株券コード： Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 株券略称： Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 公告番号：2022024 Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
第10回監事会第5回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) (以下「会社」と略称する)第10回監事会第5回会議通知は2022年3月29日に全体監事に電子メールで送付された。会議は2022年4月8日に会社の8階の大会議室で現場方式で開催され、会議は監事長の周優芬さんが主宰し、会社の監事会のメンバー3名、実際に監事に出席した3名である。会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席した監事記名投票の採決を経て、以下の決議を形成した。
一、賛成三票、反対零票、棄権審議で「会社2021年度監事会工作報告に関する議案」が可決された。
会社の2021年度株主総会の審議を提出することに同意した。
二、三票の賛成、零票の反対、零票の棄権で「会社2021年年度報告」の全文と要約に関する議案」が審議された。報告要旨は「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」を参照し、報告全文は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
会社の2021年度株主総会の審議を提出することに同意した。
三、三票の賛成、零票の反対で、零票の棄権審議は「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を可決した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」が開示した公告(公告番号:2022015)。
会社の2021年度株主総会の審議を提出することに同意した。
四、三票の賛成、零票の反対、零票の棄権で「会社2021年度内制御検査監督業務報告に関する議案」が審議された。
五、三票の賛成、零票の反対、零票の棄権で「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」が審議された。報告書の全文は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。六、三票の賛成、零票の反対で、零票の棄権審議は「2021年度会社の社会責任報告に関する議案」を可決した。報告書の全文は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
七、三票の賛成、零票の反対で、零票の棄権審議は「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の議案を可決した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」が開示した公告(公告番号:2022019)。
ここに公告する。
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
監事会
二〇二二年四月九日
