証券コード： Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 証券略称： Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 公告番号：2022034 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
「会社定款」等の会社ガバナンス制度の改正に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) (以下「会社」と略称する)は2022年4月8日に第2回取締役会第34回会議、第2回監事会第27回会議を開き、「等の会社管理制度の改正に関する議案」を審議・採択した。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社定款ガイドライン」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、『 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 定款』(以下「会社定款」と略称する)及び『投資家関係管理制度』『株主総会議事規則』『取締役会議事規則』『監事会議事規則』『独立取締役工作制度』『対外保証管理制度』『関連取引決定制度』『対外投資管理制度』『募集資金管理方法』『情報開示制度』「持株株主と実際の支配者行為規範」「取締役会報酬と審査委員会実施細則」「取締役会戦略委員会実施細則」「取締役会審査委員会実施細則」「取締役会指名委員会実施細則」「取締役会秘書工作制度」「内部監査制度」の関連内容を改訂した。「取締役、監事と高級管理職が当社の株式を保有し売買する管理制度」「株主とその関連者が会社の資金を占有することを防止する管理制度」「取締役、監事、高級管理職行為準則」を制定した。その中、「会社定款」の具体的な改訂状況は以下の通りである。
シーケンス番号改訂前改訂後
第四条会社登録名称：上海先恵自動第四条会社登録名称：
化技術株式会社中国語名称：上海先恵自動化技術株式会社1有限公司
英文名称：Shanghai SK Automation Technology Co.，Ltd
第12条会社を新設し、中国共産党規約2の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要なものを提供する。
条件。
第二十四条会社が当社の株式を買収する場合、第二十五条会社が当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて、または法は以下の方式の一つを選択して行うことができる。
法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式(I)証券取引所の集中競売取引方式;で行ないます。(II)要約方式;
会社は本定款第二十三条第一項第(III)中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式による。3(III)項、第(V)項、第(VI)項の会社が当社の株式を買収する場合、「証に規定された状況に基づいて当社の株式を買収する場合、券法」の規定に従って情報開示義務を履行しなければならない。
公開された集中取引方式で行われる。会社が本定款第24条第1項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第四十条株主総会は会社の権力機である第四十一条株主総会は会社の権力構造であり、法に基づいて以下の職権を行使する:機構、法に基づいて以下の職権を行使する:
(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。(II)非従業員代表が担当する(II)非従業員代表が担当する取締役、監事を選挙し、交換し、取締役、監事に関する取締役、監事を決定し、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。の報酬事項
(III)取締役会の報告を審議・承認する。(III)取締役会の報告を審議・承認する。
(IV)監事会の報告を審議・承認する。(IV)監事会の報告を審議・承認する。
(V)承認会社の年度財務予算(V)承認会社の年度財務予算案、決算案を審議する。方案、決算方案;
(VI)承認会社の利益分配案(VI)承認会社の利益分配案と損失補填案を審議する。損失を補う案。
(VII)会社の登録資本金の増加または減少(VII)会社の登録資本金の増加または減少について決議する。決議を下す
(VIII)社債の発行について決議する。(VIII)社債の発行について決議する。
4(IX)会社の合併、分立、変更会社(IX)は会社の合併、分立、会社の形式の変更、解散と清算などの事項について決議する。形式、解散と清算などの事項について決議する。(X)本規約を改正する。(X)本規約を改正する。
(十一)会社の会計士の採用、解任について(十一)会社の会計士事務所の採用、解任について決議する。事務所の決議
(十二)第四十一条に規定された(十二)第四十二条に規定された担保事項を審議・承認する。保証事項及び第百十条第二項の規定(十三)会社が一年以内に購入、出た取引事項を審議する。
重大資産の販売は会社の最近の一期監査(十三)を超え、会社が1年以内に総資産の30%を購入し、出す事項を審議した。重大資産の売却は会社の最近の1期の監査(14)の審議を経て、募集資金の用途の総資産の30%を変更することを承認した事項を超えている。
事項(十四)募集資金の用途の変更を審議・承認する(十五)株式激励計画を審議する。事項
(十六)法律、行政法規、部門(十五)株式激励計画と従業員の規則または本定款に規定された株主総会株計画を審議する。
決定されたその他の事項。
（十六）会社と関係者が発生した成約金額（担保提供を除く）が会社に占めることを審議承認する
最近の1期の総資産または市場価値が1%以上3000万元を超える取引を監査した。
(十七)法律、行政法規、部門規則または本定款に規定された株主総会が決定しなければならないその他の事項を審議する。
第四十一条会社の以下の対外保証行為、第四十二条会社の以下の対外保証行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。
(I)会社及び会社の持株子会社の対外(I)会社及び会社の持株子会社の対外保証総額は、最近の一期監査保証総額に達したり、超えたりして、最近の一期監査純資産の50%以降に提供されたいかなる純資産の50%を負担した後に提供されたいかなる保証に達したりする。保証する
(II)連続12ヶ月以内の会社の対外負担(II)連続12月以内の会社の対外保証総額は、最近の監査総額に達したり、超えたりして、最近の監査総資産の30%以降に提供されたいかなる保証に達したりします。資産の30%以降に提供されるいかなる保証。
(III)資産負債率が70%を超える保証(III)会社が1年以内に保証金額が公的対象者より高い保証。司の最近の1期の監査総資産の30パーセント(IV)の単筆保証額は最近の1期の監査の保証を上回った。
純資産の10%を計上する保証。(IV)資産負債率が70%を超える担保(V)が株主、実際の制御者及びその関連対象に提供する担保。
方が提供する担保。(V)単筆保証額が最近の一期監査純資産の10%を超える保証。
(VI)株主、実際の支配者及びその関連5者に提供する保証。
(VII)上納所または会社定款に規定されたその他の保証。
株主総会は、株主、実際の支配者及びその関連者に提供された担保議案を審議する際、当該株主又は当該実際の支配者に支配された株主は、当該議決に参加してはならない。この議決は、株主総会に出席する他の株主が保有する議決権の半数以上で可決される。
株主総会が本条第(II)、(III)項の担保事項を審議する場合、会議に出席する株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
会社が完全子会社に担保を提供し、又は持株子会社に担保を提供し、持株子会社のその他の株主が享有する権益に基づいて同等の割合の担保を提供し、会社の利益を損なわない場合、本条第(I)項、第(IV)項、第(V)項の規定。
第五十五条株主総会の通知は、第五十六条株主総会の通知を含む。
(I)会議の時間、場所と会議の期限;（Ⅰ）会議の時間、場所
