証券略称：穂恒運A証券コード： Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) 公告番号：2022023 Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
第9回監事会第7回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) 第9回監事会第7回会議は2022年3月28日に書面通知を出し、2022年4月8日午前11時に広州市黄埔区科学大道251号当社18階第2会議室で開催され、会議は監事5人、実際に監事4人に到着しなければならない。監事葉志華さんは公務で会議に参加できなかったため、監事朱彦さんに議決権の行使を委託し、関連文書に署名することを許可した。会議は監事会の易武議長が主宰した。今回の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議は審議され、記名投票によって採決され、以下の決議を形成した。
(I)5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年年度報告及びその要約」を審議・採択した。2021年度報告書に対する監事会の書面審査意見は以下の通りである。
会議に参加した監事は「 Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) 2021年度報告」の全文とその要約を詳しくチェックし、監事会は「会社の2021年度報告の手順は法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映している」と考えている。虚偽の記載、誤導的な陳述、または重大な漏れは存在しない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細は、2022年4月9日に公開された「2021年年度報告」および「2021年年度報告要約」を参照してください。
(II)5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度監事会工作報告」を審議・採択した。
報告期間内、会社監事会は「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」、「監事会議事規則」などの会社制度に基づき、株主全員に責任を負う精神に基づいて、積極的に仕事を展開し、職責を真剣に履行し、会社の法に基づく運営状況と高級管理職の職責履行の合法的、コンプライアンス性を監督し、会社と株主全体の合法的権益を維持した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細は、2022年4月9日に公開された「2021年度監事会業務報告」を参照してください。(III)5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度財務報告」を審議・採択した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年内部統制自己評価報告」を審議・採択した。
会社の監事会は、会社の内部統制自己評価は財政部、証監会などの部門が共同で発表した「企業内部統制基本規範」、「企業内部統制関連ガイドライン」、深セン証券取引所の「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–主板上場会社規範運営」及びその他の関連文書の要求に合致し、内部統制の全体評価は客観的で、正確であると考えている。会社の取締役会は「会社2021年内部統制自己評価報告」を審議・採択し、監事会は「会社2021年内部統制自己評価報告」に異議を唱えなかった。
詳細は、2022年4月9日に公開された「2021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。
(V)5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択した。
信永中和会計士事務所が発行した基準に保留意見のない監査報告書により、親会社2021の純利益は44463785697元であることが確認された。本年度は「会社法」と「会社定款」の規定に従って10%の法定積立金4446378570元を抽出し、任意の積立金を抽出せず、親会社がその年に分配できる利益は40014707127元である。
会社の2021年度利益分配予案は、2021年12月31日の総株式685082828220株を基点として、全株主に10株当たり1.8元(税込)の現金配当を行い、合計で現金配当12331490760元を分配し、累計残存未分配利益17609 Jiangsu Huahong Technology Co.Ltd(002645) 96元を年次分配する。また、資本積立金で全株主に10株ごとに2株増資し、合計137016564株を増資し、増資後、会社の総株価は8220993384株に増加する。
監事会は、会社の2021年の年度利益分配と資本積立金の株式移転の予案は、会社の2022年の経営、利益、発展と資金状況を十分に考慮していると考えている。中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」及び「会社定款」に規定された利益分配政策と会社の株主収益計画に合致する。「企業会計準則」などの資本積立金の株式移転に関する規定に合致する。
本予案は株主総会の審議を経て可決された後に実施する必要がある。
詳細は、2022年4月9日に公開された「2021年年度利益分配予案に関する公告」を参照してください。
三、書類の検査準備
第9回監事会第7回会議決議。
ここに公告する。
Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) 監事会
2022年4月9日
