株券コード： Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 株券略称： Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 公告番号：2022017 Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
「金融サービス協定」及び関連取引の改訂に関する公告
当社及び取締役局の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
一、関連取引の概要
同社は2020年第4回臨時株主総会の審議を経て、珠海華発グループ財務有限会社(以下「財務会社」と略称する)と「金融サービス協定」(以下「原協定」と略称する)を締結した。双方の友好的な協議を経て、双方は元の協定の条項を改訂し、「金融サービス協定」に再署名する予定である。具体的な改訂内容は以下の通りである。
(I)第四条取引限度額
元の契約:
「甲、乙双方は財務管理と取引合理性の面から、甲及びその子会社と乙との間で行う預金サービス取引金額に対して相応の制限を行い、本協議の有効期間内に、甲及びその子会社は乙に最高預金残高（計上すべき利息を含む）を預け入れる3営業日連続で人民元150億元を超えてはいけない。この預金限度額は甲が監視を実施し、必要に応じて乙は甲にデータを提供して監視に協力しなければならない。決済などの原因で甲が乙の預金が最高預金限度額を超えた場合、乙は3営業日以内に甲に預金超過を招いた金額を甲及び子会社の銀行口座に振り替えることを通知しなければならない。
……”
次のように変更します。
「甲、乙双方は財務管理と取引合理性の面から、甲とその子会社と乙との間で行う預金サービス取引金額に対して相応の制限を行い、本協議の有効期間内に、甲とその子会社が乙に毎日最高預金残高250億元を超えないように預け入れ、この預金限度額は甲が監視を実施し、必要に応じて乙は甲にデータを提供して監視に協力しなければならない。計算などの原因で甲が乙の預金が最高預金限度額を超えた場合、乙は3営業日以内に甲に預金超過を招いた金額を甲及び子会社の銀行口座に振り替えることを通知しなければならない。
……”
（Ⅱ）第六条乙は第一項を承諾する
元の契約:
「1、甲の監督管理と情報開示の要求に基づき、必要な各種法律文書、協議、政府文書、財務資料とその他の資料を提供し、提供したすべての資料と情報の完全性、正確性、真実性を保証する。」
次のように変更します。
「1、甲の監督管理と情報開示要求に基づき、必要な各種法律文書、協議、政府文書、財務資料とその他の資料を提供し、提供したすべての資料と情報の完全性、正確性、真実性を保証し、甲が関連規定に従って半年度報告、年度報告によって財務会社の関連取引状況、リスク評価報告、リスク処置予案などの内容を開示するために使用する。」
当社は2022年4月8日に第10回取締役局第14回会議を開催し、会議は8票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「および関連取引に関する議案」を可決した。関連取締役の李光寧、郭凌勇、謝偉、郭瑾、許継莉、張延は上述の議案に対して採決を回避した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、関連者及び関連関係の紹介
1、会社名：珠海華発グループ財務有限公司
2、統一社会信用コード：914404 Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) 8756 XY
3、法定代表者：許継莉
4、設立日：2013年9月
5、登録資本金：人民元20億元
6、住所：珠海市横琴金融産業サービス基地18号棟A区
7、経営範囲：メンバー部門に対して財務と融資顧問、信用認証及び関連コンサルティング、代理業務を行う；メンバー単位に協力して取引金の収支を実現する。承認された保険代理業務;メンバー単位に保証を提供する。メンバー単位間の委託貸付及び委託投資を行う。メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。メンバー単位間の内部振替決済と相応の決済、清算方案の設計を行う。メンバー単位の預金を吸収する。メンバー単位に対してローンと融資賃貸を行う。同業解体に従事する。メンバー単位の企業債を販売する。有価証券投資 Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会の承認を受けたその他の金融業務。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
8、最近一年の主な財務データ(監査済み):2021年12月31日現在、財務会社(監査済み)の総資産は58 Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721) 6万元、純資産は Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 94万元である。2021年度の営業収入は21632734万元、純利益は8934172万元だった。
華発グループは当社の持株株主であり、財務会社は華発グループの持株子会社である。当社の取締役の許継莉さんは財務会社の理事長を務めています。今回の取引は関連取引を構成する。
三、関連取引の目的及び今回の関連取引が上場企業に与える影響
上記の関連取引は資金収益の向上に有利であり、資金運営能力を向上させ、当社の正常な経営活動及び財務状況に重大な影響を及ぼさない。関連取引の定価は公開、公平、公正、価格は公正で、会社と中小株主の権益を損なっていない。
四、独立取締役の意見
中国証券監督管理委員会の関連規定によると、当社の独立取締役の張学兵、王躍堂、丁煌、高子程、謝剛は上述の関連取引を事前に承認し、独立意見を発表した。
今回の関連取引事項は、会社の実際の経営状況と「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第5号–取引と関連取引」の規定を結びつけ、双方が前に締結した「金融サービス協定」を改正し、資金収益の向上に有利であり、資金運営能力の向上に有利である。この事項は公開、公正、公平、定価が公正で、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
今回の関連取引事項の決定手順は関連法律、法規の要求に合致し、「会社定款」と当社の「関連取引管理制度」の規定に合致し、関連取締役はいずれも採決を回避し、採決手順は「会社法」「証券法」などの関連法律、法規及び会社定款の規定に合致する。
これにより、上記の関連取引事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
六、書類目録を調べる
1、第十回取締役局第十四回会議の決議；
2、独立取締役第十回取締役局第十四回会議に関する事項の事前承認意見及び独立意見。
ここに公告する。
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 取締役局
二〇二二年四月九日
