Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
独立取締役2021年度述職報告
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年度は「会社法」「証券法」「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律規則と「会社定款」の規定に厳格に従い、職責を真剣に履行し、独立取締役の独立作用を十分に発揮する。全株主、特に中小株主の合法的権益を守った。2021年度の職務履行状況を以下のように報告する。
一、取締役局会議に出席する状況
2021年度会社は取締役局会議を17回(非現場会議を含む)開催し、取締役局会議に出席した状況は以下の通りである。
独立取締役は本年董自ら出席して欠席(回)事局会議に出席することを委託する回数(回)(回)
張学兵17 16 1 0
王躍堂10 10 0
丁煌10 10 0
高子程10 10 0
謝剛10 10 0
陳世敏7 6 1 0
譚劲松7 7 0
張利国7 7 0
江華7 7 0
注:会社の第9期取締役局の独立取締役は張学兵、陳世敏、江華、譚劲松、張利国である。2021年5月、会社は交代選挙を行い、第10回取締役局を生み出し、そのうち第10回取締役局の独立取締役は張学兵、王躍堂、丁煌、高子程、謝剛である。われわれは慎重な態度で勤勉に行動し、会議の開催前に会社が提供した関連資料を真剣に研究し、自分の専門知識と結びつけて会議文書を真剣に読み、分析し、議決事項に対して明確な意見を発表し、監督管理部門の関連規定に基づいて関連事項に対して事前承認意見と独立意見を発表した。報告期間内に関連審議事項に異議を申し立てなかった。
取締役局の閉会期間中、私たちは会社の日常経営状況と重大な事件と政策の変化が会社に与える影響に引き続き注目し、適時に会社の管理層に尋ね、会社の管理層のタイムリーな返事を得た。会社はすでに私達のために独立取締役の職責を履行するために必要な仕事の条件を提供してそして大いに支持を与えて、私達は現場の考察を通じて、報告を聞いて、資料をめくって、討論に参加するなどの方式を通じて会社の運営状況を十分に理解して、積極的に自分の専門知識を運用して会社の取締役局の科学的な決定を促進します。
二、専門委員会会議の開催状況
報告期間内に、「取締役局下に各専門委員会を設置する業務細則」及び「監査委員会年度財務報告監査業務規程」に基づき、各専門委員会は会社の定期報告、内部統制建設、役員報酬などの重大事項について専門会議を開き、審議を経て取締役局に専門委員会の意見を提出した。2021年度の専門委員会会議に出席した状況は以下の通りである。
独立戦略委員会監査委員会報酬と審査委員指名委員会取締役(到着/到着)(到着/到着/到着)会(到着/到着)(到着/到着/到着)
张学兵0/0 0 0 1/1 0/0
王躍堂0/0 2/2 1/1 0/0
丁煌0/0 0/0 1/1 0/0
高子程0/0 2/2 0/0 0/0
謝剛0/0 2/2 0/0 0/0
陳世敏0/0 4/4 3/3 2/2
江華0/0 0/0 3/3 0/0
譚劲松0/0 4/4 0/0 2/2
張利国0/0 4/4 3/3 2/2
三、会社の重大事項について意見を発表する状況
2021年、私たちは会社の定期報告、会計士事務所の招聘、株式激励の解禁と買い戻しの取り消し、高級管理職の招聘、年度保証計画、重大な関連取引などの事項に対して十分に意見と提案を発表し、定期報告の監査と監督に積極的に参加し、独立取締役の専門優位性を発揮し、会社の管理層の2021年度の経営状況の報告を聴取し、会社の発展に対する意見を提出した。独立取締役の職責を忠実に履行する。会社の戦略発展、会社の管理制御レベルのさらなる向上、関連取引、長期的な激励メカニズムの完備と健全化などの重大事項について意見を発表し、会社の管理層に国家の未来のマクロ政策の行方と不動産市場のリスクに注目するように注意した。
四、会社の検査状況
2021年度、私達は会社の生産経営状況と財務状況に密接に関心を持って、電話とメールを通じて会社の高級管理者と密接な連絡を維持して、直ちに会社の重大な事項の進展状況を獲得して、会社の経営動態を掌握して、外部環境と市場の変化が会社に対する影響に高度に関心を持って、メディアの掲載する関連報道に注目します。
五、投資家の権益保護の面
1、会社の情報開示業務に引き続き注目し、重大事項のタイムリーな開示に対して有効な監督と査察を行い、会社の情報開示の真実、タイムリー、正確、完全を確保し、広範な投資家と公衆株主の合法的権益を確実に維持する。
2、職責を勤勉に履行し、中小株主の利益を守る。報告期間内に、取締役局が審議した議案を提出し、関連書類資料を真剣に調べ、関連部門と人員に尋ね、確認し、中小株主の利益を確実に維持した。
3、自身の学習を強化し、監督管理部門が組織した訓練に積極的に参加し、関連法律法規に対する理解を絶えず深め、会社と投資家の利益に対する保護能力を高め、中小株主の利益を自覚的に保護する意識を高める。
六、全体評価と提案
2021年度、われわれは会社の独立取締役として、会社の生産経営、管理と内部制御建設、取締役局の決議執行状況、関連取引、株式激励、対外保証、業務発展に引き続き注目し、独立取締役の職責を積極的に履行し、会社の取締役局の意思決定の客観性と科学性を促進する。
2022年、私たちは絶えず自分の職責履行能力を高め、これまで通り、勤勉に独立取締役の職責を履行し、株主全体、特に中小株主の合法的権益を保護します。独立取締役:張学兵、王躍堂、丁煌、高子程、謝剛2022年4月8日
