Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 独立取締役会社について
第2回取締役会第14回関連事項の事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、会社の第2回取締役会第14回審議の関連事項について事前審査を行い、以下の意見を発表した。
一、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の事前承認意見
審議を経て、私達は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査チームの執業経験が豊富で、厳格に仕事を敬い、独立して会社の監査業務に適任することができ、独立監査意見を発表することができ、発行した各報告書は会社の財務状況と経営成果を真実で、正確に反映することができると考えている。そのため、私たちは「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに合意しました。
二、「2022年度日常関連取引予想に関する議案」の事前承認意見
審議を経て、私達は会社が予想する2022年の日常関連取引は日常生産経営の需要によって行う合理的な推定で、取引価格は市場価格によって確定して、定価は公正で、会社の業務が関連側に対する依存を構成することはできなくて、会社の独立性に影響しないで、関連法律、法規と《会社定款》の規定に合って、会社と株主の利益を損なう情況は存在しません。このため、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに合意しました。
(以下、本文なし)
独立取締役（署名）：楊斌
2022年3月28日（このページは本文がなく、『 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 独立取締役会社第二回取締役会第十四回関連事項に関する事前承認意見』の署名ページ）独立取締役（署名）：郭莹
2022年3月28日（このページは本文がなく、『 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 独立取締役会社第二回取締役会第十四回関連事項に関する事前承認意見』の署名ページ）独立取締役（署名）：羅薇
2022年3月28日
