株券コード： Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 株券略称： Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 公告番号：2022014 Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
第10期取締役局第14回会議決議公告
当社及び取締役局の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) (以下「会社」と略称する)第10回取締役局第14回会議通知は2022年3月29日に電子メールで送信され、会議は2022年4月8日に会社の8階の大会議室で現場結合通信方式で開催された。会議は取締役局の李光寧主席が主宰し、会社の取締役は14名、実は14名である。会社の監事と高級管理職が会議に列席した。会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
会議に出席した取締役が記名投票方式で採決し、以下の決議を形成した。
一、賛成14票、反対0票、棄権審議で「会社2021年度総裁業務報告に関する議案」が可決された。
二、十四票の賛成、零票の反対、零票の棄権で「会社2021年度取締役局工作報告に関する議案」が審議された。
会社の2021年度株主総会の審議を提出することに同意した。
三、十四票の賛成、零票の反対、零票の棄権で「会社2021年年度報告」の全文と要約に関する議案」が審議された。報告要旨は、同社が同日、「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」を参照し、報告全文は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
会社の2021年度株主総会の審議を提出することに同意した。
四、賛成十四票、反対零票、棄権審議で「会社2021年度財務決算報告に関する議案」が可決された。
会社の2021年度株主総会の審議を提出することに同意した。
五、賛成十四票、反対零票、棄権審議で「会社2022年度財務予算報告に関する議案」が可決された。
会社の2021年度株主総会の審議を提出することに同意した。
六、14票の賛成、0票の反対で、0票の棄権審議は「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を可決した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」が開示した公告(公告番号:2022015)。
会社の2021年度株主総会の審議を提出することに同意した。
七、8票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の2021年度日常関連取引の執行状況の確認及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」が可決された。本議案は関連取引に関し、関連取締役の李光寧、郭凌勇、謝偉、郭瑾、許継莉、張延は採決を回避した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」が開示した公告(公告番号:2022016)。会社の2021年度株主総会の審議を提出することに同意した。
八、賛成八票、反対零票、棄権審議で「会社と珠海華発グループ財務有限会社の関連取引リスク処置予案」に関する議案」が可決された。本議案は関連取引に関し、関連取締役の李光寧、郭凌勇、謝偉、郭瑾、許継莉、張延は採決を回避した。予案全文は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
会社の独立取締役が発表した独立意見は以下の通りである:会社が制定した「会社と珠海華発グループ財務有限会社の関連取引リスク処置予案」はリスク処置組織機構と職責、情報報告と開示、リスク処置手順と措置及び後続事項の処理などをカバーし、内容が明確で、実行可能であり、効果的に会社の金融業務リスクを防ぎ、タイムリーにコントロールし、解消し、会社の資金の安全を守ることができる。会社と株主、特に中小株主の利益を保護する。
以上、私たちは会社が制定した「会社と珠海華発グループ財務有限会社の関連取引リスク処置予案」に同意した。
九、8票の賛成、0票の反対で、0票の棄権審議は「珠海華発グループ財務有限会社2021年度リスク持続評価報告」に関する議案を可決した。本議案は関連取引に関し、関連取締役の李光寧、郭凌勇、謝偉、郭瑾、許継莉、張延は採決を回避した。評価報告書の全文は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
会社の独立取締役が独立意見を発表するのは以下の通りである。
1、華発グループ財務有限会社（以下「財務会社」と略称する）は＊＊＊ Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会に承認された規範的非銀行金融機構として、その経営範囲内で会社及び子会社に金融サービスを提供し、国の関連法律法規の規定に合致する。
2、「珠海華発グループ財務有限会社2021年度リスク持続評価報告」は財務会社の経営資質、業務とリスク状況を十分に反映している。財務会社のリスク管理には重大な欠陥は存在しない。会社と財務会社が金融業務を展開することに同意する。
十、八票の賛成、零票の反対で、零票の棄権審議は「金融サービス協定の改正及び関連取引に関する議案」を可決した。本議案は関連取引に関し、関連取締役の李光寧、郭凌勇、謝偉、郭瑾、許継莉、張延は採決を回避した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」が開示した公告(公告番号:2022017)。
会社の2021年度株主総会の審議を提出することに同意した。
十一、十四票の賛成、零票の反対、零票の棄権で「会社2021年度社会責任報告に関する議案」が審議された。報告書の全文は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
十二、十四票の賛成、零票の反対で、零票の棄権審議は「会社の独立取締役2021年度の述職報告に関する議案」を可決した。報告書の全文は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
会社の2021年度株主総会の審議を提出することに同意した。
十三、十四票の賛成、零票の反対、零票の棄権で「会社取締役局監査委員会2021年度職務履行報告に関する議案」が審議された。報告書の全文は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
十四、十四票の賛成、零票の反対、零票の棄権で「会社2021年度内制御検査監督業務報告に関する議案」が審議された。
十五、十四票の賛成、零票の反対、零票の棄権で「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」が審議された。報告書の全文は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
十六、十四票の賛成、零票の反対で、零票の棄権審議は「に関する議案」を可決した。報告書の全文は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。十七、十四票の賛成、零票の反対で、零票の棄権審議は「会計士事務所の続投に関する議案」を可決した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」が開示した公告(公告番号:2022018)。
会社の2021年度株主総会の審議を提出することに同意した。
十八、十四票の賛成、零票の反対で、零票の棄権審議は「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の議案を可決した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」が開示した公告(公告番号:2022019)。
十九、十四票の賛成、零票の反対で、零票の棄権審議は「株主総会授権会社及び傘下子会社に融資を要請することに関する議案」を可決した。
会社の2022年度経営計画によると、2022年度の会社、各級子会社の融資は人民元1200億元を超えない(珠海華発グループ財務有限会社に融資と信用額を申請することを含まない)。現在、会社の株主総会は上述の1200億元の額の範囲内で会社の経営グループに関連融資事項を具体的に決定することを授権してもらう。上記融資事項の授権有効期間は、会社の株主総会審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までである。
会社の2021年度株主総会の審議を提出することに同意した。
二十、十四票の賛成、零票の反対、零票の棄権審議で「会社の2022年度保証計画に関する議案」を審議した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」が開示した公告(公告番号:2022020)。
会社の2021年度株主総会の審議を提出することに同意した。
二十一、十四票の賛成、零票の反対で、零票の棄権審議は「株主総会が会社の経営グループに対外投資を許可することを提案することに関する議案」を審議した。
会社の戦略計画及び2022年度経営計画に基づき、会社の取締役局は会社の株主総会に会社の経営グループに総額600億元を超えない額内で、不動産直接投資(株式及び債権方式を含め、直接又は間接的に土地資源を獲得し、後続プロジェクトの開発経営を展開するなどの関連用途に用いる)及びその他の関連産業直接投資事項を決定し、具体的に展開するように要求した。同時に、取締役局は市場の変化と会社のプロジェクトの開拓の需要に基づいて、前述の投資総額の20%を超えない範囲で総投資額を調整することを授権した。上記授権事項の有効期間は、会社の株主総会の審議が可決された日から2022年度の株主総会が開催される日までである。
会社の2021年度株主総会の審議を提出することに同意した。
二十二、八票の賛成、零票の反対で、零票の棄権審議は「華発グループが会社の融資に担保を提供し、会社が反担保及び関連取引を提供することに関する議案」を可決した。本議案は関連取引に関し、関連取締役の李光寧、郭凌勇、謝偉、郭瑾、許継莉、張延は採決を回避した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」が開示した公告(公告番号:2022021)。
会社の2021年度株主総会の審議を提出することに同意した。
二十三、十四票の賛成、零票の反対で、零票の棄権審議は「財務援助の提供に関する議案」を審議した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」が開示した公告(公告番号:2022022)。
会社の2021年度株主総会の審議を提出することに同意した。
二十四、「会社の取締役、監事及び高級管理職に責任保険をかけることに関する議案」を審議する。会社の取締役、監事及び高級管理職がより独立し、効果的に管理と監督職責を行使し、中小株主の合法的権益の保障を強化することを促すため、「上場会社管理準則」の関連規定に基づき、会社は取締役、監事、高級管理職のために責任保険を加入する予定である。責任保険の具体案は以下の通りである。
1、保険加入者： Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
2、被保険者：取締役、監事、高級管理職
3、賠償限度額：10000万元を超えない
4、保険料総額：55万元を超えない
5、保険期間：12ヶ月（その後毎年継続または再加入可能）
同時に、株主総会の授権経営グループに董監高責任保険の購入に関する事項を具体的に処理してもらう。保険会社を確定する。保険金額、保険料及びその他の保険条項を確定する。保険仲介会社またはその他の仲介機構を選択し、任命する。関連法律文書に署名し、保険加入に関連するその他の事項を処理する。また、今後、董監高責任保険契約が満了する前に、継続保険または再保険などの関連事項を処理する。
すべての取締役は本議決を回避し、本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
二十五、十四票の賛成、零票の反対で、零票の棄権審議は「会社定款の改正に関する議案」を審議した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」が開示した公告(公告番号:2022023)。
会社の2021年度株主総会の審議を提出することに同意した。
二十六、十四票の賛成、零票の反対で、零票の棄権審議は「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を可決した。株主総会通知詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)及び「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」が開示した公告(公告番号:2022025)。
ここに公告する。
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
