証券コード： Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 証券略称： Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 公告番号：2022025 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
第2回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第14回会議は2022年4月7日に会社会議室で開催された。今回の取締役会会議の通知及び会議資料は2022年3月28日に会社全体の取締役にメールなどの形式で発行された。会議は現場プラス通信会議の方式で開催され、理事長の李一峰さんが主宰した。今回の会議は取締役5人、実際に取締役5人に出席し、すべての監事と高級管理者が今回の会議に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
本会議は書面採決方式で採決される。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、「2021年度報告全文及びその要約」を審議し、採択する
2021年度報告全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）；
2021年度報告要旨詳しくは「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。二、「2021年度取締役会業務報告」を審議し、可決する
会社の独立取締役は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、株主総会で述職する。
「2021年度取締役会仕事報告」と独立取締役述職報告の具体的な内容は巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「2021年度総経理業務報告」を審議し、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
四、「2021年度財務決算報告」を審議し、可決する
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。五、「2021年度利益分配予案」を審議し、可決する
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の親会社は純利益26651211087元を実現し、法定黒字公積22200000元を抽出し、2020年度の配当金1877328000元を差し引き、年初の未分配利益67894325494元を加え、2021年末に株主に分配できる利益は75056581元である。
株主に会社の経営発展の成果を分かち合うために、会社の利益の実現状況と経営発展の需要によって、会社の2021年度の利益分配と資本積立金の株式転換の予案は:会社の既存の総株式156444000株を基数にして、全体の株主に10株ごとに配当金6元(税金を含む)を発見して、合計で現金配当金938664000元を配布します。今回の配当後の親会社の未分配利益残高は66363416581元で、後年度の分配に振り替える。本年度は配当金を送らず、積立金で株式を増資しない。以上の方案は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致する。分配予案が公表されてから実施前まで、会社の総株式が変動した場合、変動後の株式を基数として実施し、上記の分配割合を一定に保つ。採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。六、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議し、可決する
会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表し、推薦機構東莞証券株式会社は本事項に対して査察意見を発表した。「2021年度内部統制自己評価報告」、独立取締役意見と推薦機構の審査意見の具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
七、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議し、可決する
会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表し、推薦機構東莞証券株式会社は本事項に対して査察意見を発表した。独立取締役の意見と推薦機構の審査意見の具体的な内容は巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
八、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議し、可決する
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役は本事項に対して事前承認意見及び独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。九、「一部の自己資金を用いて現金管理を行う議案」を審議し、可決する
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表した。独立取締役の意見の具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
十、「2022年度の銀行への信用限度額の申請に関する議案」を審議し、可決する
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
十一、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議し、可決する
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。関連取締役の李一峰氏は採決を避けた。十二、「2022年度対外保証額に関する議案」を審議し、可決する
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
十三、「2022年度取締役、監事報酬案」を審議し、可決する
会社の取締役会の報酬と審査委員会の研究を経て、会社の非独立取締役、従業員代表監事の報酬を立案し、具体的な方案は以下の通りである。
番号氏名職務年俸（税前）/万元
1李一峰董事長、総経理180
2欧陽桂蓉取締役、副総経理150
3黎志斌監事会主席、従業員代表監事60
会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、関連取締役の李一峰さん、欧陽桂蓉さんは採決を回避した。本議案は会社の株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
十四、「2022年度高級管理職報酬案」を審議し、可決する
会社の取締役会の報酬と審査委員会の研究を経て、会社の高級管理職(取締役を兼任する高級管理職を含まない)の報酬を立案し、具体的な方案は以下の通りである。
番号氏名職務年俸（税前）/万元
1劉奎副総経理、取締役会秘書80
2鄒勇輝財務総監60
会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
十五、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議し、可決する
今回計上した資産減価償却準備は「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に合致し、慎重性の原則に基づき、十分に根拠を置き、会社の実際の状況に合致し、2021年12月31日現在の会社の財務状況と経営成果を公正に反映した。
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
十六、「2021年株式オプションと制限株インセンティブ計画の実施及びオプションの取り消し及び制限株の買い戻しの中止に関する議案」を審議し、可決する。
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。関連取締役の欧陽桂蓉氏は採決を回避した。本議案は会社の株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
十七、「会社が不特定対象者に転換社債を発行する案の調整に関する議案」を審議し、可決する
中国証券監督管理委員会の関連監督管理要求に基づき、会社が不特定対象に転換社債予案(以下「今回の転換社債予案」と略称する)を発行する取締役会は、先日6ヶ月から今回の転換社債予案の発行前に新たに投入または投入する予定の財務的投資金額を今回の募集資金総額から差し引くことを決議したため、会社は今回の転換社債予案の発行を調整した。
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
十八、「会社が不特定対象者に転換社債を発行する資金募集の実行可能性分析報告の調整に関する議案」を審議し、可決する。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
十九、「不特定対象者に転換社債を発行することについて、即時リターンを薄くし、補充措置をとる議案」を審議し、可決する。
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」を参照。
