Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
2021年度独立取締役述職報告
本人は Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規と「会社定款」「取締役会議事規則」「独立取締役仕事細則」などの関連内部制度の規定と要求に厳格に従っている。2021年度の仕事の中で、忠実で、勤勉で、職責を果たして職務を履行し、会社の重大事項の決定に積極的に参加し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持する。現在、本人の2021年度の職務履行状況を以下のように報告する:一、取締役会及び株主総会に出席する状況
2021年度、会社は7回の取締役会会議と3回の株主総会を開催した。本人は関連法律、法規の要求に厳格に従い、職責を勤勉に履行し、取締役会に欠席したり、出席を委託したりしたことがない。会議に出席する具体的な状況は以下の通りである。
出席すべき取締役会現場出席通信出席依頼出席欠席2回連続株主総会に出席しなかった回数回数回数回数回数自ら会議に出席した回数
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会議期間中、私は真剣に会議の関連資料を審査し、自分の専門知識と能力に基づいて独立、客観、公正な判断を行い、積極的に会議の討論に参加し、合理的な提案を提出し、すべての議案に賛成票を投じ、会社のいかなる事項に対して異議を提出しなかった。
二、会社の取締役会会議に対して独立意見を発表する場合
2021年度、本人は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の運営状況を詳しく理解し、他の独立取締役と一緒に関連事項を事前に承認し、関連事項に対して同意した独立意見を発表し、取締役会の意思決定の科学性と客観性及び会社の良性発展に積極的な役割を果たした。具体的には以下の通りです。
1.会社の第二回取締役会第四回会議の間、本人は『第二回取締役会第四回会議に関する事項に関する独立意見』を発表した。
2.会社の第二回取締役会第五回会議期間中、本人は「会社の第二回取締役会第五回会議に関する事項に関する事前承認意見」、「第二回取締役会第五回会議に関する事項に関する独立意見」を発表した。
3.会社の第二回取締役会第六回会議の間、本人は『第二回取締役会第六回会議に関する事項に関する独立意見』を発表した。
4.会社の第二回取締役会第七回会議の間、本人は『第二回取締役会第七回会議に関する事項に関する独立意見』を発表した。
5.会社の第二回取締役会第八回会議の間、本人は「第二回取締役会第八回会議に関する事項に関する独立意見」を発表した。
6.会社の第二回取締役会第九回会議期間中、本人は『会社の第二回取締役会第九回会議に関する事項に関する事前承認意見』、『第二回取締役会第九回会議に関する事項に関する独立意見』を発表した。
7.会社の第二回取締役会第十回会議の間、本人は『第二回取締役会第十回会議に関する事項に関する独立意見』を発表した。
三、会社の現場調査の状況
2021年度、私は引き続き会社の生産経営状況に対して現場考察を行い、取締役会決議、株主総会決議の執行状況に対して検査を行い、電話、メールなどの方式を通じて、会社の内部取締役、高級管理職及び関連スタッフと密接な関係を維持し、外部環境及び市場変化が会社に与える影響に常に注目し、メディア、ネットが会社に対する関連報道に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の運行動態を把握し、独立取締役が果たすべき職責を忠実に履行する。
四、社会公衆株の株主の合法的権益を保護する面での仕事
1、会社情報開示業務に対する監督
2021年度、私は引き続き会社の情報開示の仕事に注目し、会社に「上場会社情報開示管理方法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定に厳格に従って情報開示義務を履行するように促し、会社の情報開示の仕事の真実、正確、タイムリー、完全に監督を行う。
2、会社の管理構造及び経営管理に対する監督
2021年度、関連規定の要求に基づき、本人は会社の内部統制制度の完備と執行状況、関連取引、財務管理と業務発展などの関連事項に対して真剣に審査と監督を行い、独立取締役の職責を忠実に履行し、社会公衆株株主の合法的権益を確実に保護する。
3、自分の学習とコミュニケーションを強化する
学習とコミュニケーションを強化し、社会公衆株の株主権益を保護する思想意識を高める。本人は投資家の権益保護を重視し、投資家を公平かつ公正に扱う。関連法律、法規、規則制度の学習を絶えず強化することを通じて、本人は関連法規、特に会社法人のガバナンス構造と社会公衆株株主権益保護などの関連法規の認識と理解を深め、会社と投資者の利益に対する保護能力を確実に強化し、社会公衆株株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成するのに役立つ。
五、その他の仕事
2021年度、本人及びその他の独立取締役が取締役会の開催を提案していない場合、会計士事務所の招聘又は解任を提案していない場合、外部監査機構及びコンサルティング機構を独立して招聘する場合はない。
最後に、会社の取締役会、管理職及び関係スタッフの本人の職責履行に対する積極的な協力と支持に心から感謝します。2022年、本人は引き続き関連法律法規の規定と要求に従い、独立取締役の職責を忠実に、勤勉に履行し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社の安定した発展を促進し、全体株主、特に中小株主の合法的権益を積極的に維持する。
本人の連絡先：[email protected].
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 2021年度独立取締役述職報告』の署名ページ)独立取締役(署名):羅薇
2022年4月7日
