証券コード： Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 証券略称：ST美尚公告番号：2022035 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) (以下「会社」、「美尚エコ」)2022年4月8日に開催された第3回取締役会第49回会議は、「2022年第3回臨時株主総会の開催を要請する議案について」を審議し、2022年4月25日に2022年第3回臨時株主総会を開催することに同意した。具体的な事項を以下に公告する:一、会議を開く基本的な状況
1、株主総会回数：2022年第三回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。会社の取締役会は2022年4月8日に開かれた第3回取締役会第49回会議で「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
会社2022年第3回臨時株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催方式：現場投票+インターネット投票
(1)現場投票:株主本人が会議現場に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて表決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票(現場投票は代理人に投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同一議決権が重複して投票採決された場合、第1回有効投票結果を基準とする。
5、会議の開催日、時間：
(1)現場会議開催時間:2022年4月25日(月)午後15時00分。
(2)インターネット投票時間:2022年4月25日。
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月25日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。インターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な時間は2022年4月25日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
6、株式登録日：2022年4月20日。
7、出席者：
(1)2022年4月20日午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に当社の株主全員が株主総会に出席する権利を登記し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主でなく、あるいはネット投票時間内にネット投票に参加する必要はない。
（2）会社の取締役、監事及び高級管理職
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、会議場所：江蘇省無錫市浜湖区山水城科学教育ソフトウェアパークB区3号棟、美尚生態3階会議室
二、会議審議事項
今回の会議で審議された議案は、会社の第3回取締役会第49回会議で審議された後に提出され、具体的には:
1、『夏岩を会社の独立取締役に選出することに関する議案』
以上の議案はすでに会社の取締役会の審議で可決され、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網で発表した関連公告を参照してください。上記第1項の議案は一般決議議案に属し、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決票の1/2以上で可決しなければならない。独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
三、提案コード
表1：今回の株主総会提案コード例表：
コメント
提案コード提案名
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案√
非累積投票の提案
1.00『夏岩を会社の独立取締役に選出することに関する議案』√
四、会議の登録などの事項
1、登録時間:2022年4月22日午前8:30-11:30、午後13:00-16:00。
2、登録場所：江蘇省無錫市浜湖区山水城科学教育ソフトウェアパークB区3号棟、 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 、董秘事務室。
3、登録方式：
(1)法人株主登録:条件に合致する法人株主の法定代表者は単位公印を押した法人営業許可証のコピー、株主証券口座カード、本人身分証明書を持って登録手続きを行う。代理人に出席を委託する場合、代理人は法定代表者の授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)と本人身分証明書を持たなければならない。
(2)個人株主登録:条件に合致する自然人株主は株主東証券口座カード、本人身分証明書及び株主証明書を持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は株主授権委託書と本人身分証明書を持たなければならない。
(3)異郷株主登録:異郷株主が会議に参加する場合、会議に参加する領収書(フォーマットは添付ファイル3を参照)を記入し、会社の董秘事務室にファックスしなければならない。
(4)注意事項:会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。
（5）会議連絡先：
連絡先：江蘇省無錫市浜湖区山水城科学教育ソフトウェアパークB区3号棟、 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 、董秘事務室
担当者：曹蓉皓、胡敏
連絡先：051082702530
ファックス：051082762145
メールアドレス:[email protected].
現場会議の期間は半日で、会議に参加した株主や委託人の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
現場会議に出席する株主と株主の依頼人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に着いて、便箋で入場してください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム(住所はhttp://www.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 第三回取締役会第四十九回会議決議。
ここに公告する。
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 取締役会2022年4月8日
ネット投票の具体的な操作の流れ
一、深セン証券取引所システム投票のプログラムを採用する
1、投票コード：350495
2、投票略称:「美尚投票」
3、採決意見を記入する
今回の株主総会議案(いずれも非累積投票議案)については、同意、反対、棄権の議決意見を記入する。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月25日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、インターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月25日午前9:30、終了時間は2022年4月25日午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://www.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://www.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類2：授権依頼書
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
2022年第3回臨時株主総会授権委託書
本人（当社）を代表して、2022年第3回臨時株主総会に出席することを委託し、本人（当社）を代表して会議審議の各議案に対して本授権委託書の指示に従って投票議決権を行使し、指示がなければ、代理人は□/無権□自分の意思に従って議決する権利がある。
本人(当社)の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りである。
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案√
非累積投票の提案
1.00『夏岩を会社の独立取締役に選出することに関する議案』√
注:この依頼書の採決記号は「√」で、授権依頼人の本人の意見に基づいて、上述の審議項目に対して同意、反対または棄権を選択し、相応の表にチェックを入れてください。三者の中でその1つしか選択できません。1つ以上選択していない場合は、授権依頼人が審議事項に対して棄権票を投じたものと見なします。
委託株主名及び署名：受託者署名：
身分証明書または営業許可証番号：受託者身分証明書番号：
委託株主持株数：
委託人株式口座番号：
委託日:説明:1、本授権委託の有効期間:本授権委託書が署名した日から本株主総会が終了するまで;
2、授権委託書のコピー或いは以上の形式で自作しても有効である。単位の委託は単位公印を押さなければならない。
添付資料3：株主参会登録表
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
2022年第3回臨時株主総会株主総会登録表
個人株主名/法人株主名
株主住所
個人株主身分証明書番号法人株主登録番号
株主口座持株数
会議に出席する人の名前を依頼するかどうか
代理人氏名代理人身分証明書
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
発言意向及び要点：株主署名（法人株主押印）説明：
1、楷書でフルネームと住所(株主名簿に記載されているものと同じ)を記入してください。
2、すでに記入し署名した参加株主登録表は、2022年4月22日午後16:00までに電子メール、郵送またはファックスで会社に送り、電話登録を受けない。
3、株主が今回の株主総会で発言する予定がある場合は、発言意向と要点欄に発言意向と要点を表明し、所要時間を明記してください。どうぞ
