Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 独立取締役
会社の第三回取締役会第四十九回会議に関する独立意見「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規及び「会社定款」の規定に基づき、私たちは独立取締役として、独立、客観、公正な立場で、会社の第3回取締役会第49回会議に関連する事項について独立した意見を発表した。
一、夏岩を会社の独立取締役に選出することに関する独立意見
夏岩さんの個人履歴、業績などの状況から、会社の独立取締役、監査委員会委員、指名委員会主任委員、報酬委員会委員候補の夏岩さんは関連職責を履行する職務条件を備えており、招聘された職務職責の要求に適任できると考えています。今回の独立取締役、監査委員会委員、指名委員会主任委員、報酬委員会委員の指名と採決手順は「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、「会社法」、「会社定款」および「上場会社独立取締役規則」に規定されている会社独立取締役、監査委員会委員、指名委員会主任委員を担当してはならないことは発見されなかった。報酬委員会委員の場合、中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と確定され、立ち入り禁止が解除されていない場合、この3年間、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰を受けたことがない。夏岩さんはまだ独立取締役の職務資格証明書を取得していないが、最近の独立取締役の育成訓練に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを約束した。
そのため、私たちは夏岩氏を会社の独立取締役、監査委員会委員、指名委員会主任委員、報酬委員会委員に指名することに同意し、「夏岩を会社の独立取締役に選出する議案について」を2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
独立取締役：劉超沈栄可2022年4月8日
