Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
2021年度監事会業務報告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2021年会社監事会は「会社法」、「証券法」及び「会社定款」などの法律法規の規定及び監督管理部門の要求に厳格に従い、株主に責任を負う態度に基づいて、監事会の各職責を真剣に履行した。本年度監事会は会議を5回、株主総会に5回、取締役会議に14回出席し、会社の定期報告を審査し、株主総会、取締役会の開催、意思決定手順を監督する。会社の法に基づく運営、財務状況、関連取引、取締役及び高級管理職の職責履行状況に対して監督と審査を行った。一、監事会の開催状況
1、2021年3月5日、会社は第8回監事会第29回会議を開催した。会議は「会社監事会の交代に関する議案」を審議・採択した。
2、2021年3月22日、会社は第9回監事会の第1回会議を開いた。会議は「会社の第9回監事会主席選挙に関する議案」を審議・採択した。
3、2021年4月1日、会社は第9回監事会第2回会議を開催した。会議では、「会社2020年度監事会業務報告」、「会社2020年度報告及びその要約」、「会社2020年度財務報告」、「会社2020年度利益分配予案」、「会社2021年度財務予算案」、「企業会計政策の変更に関する議案」、「会社2020年度内部統制自己評価報告」などが審議・採択された。
4、2021年4月29日、会社は第9回監事会第3回会議を開催した。会議は通信採決方式で「会社2021年第1四半期報告」を審議・採択した。
5、2021年8月27日、会社は第9回監事会第4回会議を開催した。会議は「会社2021年半年度報告」とその要約を審議・採択した。
6、2021年10月29日、会社は第9回監事会第5回会議を開催した。会議は通信採決方式で「会社2021年第3四半期報告」を審議・採択した。
二、監事会は重要事項に対して監督と意見を発表する
1、会社の法律に基づく運営状況
報告期間内に、会社の取締役会、経営グループが「会社法」、「証券法」などの関連法律法規及び「会社定款」またはその他の会社の利益を損なう行為は発見されなかった。会社の取締役、マネージャーとその他の高級管理職はすべて全力を尽くして自分の職責を履行することができて、勤勉で誠実で、全力を尽くして奮闘します。
2、会社の財務状況
会社の季報、半年報、年報などの定期報告は真実で、客観的で、正確に会社の財務状況と経営成果とキャッシュフロー状況を反映している。信永中和会計士事務所は会社の2021年度財務報告のために標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
3、内部制御状況
会社監事会は「会社2021年内部統制自己評価報告」を審議・採択した。内部統制自己評価は財政部、証券監督管理委員会などの部門が共同で発表した「企業内部統制基本規範」、「企業内部統制関連ガイドライン」、深セン証券取引所の「上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」及びその他の関連文書の要求に合致し、内部統制の全体評価は客観的で、正確であると考えている。会社の取締役会は「会社2021年内部統制評価報告」を審議・採択し、監事会は「会社2021年内部統制評価報告」に異議を唱えなかった。4、会社募集資金の使用状況
報告期間内、会社は前後して2021年度第1期中期手形、2021年度第2期中期手形、2021年度第1期超短融資券、2021年度第2期超短融資券を発行した。会社は関連承諾の募集資金の用途に厳格に従って使用し、募集資金の使用と管理は関連規定に合致する。
5、企業会計政策の変更
財政部は2018年12月7日に「企業会計準則第21号-賃貸」(以下「新賃貸準則」と略称する)(財会201835号)を改正・配布し、国内外で同時に上場する企業及び国外で上場し、国際財務報告準則または企業会計準則を採用して財務諸表を作成する企業に対し、2019年1月1日から実施するよう求めた。その他企業会計準則を執行する企業は2021年1月1日から施行する。
上記会計準則の規定に基づき、自身の具体的な状況と結びつけて、会社は2021年1月1日から上記の新しい賃貸準則を実施し、関連会計政策に対して相応の変更を行う。
監事会は、今回の会計政策の変更は財政部が改正した会計準則などの関連規定に基づいて合理的に変更され、会社の実際の状況に合致し、関連政策決定プログラムは関連法律法規と「会社定款」などの規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回の変更は、会社の財務諸表にも大きな影響を与えません。そのため、会社の監事会は会社の今回の会計政策の変更に同意します。
7、会社の資産の買収、売却状況
報告期間内、会社が行った重大資産買収、売却プロジェクトと重大投資プロジェクトの意思決定プログラムは合法的で、取引価格は公平で合理的で、会社の持続的な発展に有利であり、内幕取引と株主の利益を損なう状況は存在しない。
8、会社関連取引状況
報告期間内、会社の関連取引の意思決定プログラムは「会社法」などの関連法律法規の規定に合致し、関連取引の意思決定プログラムと関連規定を厳格に執行し、価格が公正で、取引が公平で、市場化の原則に合致し、インサイダー取引行為がなく、会社と株主の利益を損なっていない。
9、会社の内部情報関係者管理制度の確立と実施状況
会社の取締役会は関連法規規則に基づいて、「インサイダー情報関係者登録管理制度」を制定し、インサイダー情報開示前の各段階の関係者が登録を行い、インサイダー取引行為は発見されなかった。
三、2022年度監事会の主な仕事
2022年度、会社の監事会は引き続き法定の各監督職能を忠実に履行し、会社の持続的、健康的、安定した発展を促進する。監事会の全員は関連法律法規の学習をさらに強化し、会社の業務に対する理解を深め、職責履行能力とレベルの向上に努力し、会社の規範運営を監督し、促進し、会社の利益と株主全体の合法的権益を確実に維持する。
ここに公告する。
Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) 監事会
2022年4月9日
