証券コード： Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) 証券略称：穂恒運A公告番号：2022026 Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及びその取締役は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者:会社の取締役会。会社の第9回取締役会第13回会議の審議を経て、2021年年度株主総会を開催することを決定した。
3、会議のコンプライアンス:今回の株主総会の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深交所業務規則と「会社定款」の規定に合致する。4、会議の開催日と時間：
現場会議の開催時間:2022年4月29日(金)午後14:30;ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムの投票時間は2022年4月29日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月29日午前9時15分、終了時間は2022年4月29日午後15時。
5、開催方式:今回の株主会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
(1)会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
(2)会社の株主は、現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同一議決権が重複投票で採決された場合、第1回投票で採決する。
6、株式登録日：今回の株主総会の株式登録日は2022年4月25日である。7、会議出席者：
(1)2022年4月25日(株式登録日)午後に市場を買収した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主またはその授権委託の代理人。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した法律顧問。
8、現場会議の開催場所：広州市黄埔区科学大道251号当社18階会議室。
二、会議審議事項
(I)提案名称：
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案√
1.00審議会社2021年度報告及びその要約√
2.00審議会社2021年度取締役会業務報告√
3.00審議会社2021年度監事会業務報告√
4.00審議会社2021年度財務報告√
5.00会社の2021年度利益分配予案を審議する√
6.00会社の2022年財務予算案を審議する√
（Ⅱ）開示状況：
上記の提案はすでに第9回取締役会第13回会議及び第9回監事会第7回会議で審議・採択された。上記提案の審議状況の詳細は2022年4月9日会社の公告を参照してください。会社は「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を指定した。
(III)特別説明
上記の議案に対して、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、公開する。
三、現場株主総会会議の登録等の事項
(I)登録方式:株主は自ら会社の董秘室に登録してもよいし、手紙やファックスで登録してもよい。株主が現場会議に参加する登録手続きを行う時、以下の資料を提供しなければならない。
1、个人株主:本人が自ら出席した场合、本人の有効な身分证明书、证券口座カード、持株证明书を提示する。代理人に出席を委託する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、株主授権委託書、証券口座カード、持株証明書を提示する。
2、法人株主:法定代表者が自ら出席した場合、本人の有効身分証明書、法定代表者資格証明書、証券口座カード、持株証明書を提示する。代理人に出席を委託する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、法定代表者資格証明書、法定代表者が発行した書面授権委託書、証券口座カード、持株証明書を提示する。
(II)登録時間:2022年4月28日午前8:30-12:00、午後13:00-16:30。
(III)登録場所:広州市黄埔区科学大道251号当社16階董秘室。
(IV)その他の事項
1、今回の株主会議の現場会議の会期は半日を予定し、今回の株主会議の現場会議に出席する株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
2、インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主会議のプロセスは当日の通知によって行われる。
3、連絡先：廖鉄強、陳韻怡
連絡先：02082068252ファックス：02082068252
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1 Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) 第9回取締役会第13回会議決議。
2 Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) 第9回監事会第7回会議決議。
ここに公告する。
Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) 取締役会2022年4月9日
添付ファイル:1.ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
2.株主総会に出席する授権依頼書
添付ファイル1：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー
一、ネット投票の手順
1、投票コード:360531;投票略称:恒運投票。
2、採決意見を記入する
提案内容に基づいて採決意見を記入する:同意、反対、棄権。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月29日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月29日午前9時15分、終了時間は2022年4月29日午後15時。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類2：授権依頼書
広州恒運企業グループ株式会社の2021年度株主総会に出席することを先生/女性代表単位(個人)に授権し、代わりに以下の議決権(「同意」、「反対」、「棄権」のいずれかを行使する。
今回の株主総会提案コード例表
提案コメント
コード提案名当該列にチェックを入れた
コラムは投票できます
非累計同意棄権投票提案に反対
100総議案√
1.00審議会社2021年度報告及びその要約√
2.00審議会社2021年度取締役会業務報告√
3.00審議会社2021年度監事会業務報告√
4.00審議会社2021年度財務報告√
5.00会社の2021年度利益分配予案を審議する√
6.00会社の2022年財務予算案を審議する√
当社/本人が上記審議事項について具体的な指示をしていない場合、代理人は自分の意思に従って採決する権利/権利がない。
委託人署名(法人単位に印鑑を押す):委託人持株の性質及び数量:受託人署名:身分証明書番号:
委託日：2022年月日
有限期限：本株主総会終了まで
