証券コード： Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 証券略称： Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 公告番号：2022037 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) (以下「会社」と略す)は2022年4月7日に第2回取締役会第14回会議を開催し、「2021年度株主総会開催に関する議案」を審議、採択した。具体的な内容は以下の通りである。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会議は会社の第2回取締役会第14回会議の審議を経て可決され、招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月6日（金）14：30
(2)ネット投票時間:2022年5月6日、深セン証券取引所取引システム(以下「取引システム」と略称する)によるネット投票の具体的な時間は、2022年5月6日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)(以下「インターネット投票システム」と略称する)投票の具体的な時間は2022年5月6日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催する
(1)現場採決:本人の出席及び授権委託書の記入により他人の出席を授権する。
(2)ネット投票:会社は取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。株主の大東は現場投票、ネット投票の1つの方式を選択しなければならない。同じ議決権が重複投票で採決された場合、第1回投票の採決結果を基準にしなければならない。
6、会議の株式登録日：2022年4月27日（水）
7、出席者：
(1)株式登記日の午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：広東省佛山市順徳区勒流街道富安工業区富興路3号公司 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 新本部1階会議室。
二、会議審議事項
1、株主総会採決の提案名称
表1今回の株主総会議案コード一覧表
コメント
議案コード提案名当該列にチェックを入れる欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案する
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及びその要約』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案』√
7.00『一部の自己資金による現金管理に関する議案』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に銀行に信用限度額を申請する議案について』√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予想に関する議案』√
10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度対外保証額に関する議案』√
11. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役、監事報酬方案』√
12. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年株式オプションと制限性株式インセンティブの実施を中止することについて√
計画およびオプションの取り消しおよび制限株の買い戻しの取り消しの議案」
(1)上記の議案はすでに会社の第2回取締役会第14回会議または第2回監事会第13回会議で審議され、具体的な内容は2022年4月9日に巨潮情報網に掲載されたことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
(2)中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社株主総会規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」の規定によると、上述の第5、6、7、9、11、12項目の議案はいずれも中小投資家の利益に影響を与える重大な事項である。中小投資家(上場会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独又は合計で保有する株主を除くその他の株主)の採決を単独で採決し、開示する必要がある。
(3)上記第5、10、12項の議案は特別決議事項に属し、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権の2/3以上の同意者によって可決されなければならない。
三、現場会議の登録方法
1、登録時間：2022年4月28日9:00-11:00と14:00-16:00
2、登記場所：会社取締役会事務室
書面による手紙の送付先：広東省仏山市順徳区勒流街道富安工業区富興路3号、手紙に「 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 2021年度株主総会」と明記してください。
郵便番号：528322
電話番号：075729390865
ファックス番号:075723663298(ファックス:株主総会登録)
メールアドレス:[email protected].
3、登録方式：
(1)法人株主登録:出席条件に合致する法人株主、法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カード、単位持株証明書、法定代表者身分証明書と本人有効身分証明書を持って登録する必要がある。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は書面授権委託書(詳細は添付ファイル2を参照)、営業許可証コピー(公印を押す)、代理人本人身分証明書、法人株主口座カード、単位持株証明書、法定代表者身分証明書コピーを持って登録しなければならない。
(2)自然人株主登録:出席条件に合致する自然人株主は、本人の有効な身分証明書、株式口座カードを持って登録しなければならない。自然人が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人の有効な身分証明書、書面授権委託書(添付ファイル2を参照)、委託人の株式口座カード、委託人の有効な身分証明書を持って登録しなければならない。
(3)本会議に出席する予定の株主は、以上の関連証明書及び記入された登録表(添付ファイル3を参照)に基づいて、直接送達、電子メール、消印又はファックス送達方式で規定の登録時間内に確認登録を行う必要がある。上記の登録資料はいずれもコピーを1部提供し、個人材料のコピーは個人署名し、法人株主登録材料のコピーは公印を押さなければならない。電話登録は受け付けておりません。
(4)注意事項:会議に出席する株主または株主代理人は、必ず会議の30分前に関連証明書の原本を持って現場に行って登録手続きを行い、入場にサインしてください。今回の株主総会は会議当日の現場登録を受け付けず、会議登録方式による登録予約をしていない者の出席をお断りします。
4、会議の連絡先：
（1）連絡先：劉奎、梁倫商
（2）電話：075729390865
（3）ファックス：075723663298
（4）電子メール：[email protected].
5、本会議の会期は半日で、会議に出席した株主の食事と宿泊費と交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票プラットフォームを通じてネット投票に参加することができる。ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル1:「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第二回取締役会第十四回会議の決議；
2、第二回監事会第十三回会議の決議。
ここに公告する。
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 取締役会
2022年4月8日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：362959
2、投票略称:小熊投票
3、採決意見や選挙票を記入する。今回の株主総会の提案はいずれも非累積投票の提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間は2022年5月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムによる投票の具体的な時間は2022年5月6日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録するhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
当社（本人）を代表して、2022年5月6日に開催される2021年度株主総会に出席することを全権委任し、当社（本人）を代表して以下の議案について投票する。当社（本人）が本会議の採決について指示しない場合、受託者は代わりに採決権を行使することができ、その採決権行使の結果は当社（本人）が負担する。
備考採決状況
議案コード提案名この列には反捨ての欄が意図的に対権されている。
