証券コード： Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 証券略称：ST美尚公告番号：2022033 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
第3回取締役会第49回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、取締役会会議の開催状況
1、今回の取締役会は理事長の王迎燕さんが招集し、会議の通知は2022年4月7日に電話、電子メールなどの通信方式で出した。
2、今回の取締役会は2022年4月8日に現場プラス通信会議の形式で開催された。
3、今回の取締役会は5人になり、5人に出席しなければならない。
4、今回の取締役会会議の招集、開催は『中華人民共和国会社法』、『会社定款』及び関連法規の規定に合致する。二、取締役会会議の審議状況
1、「夏岩を会社の独立取締役に選出することに関する議案」を審議、可決する
指名委員会の審査資格を経て、取締役会は夏岩氏を当社の独立取締役候補に指名することに同意し、会社の株主総会の審議を提出し、任期は株主総会の審議が通過した日から今回の取締役会が満了する日までである。夏岩氏は独立取締役に当選した後、取締役会審査委員会委員、指名委員会委員、報酬委員会委員の職務を担当することに同意した。夏岩さんはまだ独立取締役の職務資格証明書を取得していないが、最近の独立取締役の育成訓練に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを約束した。
独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ、株主総会の審議に提出することができる。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された関連公告を参照してください。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
2、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議、可決
同社は2022年4月25日に2022年第3回臨時株主総会を開催する予定で、具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された公告を参照してください。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
1、『 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 第三回取締役会第四十九回会議決議』；
2、『 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 独立取締役第三回取締役会第四十九回会議に関する独立意見』；
3、深セン証券取引所が要求したその他の調査準備書類。
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 取締役会2022年4月8日
