証券コード： Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 証券略称： Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 公告番号：2022026 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
第2回監事会第13回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第13回会議は2022年4月7日に会社会議室で開催された。今回の監事会会議の通知及び会議資料は2022年3月28日に会社全体の監事にメール等で送付する。会議は現場方式で開催され、監事会の黎志斌主席が主宰した。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
本会議は書面採決方式で採決される。会議の監事の真剣な審議を経て、今回の会議の審議は以下の議案を可決した。
一、「2021年度報告全文及びその要約」を審議し、採択する
審査を経て、監事会は、取締役会が2021年度報告書を作成し、審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。二、「2021年度監事会工作報告」を審議し、可決する
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。三、「2021年度財務決算報告」を審議し、可決する
審査を経て、監事会は会社の「2021年度財務決算報告」が2021年の財務状況と経営成果などを客観的に、真実に反映していると考えている。
四、「2021年度利益分配予案」を審議し、可決する
審査を経て、監事会は2021年度の利益分配予案は「会社法」、「証券法」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」および「会社定款」などの関連規定に合致していると判断した。監事会は会社の2021年度利益分配予案に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。五、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議し、可決する
審査を経て、監事会は「会社は『企業内部制御基本規範』の要求に基づき、自身の経営実情と業界の特徴を結びつけ、比較的健全な内部制御システムを確立し、有効に実行された」と考えている。会社の《2021年度内部制御自己評価報告》は比較的に真実で、客観的に内制御システムの運行の基本的な状況を反映した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
六、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議し、可決する
審査を経て、監事会は会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」が関連フォーマットのガイドラインの規定に合致し、会社の募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映していると考えている。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
七、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議し、可決する
審査を経て、監事会は今回の継続招聘信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2022年度監査機構であり、「会社法」、「証券法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘を会社の2022年度監査機構とすることに同意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。八、「一部の自己資金を用いて現金管理を行う議案」を審議し、可決する
審査の結果、監事会は、会社が今回使用した一部の自己資金を現金管理し、「会社定款」などの関連規定を高めることができ、会社が今回使用した一部の自己資金を現金管理することに同意することができると考えている。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。九、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議し、可決する
審査を経て、監事会は今回の日常関連取引の予想事項は会社の日常経営と業務展開の需要に合致し、この関連取引は市場価格を定価の根拠とし、客観的、公正、合理的な原則に従い、会社の持続経営能力と独立性に不利な影響はなく、会社の主な業務はこのような取引によって関連者に依存したり、コントロールされたりしないと考えている。会社及び全株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。取締役会は今回の日常関連取引の予想事項を審議する決定手順が合法的で、有効であり、関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。監事会は会社の今回の日常関連取引の予想事項に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。十、「2022年度取締役、監事報酬案」を審議し、可決する
審査を経て、監事会は、会社の取締役、監事2022年度の報酬案は会社が置かれている業界の報酬レベルに基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、会社の安定した発展に有利であると考えている。報酬案の決定手順及び確定は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、株主の利益を侵害する状況は存在せず、上述の人員の勤勉な職責履行状況を十分に反映することができる。
採決結果:同意2票、反対0票、棄権0票。関連監事の黎志斌氏は採決を回避し、本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
十一、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議し、可決する
審査を経て、監事会は「会社は『企業会計準則』と関連規定に従って信用減価償却準備と資産減価償却準備を計上し、会社の実際の状況に合致し、計上後、会社の資産状況をより公正に反映することができ、取締役会はこの事項の決定手続きが合法的で、会社の株主の利益に合致し、今回の信用減価償却準備と資産減価償却準備に同意する」と判断した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
十二、「2021年の株式オプションと制限株インセンティブ計画の実施及びオプションの取り消し及び制限株の買い戻しの中止に関する議案」を審議し、可決する。
審査を経て、監事会は、2021年の株式オプションと制限的な株式インセンティブ計画の実施を中止する予定であることを考慮して、123人のインセンティブ対象の計71.6万部の株式オプションを抹消した。買い戻しは35人の激励対象者計44万4000株の制限株を抹消した。
監事会は買い戻しに関する激励対象リストを確認し、株式オプションの取り消しと制限株式の買い戻しの対象リストは2021年の株式オプションと制限株式激励計画が初めて登録完了対象に授与されることと一致した。
会社は2021年の株式オプションと制限性株式激励計画及び株式オプションの取り消しと買い戻し制限性株式の取り消しを実施することを中止し、関連法律法規及び規範性文書の規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。会社が今回の株式インセンティブ計画を引き続き実施することは予想されるインセンティブの目的とインセンティブの効果を達成することが難しく、今回の中止実施は会社と会社の従業員の合法的利益を保護するのに有利であり、会社の管理チームの安定性に影響を与えず、会社の持続的な経営に影響を与えず、会社とその株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会は今回の買い戻し取り消し制限株に関する審議手続きが関連規定に合致し、合法的に有効である。そのため、監事会は2021年の株式オプションと制限株激励計画の実施と関連株オプションの抹消と制限株の買い戻し抹消の処理を中止することに同意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。十三、「会社が不特定対象者に転換社債を発行する案の調整に関する議案」を審議し、可決する。
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
十四、「会社が不特定対象者に転換社債を発行する資金募集の実行可能性分析報告の調整に関する議案」を審議し、可決する
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
十五、「不特定対象者に転換社債を発行することについて、即時リターンを薄くし、補充措置をとる議案」を審議し、可決する。
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 監事会
2022年4月8日
