Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
2021年度独立取締役述職報告
当社は＊＊＊ Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、2021年に「会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「社会公衆株の株主権益保護の強化に関する若干の規定」などの関連法律法規の規定、及び会社定款の要求に厳格に従い、会社全体の利益から、忠実に独立して職責を履行し、慎重に、与えられた権利を勤勉に行使し、2021年の関連会議に積極的に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の関連事項に対して中肯提案を提出し、独立意見を発表し、会社と株主、特に中小株主の利益を確実に守った。2021年度の職責履行状況は以下の通りである:一、今年度の会社の取締役会に出席した場合
2021年度会社は14回の取締役会会議を開催し、独立取締役の出席状況は以下の通りである。
独立取締役は本年、直接委託に参加すべきである。
欠席(回)注氏名取締役会数出席(回)出席(回)
陳骞14 14 0
謝暁尧14 0
袁英紅13 12 1 0
馬暁茜10 10 0
取締役会会議を開くたびに、決議に必要な状況と資料を積極的に入手し、取締役会の各決定に十分な準備をすることができる。会議では各議題を真剣に審議し、積極的に討論に参加し、専門化、合理化の提案を提出し、会社の取締役会の科学的、客観的な意思決定に積極的な促進作用を果たした。
二、本年度株主総会に出席する場合
2021年01月29日に開催される2021年第1回臨時株主総会、2021年02月08日に開催される2021年第2回臨時株主総会、2021年03月22日に開催される2021年第3回臨時株主総会、2021年04月23日に開催される2020年年度株主総会、2021年11月30日に開催される2021年第4回臨時株主総会に出席した。
三、会社の関連事項に対して異議を申し立てるかどうかの状況
報告期間中、会社の取締役会の各議案と会社のその他の重要事項に異議を申し立てず、会議では各審議事項に同意票を投じた。
四、特定項目の独立意見を発表する場合
2021年、われわれは関連規定と要求に基づいて、会社の重大事項の討論に参加し、状況を真剣に理解し、関連書類資料を審査した後、会社のいくつかの重大事項について独立した意見を発表し、取締役会の科学的な意思決定を効果的に保証し、会社全体の利益と広範な中小投資家の利益を維持した。
1、2021年01月13日に開催された会社の第8回取締役会第49回会議で、会社の第8回取締役会の独立取締役候補について独立意見を発表した。
2、2021年01月22日に開催された会社の第8回取締役会第50回会議で、会社の第8回取締役会取締役候補について独立意見を発表した。
3、2021年02月08日に開催された会社の第8回取締役会第50回会議で、会社の理事長の選出、関連者と共同投資して形成した株式会社への広州金融城スタート区総合エネルギープロジェクトの増資などの事項について独立意見を発表した。
4、2021年03月05日に開催された会社の第8回取締役会第52回会議で、会社の第9回取締役会取締役及び独立取締役候補について独立意見を発表した。
5、2021年03月22日に開催された会社の第9回取締役会の第1回会議で、会社の会長副理事長の選出、会社の高級管理職の任命などの事項について独立した意見を発表した。
6、2021年04月01日に開催された会社の第9回取締役会第2回会議において、会社の2020年度利益分配予案、企業会計政策の変更、社内統制自己評価報告、会社の今後3年間の株主収益計画(2021年-2023年)、会社の高級管理職の2020年度業績評価、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況と対外保証状況などの事項について独立意見を発表した。7、2021年06月04日に開催された会社の第9回取締役会第4回会議で、会社が会社の高級管理者を招聘し、持株子会社の広州恒運建設投資有限会社が科城山荘の共同建設関連施設の費用を分担することについて独立した意見を発表した。8、2021年08月27日に開催された第9回取締役会第6回会議で、会社の対外保証及び資金占有状況について独立意見を発表した。
9、2021年10月16日に開かれた会社の第9回取締役会第7回会議で、広州資産管理有限会社の増資拡大に関する会社の意見について独立した意見を発表した。
102021年11月12日に開催された会社の第9回取締役会第9回会議で、2021年度監査機関の招聘に関する会社の事項について独立した意見を発表した。
五、取締役会専門委員を担当する状況
独立取締役として、私たちは取締役会戦略発展委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員に勤めています。報告期間内に、会社の定款に従い、専門委員会の日常業務に積極的に参加し、関連職責を真剣に履行します。
六、社会公衆株の株主の合法的権益を保護する面での仕事
2021年、当社は会社の生産経営、財務管理、関連往来、対外投資などの事項について、取締役会でそれぞれの意見を発表します。会社の重大な関連取引について規定に従って事前に十分に理解し、事前承認意見に署名し、取締役会で独立意見を発表した。また、会社の情報開示状況などを監督し、会社と中小株主の合法的権益を維持した。
2022年、われわれは引き続き「会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」などの法律法規の要求と会社定款の規定に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、会社の発展のために建設的な提案を提出し、取締役会の政策決定に参考意見を提供し、会社全体の株主の権益を守る。独立取締役の職責をよりよく履行する。独立取締役：陳骞、謝暁尧、袁英紅、馬暁茜
2022年4月9日
