証券コード： Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 証券略称： Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 公告番号：2022018 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
会社は2022年4月7日に第8回取締役会第3回会議を開き、「天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度財務監査機構と内部統制監査機構に任命することに関する議案」を審議・採択した。天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「天職国際」と略称する)を2022年度の財務監査機構と内部統制監査機構に任命することを決定した。以下に関連事項を公告する。
一、会計士事務所の再雇用予定の基本状況
(I)機構情報
1.基本情報
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「天職国際」と略称する)は1988年12月に創立され、本部北京にあり、監査鑑証、資本市場サービス、管理コンサルティング、政務コンサルティング、税務サービス、法務と清算、情報技術コンサルティング、工事コンサルティング、企業評価に専念する特大型総合コンサルティング機構である。
天職国際首席パートナーは邱靖之で、登録住所は北京市海淀区車公荘西路19号68号棟A-1とA-5区域で、組織形式は特殊な普通パートナーである。
天職国際はすでに北京市財政局が発行した執業証明書を取得し、中国で初めて証券先物関連業務資格を取得し、特大型国有企業の監査業務資格を取得し、金融監査資格を取得し、会計司法鑑定業務資格を取得し、軍需産業の機密業務コンサルティングサービスの安全秘密保持資質などの国が資質管理を実行する最高の執業資質を取得した会計士事務所の一つである。米国PCAOBに登録している。天職国際は過去20年以上証券サービス業務に従事してきた。
2021年12月31日現在、天職国際パートナー71人、公認会計士939人、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士313人。
天職国際2020年度監査された収入総額は22.28億元、監査業務収入は16.93億元、証券
業務収入は8.13億元である。2020年度上場企業の監査顧客は185社で、主要業界(証監会門類業界、以下同)は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、電力、熱力、ガスと水生産と供給業、交通運輸、倉庫と郵便業、不動産業などを含み、監査費用総額は2.07億元で、当社の同業界上場企業の監査顧客は8社である。
2.投資家の保護能力
天職国際は関連法律法規に従って前年度に累計で満額の職業リスク基金を計上し、すでに計上した職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額は8000万元を下回らない。職業リスク基金の計上及び職業保険の購入は関連規定に合致する。この3年間(2019年度、2020年度、2021年度及び2022年初頭から本公告日まで、以下同)、天職国際は執業行為により関連民事訴訟において民事責任を負うことはない。
3.誠実記録
天職国際はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置7回、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。従業員はこの3年間、執業行為によって監督管理措置を6回受け、関連人員は16名であり、執業行為によって刑事処罰、行政処罰、自律監督管理措置を受ける状況は存在しない。（Ⅱ）プロジェクト情報
1.基本情報
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者の基本情報は以下の通りである。
プロジェクトパートナー及び署名公認会計士:黎明、1999年に公認会計士となり、2003年から上場会社の監査に従事し、2000年から本所で開業し、2018年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間上場会社の監査報告10社に署名し、ここ3年間上場会社の監査報告0社を再検討した。
署名公認会計士:謝俊英、2012年に公認会計士となり、2010年から上場企業の監査に従事し、2012年から本所で開業し、2018年から当社に監査サービスを提供し、この3年間で上場企業の監査報告3社に署名し、この3年間で上場会社の監査報告0社を再検討した。
プロジェクト品質管理再検討者：王皓東、2008年に公認会計士となり、2007年から上場企業の監査に従事し、2007年から本所で業務を開始し、2018年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間上場企業の監査報告書0社に署名し、ここ3年間で上場企業の監査報告書15社以上を再検討した。
2.誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者はこの3年間、執業行為により刑事処罰を受け、証券監督管理会及びその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた状況は存在しない。
3.独立性
天職国際及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者などは独立性に影響を及ぼす可能性がない状況は存在しない。
4.監査費用
天職国際監査サービスの料金は業務の責任の軽重、簡素度、仕事の要求、必要な仕事の条件と労働時間及び実際に業務に参加する各レベルの従業員が投入した専門知識と仕事の経験などの要素によって確定する。2022年度の監査費用は計79万元(そのうち、年報監査費用は69万元、内部統制監査費用は10万元)である。前期監査費用より変動なし。
二、2022年会計士事務所の任命状況説明
2018年度会社は公開入札方式を通じて天職国際を選任し、年度財務監査と内部統制監査を行い、2018年、2019年、2020年、2021年に会社監査機構を担当した期間、「中国公認会計士独立監査準則」と「企業内部統制監査ガイドライン」に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な監査準則を堅持し、公正かつ合理的に独立監査意見を発表した。
落札通知書の内容によると、サービス期間は3年と約束されており、サービスが期限切れになった後、双方の協議は異議なく2年延長することができ、1年に1回署名し、現在は1年延長している。会社は2021年のサービス品質審査の結果に基づいて、天職国際を2022年度の財務監査と内部管理監査機構として引き続き招聘することを決定し、招聘期間は1年で、費用は人民元79万元(出張旅費を含む)で、そのうち、財務監査費用は人民元69万元(出張旅費を含む)、内部制御監査費用は人民元10万元である。
三、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査とリスク管理委員会の職責履行状況
会社の取締役会監査とリスク管理委員会は2022年4月6日に2021年度監査業務第3回監査委員会を開き、天職国際は財務監査と内部制御監査を提供する専門資質とサービス能力を備えていると考えている。2021年の年度監査の過程で、天職国際は専門の監査能力と独立、慎重な職業の角度で、年度財務監査の仕事と内部制御監査の仕事を比較的によく完成した。
監査とリスク管理委員会は招聘する予定の監査機構の天職国際の基本状況、執業資質に関する証明書類、執業品質及び関連事項を審査し、天職国際は会社の2022年度財務監査と内部制御監査の需要を満たすことができると考え、天職国際を会社の2022年度財務監査機構と内部制御監査機構に招聘する議案を会社の取締役会に提出することに同意した。
(II)独立取締役の事前承認状況と独立意見
事前承認意見：天職国際は証券関連業務の執業資格を備えており、会社に監査サービスを提供する過程で、独立、客観、公正な執業準則に厳格に従い、会社の財務状況、経営成果とキャッシュフロー、内部統制に対する監査の実事求是、仕事は厳格で、客観的で、公正で、監査の仕事と約束の責任を比較的によく履行し、発行した監査報告は客観的で、真実である。上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の年度財務監査と内部制御監査の仕事の要求を満たすことができる。会社の外部監査などの仕事の連続性と安定性を維持するために、私たちは天職国際が会社の2022年度財務監査機構と内部制御監査機構を任命することに同意し、招聘期間は1年で、費用は人民元79万元(出張旅費を含む)で、この議案を公司取締役会の審議に提出することに同意した。
独立意見:検査を経て、天職国際は証券業務に従事する監査資格を持っており、執業過程で独立監査の原則を堅持し、十分な専門適任能力と投資家保護能力を備え、会社の2022年度財務監査の仕事の要求を満たすことができる。私たちは天職国際を会社の2022年度財務監査機構と内部制御監査機構として招聘し、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、上場会社の監査業務の品質を保障し、上場会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利であると考えている。私たちは天職国際を2022年度の財務監査機構と内部統制監査機構に任命し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
(III)取締役会は会計士事務所の任命採決状況を審議する
会社は2022年4月7日に第8回取締役会第3回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「天職国際会計士事務所(特殊一般パートナー)を会社の2022年度財務監査機構と内部統制監査機構に任命することに関する議案」を審議・採択した。
(IV)発効日
今回の会計士事務所の任命事項は、会社の2021年度株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
四、書類の検査準備
(I)会社の第8回取締役会第3回会議決議
（Ⅱ）独立取締役の意見
(III)会社第8回監事会第3回会議決議
(IV)取締役会監査とリスク管理委員会会議決議;
(V)会計士事務所を招聘する予定で、その基本状況についての説明。
ここに公告する。
Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 取締役会二〇二年四月七日
