証券コード： Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 証券略称：ST美尚公告番号：2022034 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
独立取締役の選出に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) (以下「美尚生態」または「会社」と略称する)は2022年4月8日に第3回取締役会第49回会議を開き、「夏岩を会社の独立取締役に選出することに関する議案」を審議・採択した。会社の経営管理の必要性のため、会社の指名委員会の審査資格を経て、会社の取締役会は夏岩さん(履歴書は添付ファイルを参照)を会社の独立取締役候補に指名することに同意した。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。夏岩氏は独立取締役に当選した後、取締役会指名委員会主任委員、監査委員会委員、報酬委員会委員の職務を担当することに同意した。
会社の独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。
夏岩さんはまだ独立取締役の職務資格証明書を取得していないが、最近の独立取締役の育成訓練に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを約束した。
会社は「深セン証券取引所独立取締役届出方法」の要求に基づいて、独立取締役候補者の詳細を上場会社の業務専用区を通じて深セン証券取引所のウェブサイト(www.szse.cn.)に提出する。公示を行う。公示期間中、いかなる部門または個人も会社の独立取締役候補の職務資格と独立性に異議がある場合、深セン証券取引所のウェブサイトが提供したルートを通じて、独立取締役候補の職務資格とその独立性に影響を与える可能性がある状況について深セン証券取引所に意見をフィードバックすることができる。ここに公告する。
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 取締役会2022年4月8日添付ファイル：
夏岩、男性、1962年7月生まれ、中国国籍、海外永住権なし。1989年に江南大学設計学院を卒業し、学校に残って造形専門設計教育に従事し、現在まで、職名副教授であり、主な研究方向は視覚表現と空間設計及びプラットフォーム間相互設計と開発である。
現在まで、夏岩氏は当社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、会社の株式を5%以上保有している株主及びその他の取締役、監事、高級管理職との間に関連関係はなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況はなく、信用喪失執行者として記載されておらず、「会社法」は存在しない。「会社定款」と「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」に規定された会社の独立取締役を務めてはならない状況は、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
