証券コード： Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) 証券略称：穂恒運A公告番号：2022022 Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
第9回取締役会第13回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。一、取締役会会議の開催状況
Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) (略称)第9回取締役会第13回会議は2022年3月28日に書面通知を出し、2022年4月8日午前9:30に当社恒運センター18階第2会議室で開催された。会議には取締役11人が出席し、取締役10人が出席しなければならない。取締役の張存生氏は公務のため会議に参加できなかったため、取締役の陳躍氏に議決権の行使を委託し、関連文書に署名することを授権した。会議は会長の許鴻生さんが主宰し、会社の一部の監事と役員が今回の会議に列席した。今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。二、取締役会会議の審議状況
会議は審議され、記名投票によって採決され、以下の決議を形成した。
(I)「会社2021年度報告」とその要約を審議・採択した。
会社は《2021年年度報告》とその要約のプログラムを編制して審査して法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致して、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実情を反映して、いかなる虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れが存在しません。採決結果:同意11票、反対0票、棄権0票。
会社の取締役、監事と高級管理職は会社の2021年年度報告の書面確認意見に署名した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細は、2022年4月9日に公開された「2021年年度報告」および「2021年年度報告要約」を参照してください。
(II)審議は「会社2021年度取締役会業務報告」を可決した。
採決結果:同意11票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細は、2022年4月9日に公開された「2021年度取締役会業務報告」を参照してください。(III)審議は「会社2021年度財務報告」を可決した。
採決結果:同意11票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細は、2022年4月9日に公開された「2021年度財務監査報告」を参照してください。(IV)審議は「会社2021年度利益分配予案」を可決した。
信永中和会計士事務所が発行した基準に保留意見のない監査報告書により、親会社2021の純利益は44463785697元であることが確認された。本年度は「会社法」と「会社定款」の規定に従って10%の法定積立金4446378570元を抽出し、任意の積立金を抽出せず、親会社がその年に分配できる利益は40014707127元である。
会社の2021年度利益分配予案は、2021年12月31日の総株式685082828220株を基点として、全株主に10株当たり1.8元(税込)の現金配当を行い、合計で現金配当12331490760元を分配し、累計残存未分配利益17609 Jiangsu Huahong Technology Co.Ltd(002645) 96元を年次分配する。また、資本積立金で全株主に10株ごとに2株増資し、合計137016564株を増資し、増資後、会社の総株価は8220993384株に増加する。
取締役会は、会社の2021年の年度利益分配と資本積立金の株式移転の予案は、会社の2022年の経営、利益、発展と資金状況を十分に考慮していると考えている。中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」及び「会社定款」に規定された利益分配政策と会社の株主収益計画に合致し、現金の配当レベルは業界の上場企業の平均レベルと重大な差はない。「企業会計準則」などの資本積立金の株式移転に関する規定に合致する。
採決結果:同意11票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
本予案は株主総会の審議を経て可決された後に実施する必要がある。
詳細は、2022年4月9日に公開された「2021年年度利益分配予案に関する公告」を参照してください。
(V)審議は「会社2022年財務予算案」を可決した。
2022年度のインターネット接続電力は58.71億キロワット時、熱供給量は412万トンで、営業総収入は37.72億元である。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)審議は「2022年の銀行授信申請に関する議案」を可決した。
1、銀行及び関連金融機関に与信総額度を申請する:上場企業は80億元を超えない(期限切れの更新を含む)。
2、上記の額内において、会社の理事長と総経理は各協力銀行及び関連金融機関と協議して信用額を確定し、関連決議に署名する。
3、会社の理事長が総合的な信用状とその下の融資に関する法律文書に署名する責任を負う。
4、当該決議の有効期限は上場企業の来年度の銀行への信用限度額の申請に関する決議が発行される日までである。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
(VII)審議は「資金内部調達に関する議案」を可決した。
1、資金調達範囲及び残高：授権グループ範囲内の100%持株（直接及び間接を含む）の親子会社（順方向及び逆方向）及び100%持株の子会社間の資金調達残高は20億元を超えない。
2、資金調達利率：各方面の利益を保証するため、公正取引の原則に従い、資金提供者は同期の実際貸付利率に従い、四半期ごとに実際使用時間によって利息を受け取る。3、授権会社の経営グループは上述の授権範囲内で、会社の「三重一大」政策決定制度の具体的な実施方法に従い、資金内部調達の審査・認可方式、審査・認可権限などの具体的な事項を決定する。
4、今回の取締役会の授権有効期間は一年である。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
(VIII)審議は「会社2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。「企業内部制御基本規範」及びその関連ガイドラインの規定とその他の内部制御監督管理要求に基づき、当社の内部制御制度と評価方法と結びつけて、内部制御日常監督と特定項目監督の基礎の上で、会社2021年12月31日(内部制御評価報告基準日)の内部制御有効性を評価した。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
会社監事会及び独立取締役は「2021年度内部統制自己評価報告」について意見を発表した。会計士事務所は内部統制監査報告書を発行した。
詳細は、2022年4月9日に公開された「2021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。
(「2021年度株主総会の開催に関する事項」の審議が可決された。
同社は2022年4月29日(金)に現場投票とネット投票を組み合わせて2021年度株主総会を開催した。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
詳細は、2022年4月9日に開示された「2021年度株主総会の開催に関する通知」を参照してください。三、書類の検査準備
第9回取締役会第13回会議決議。
ここに公告する。
Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) 取締役会
2022年4月9日
