証券コード： Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 証券略称： Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 公告番号：2022025
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役局及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月29日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(一)株主総会の種類と回数
2021年度株主総会
(二)株主総会招集者:取締役局
(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年4月29日10時00分
開催場所：広東省珠海市昌盛路155号 Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 9階会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月29日から2022年4月29日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(六)融資融券、転融通、約定購入業務口座と上海株通投資家の投票プログラムは融資融券、転融通業務、約定購入業務関連口座及び上海株通投資家の投票に関連し、「上海証券取引所上場会社株主大会ネット投票実施細則」などの関連規定に従って実行しなければならない。
(七)株主投票権の公募に関する
No二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型号議案名A株株主
非累積投票議案
1「会社2021年度取締役局業務報告」に関する議案√
2「会社2021年度監事会業務報告」に関する議案√
3「会社2021年度報告」全文及び要約に関する議案√
4「会社2021年度財務決算報告」に関する議案√
5「会社2022年度財務予算報告」に関する議案√
6 2021年度利益分配案に関する議案√
7会社の2021年度日常関連取引の実行状況及び予想2022√の確認について
年度日常関連取引の議案
8「金融サービス協議」及び関連取引の改訂に関する議案√
9「会社独立取締役2021年度述職報告」に関する議案√
10会計士事務所の再雇用に関する議案√
11株主総会授権会社及び傘下子会社に融資を要請する議案について
12会社の2022年度保証計画に関する議案√
13株主総会の授権会社の経営グループに対外投資を行うことについての議案√
14華発グループが会社の融資のために保証を提供し、会社がそれに反保証を提供することについて√
及び関連取引の議案
15財務援助の提供に関する議案√
16会社の取締役、監事及び高級管理職に責任保険をかける議案について√
17「会社定款」の改正に関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上述の議案はすでに会社の第10期取締役局の第14回会議と第10期監事会の第5回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年4月9日に上海証券取引所のウェブサイトと「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」で公開した公告を参照してください。
2、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案：すべての議案
3、優先株株主の採決に関する議案：無三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。
この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 20224/22
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。
(四)その他の人員。五、会議の登録方法
(I)登録手続き(授権依頼書詳細は添付ファイル1参照)
1、法人株主は株式口座カード、持株証明書、会社の公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書と出席者身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
2、個人株主は本人の身分証明書、株式口座カードと持株証明書を持って登録しなければならない。個人株主の授権代理人は代理人身分証明書、委託人身分証明書のコピーを持っていなければならない。委託人は株式証明書、授権委託書、委託人株式口座カードを持って登録手続きを行い、異郷の株主は手紙やファックス方式で登録することができる。(II)登録時間:2022年4月25日午前9:00-11:30、午後2:30-5:00
(III)登録場所：広東省珠海市昌盛路155号 Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 取締役局秘書処
（IV）連絡先
連絡先：広東省珠海市昌盛路155号 Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 取締役局秘書処
連絡先：0756828211
ファックス：07568281000
郵便番号：519030
担当者：阮宏洲、仝鑫鑫六、その他の事項
会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を会議現場に持って行ってください。今回の株主総会の現場会議に出席するすべての株主及び株主代理人の費用は自弁する。
ここに公告する。
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 取締役局2022年4月9日添付ファイル1：授権委託書
レポートファイル
今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) ：
2022年4月29日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「会社2021年度取締役局業務報告」について
の議案
2『会社2021年度監事会業務報告』について
の議案
3「会社2021年度報告」の全文及び抜粋について
重要な議案
4「会社2021年度財務決算報告」の
議案
5「会社2022年度財務予算報告」について
議案
6 2021年度利益分配案に関する議案
7会社の2021年度日常関連取引書の確認について
行状況及び2022年度日常関連取引予定の
議案8「金融サービス協定」の改正及び関連取引について
の議案9「会社独立取締役2021年度述職報告」について
の議案10会計士事務所の再雇用に関する議案
11株主総会の授権会社及び部下の子公の提出について
司が融資を行う議案
12会社の2022年度保証計画に関する議案
13株主総会の授権会社の経営グループの設立について
展対外投資の議案14華発グループが会社の融資に担保を提供することについて
司が反担保及び関連取引を提供する議案15財務援助を提供する議案16会社の取締役、監事及び高級管理職について
責任保険に加入する議案17「会社定款」の改正に関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
