証券コード： Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 証券略称： Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 公告番号：2022029 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
2022年度監査機関の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) (以下「会社」と略称する)は2022年4月7日に第2回取締役会第14回会議を開き、「2022年度監査機関の継続雇用に関する議案」を審議し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「信永中和」と略称する)の継続雇用が2022年度財務報告と内部統制の監査機関であることに同意し、この事項は会社株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連事項を公告する。
一、会計士事務所の任命予定事項の状況説明
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年度の財務監査機構であり、証券、先物関連業務の就職資格を備え、長年にわたって上場企業に良質な監査サービスを提供した豊富な経験と専門サービス能力を持ち、会社の内部統制と財務監査業務の確立と健全化の要求をよりよく満たすことができる。会社の監査業務の連続性と安定性を維持し、会社の財務諸表と内部制御の監査品質を保証するために、会社の取締役会は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務報告と内部制御の監査機構として引き続き招聘する予定である。
二、会計士事務所を招聘する予定の基本情報
（一）機構情報
名称：信永中和会計士事務所（特殊普通組合）
設立日：2012年3月2日
組織形式:特殊一般パートナー企業
登録住所：北京市東城区朝陽門北大街8号富華大厦A座8階
首席パートナー:譚小青さん
2021年12月31日現在、信永中和パートナー(株主)236人、公認会計士1455人。証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士の数は630人を超えた。
信永中和の2020年度の業務収入は31.74億元で、そのうち監査業務収入は22.67億元、証券業務収入は7.24億元である。2020年度、信永中和上場企業の年報監査プロジェクトは346社で、料金総額は3.83億元で、関連する主な業界は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、電力、熱力、ガスと水生産と供給業、交通運輸、倉庫と郵政業、金融業、卸売と小売業、不動産業、採鉱業などを含む。同社の同業界上場企業の監査顧客数は205社である。
(二)投資家の保護能力
信永中和がすでに購入した職業保険は関連規定に合致し、監査サービスを提供するために法に基づいて負担すべき民事賠償責任をカバーし、2021年度に投入された職業保険は、累計賠償限度額が7億元である。
この3年間、執業中に関連民事訴訟が民事責任を負う状況はなかった。
(三)誠実さの記録
信永中和会計士事務所はこの3年間(2019年から2021年)に執業行為により刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置12回、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。29人の従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰2回、監督管理措置27回、業界自律監督管理措置2回を受けた。
（四）プロジェクト情報
1、基本情報
署名するプロジェクトのパートナー:陳莹さん、1998年に中国の公認会計士の資質を獲得し、1998年から上場会社の監査に従事し、2011年から信永中和で執業し、2021年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間署名し、検討した上場会社は5社を超えた。
独立再検討パートナーを担当する予定:羅軍さん、1995年に中国の公認会計士の資質を獲得し、1998年から上場企業の監査に従事し、2020年から信永中和で執業し、2021年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間署名し、再検討した上場企業は6社を超えた。
署名する予定の公認会計士:江亜男さん、2022年に中国の公認会計士の資質を獲得し、2014年から上場会社の監査に従事し、2014年から信永中和で執業し、2021年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間署名した上場会社1社。
2、誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者はこの3年間、無免許行為は刑事処罰を受け、証券監督管理会とその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受けず、証券取引場所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分などの状況を受けなかった。
3、独立性
信永中和会計士事務所及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者などの従業員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。4、監査費用
2021年、会社の年度監査費用は合計100万元で、そのうち年報監査費用は100万元で、内部統制監査費用は0万元である。2022年度の監査費用は120万元と予想され、そのうち年報監査費用は100万元、内部統制監査費用は20万元である。信永中和監査サービス費は監査作業量と公正合理の原則に基づいて双方が協議して確定する。
三、会計士事務所の継続招聘の手続き
(一)監査委員会の職責履行状況
会社取締役会監査委員会は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の関連情報を審査し、信永中和の独立性、誠実さ状況、専門適任能力と投資家保護能力などが会社の監査業務の要求を満たすことができると考え、会社が2022年度の財務報告と内部統制の監査機構を継続することを提案した。この事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
(二)独立取締役の事前承認状況と独立意見
1、独立取締役の事前承認状況
審議を経て、私達は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査チームの執業経験が豊富で、厳格に仕事を敬い、独立して会社の監査業務に適任することができ、独立監査意見を発表することができ、発行した各報告書は会社の財務状況と経営成果を真実で、正確に反映することができると考えている。そのため、私たちは「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに合意しました。
2、独立取締役の独立意見
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は経験豊富な執業チームを持っており、監査人員は良好な専門レベルと総合素養を持っており、その発行した監査報告書は客観的に、会社の財務状況と経営成果を真実に反映することができる。私たちは会社が信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関に引き続き招聘することに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。(三)取締役会の審議状況
同社は2022年4月7日に開催された第2回取締役会第14回会議で「2022年度監査機構の継続雇用に関する議案」を審議・採択し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続雇用を2022年度監査機構とし、1年間の雇用期間とすることに同意した。
(四)発効日
今回の会計士事務所の任命事項は、会社の2021年度株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
四、書類の検査準備
1、第二回取締役会第十四回会議の決議；
2、第2回取締役会の審査委員会の第6回会議の決議。
3、独立取締役の第2回取締役会第14回会議に関する事項に関する事前承認意見;4、独立取締役の第2回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見。
5、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の営業免許証、主要責任者と監督管理業務連絡先情報と連絡先、具体的な監査業務を担当する署名登録会計士身分証明書、免許証と連絡先。
ここに公告する。
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 取締役会
2022年4月8日
