激励管理方法」と会社の「2021年制限性株式激励計画(草案)」などの関連規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、当社は帰属期間内に今回の制限株の帰属登録を実施することに合意しました。
特にこの意見。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 独立取締役第二回取締役会第三十四回会議に関する事項に関する独立意見』署名ページ)盧鵬(署名):
2022年4月8日
(本ページは本文がなく、『 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 独立取締役第二回取締役会第三十四回会議に関する事項の独立意見』署名ページ)王衆(署名):
2022年4月8日
