Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
2021年度独立取締役述職報告
——沈維濤
Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) の独立取締役として、私は2021年の仕事の中で、厳格に《会社法》《上場会社で独立取締役を創立する指導意見》《深セン取引所のマザーボード上場会社の規範運営の導き》《深セン証券取引所の株式上場規則》などの法律法規と《会社定款》の関連規定に基づいて、勤勉に責任を果たして、法に基づいて職務を履行して、積極的に関連会議に出席して、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の関連重大事項に対して独立した意見を発表し、会社と株主の合法的権益を守る。2021年度の職務履行状況を以下のように述べる。
一、参会状況
2021年、会社は取締役会会議を10回開催し、本人は10回出席し、実際に10回出席し、0回出席を依頼し、欠席していない場合。慎重な態度に基づいて、会社全体の利益と中小株主の利益を守ることを原則として、現場調査とその他のコミュニケーション方式を通じて、会社の日常経営状態と発生する可能性のある経営リスクをタイムリーに理解し、専門的な判断を経て、本人は出席した取締役会会議のすべての議案に対して審議を行い、すべての議案は賛成票を投じ、反対票、棄権票がない状況である。
二、独立意見の発表状況
報告期間内、本人は国家関連法律法規と「会社定款」の規定に基づき、客観的、公正に37項目の独立意見を提出し、会社の今年度の取締役会議案及びその他の非取締役会議案事項に対して異議を提出しなかった。具体的な状況は以下の通りである。
時間会議事項意見タイプ
1.独立取締役の2020年度取締役会開催に関する審査意
参照;
2.独立取締役会社の2020年度利益分配予案に関する専
項目の意見
3.会社の2021年度日常関連取引について予想される独立董
事の意見
4.独立取締役会社2021年度日常関連取引の見通しについて
の事前承認意見
5.関連者の占有資金、関連取引及び対外保証状況
の特定項目の説明と独立意見;
2021年3第7回取締役会6.独立取締役の会計士事務所の再雇用に関する事前承認の意は、月31日の第15回会議で会うことに同意した。
7.独立取締役の会計士事務所の継続招聘に関する独立意見;
8.独立取締役の内部統制評価報告に関する特別意見;
9.独立取締役は会社の2020年度財務報告書を審査する（未審査）
の意見
10独立取締役は会社の2020年度財務諸表に対する初歩的な監査意
見た意見
11.独立取締役による会社の2020年度財務報告及び年度審査
計画報告の意見
12.独立取締役の関連取引事項に関する事前承認意見;
13.独立取締役の関連取引事項に関する専門意見。
2021年4第7回取締役会1.会社の会計政策の変更に関する専門意見;
月86日第16回会議2.独立取締役の関連取引事項に関する事前承認意見;いずれも3.独立取締役の関連取引事項に関する専門意見。
2021年5第7回取締役会1.独立取締役の関連取引事項に関する事前承認意見;
月26日第二十三回臨時会2.独立取締役の関連取引事項に関する専門意見;いずれも同意した。独立取締役の持株子会社の資産売却に関する独立意見。
1.独立取締役の関連取引事項に関する事前承認意見；
2021年8第7回取締役会2.独立取締役の関連取引事項に関する専門意見;いずれも月25日の第17回会議に同意した。関連者の占有資金、関連取引及び対外保証状況
の特定項目の説明と独立意見。
1.独立取締役の関連取引事項に関する事前承認意見；
2021年9第7回取締役会2.独立取締役の関連取引事項に関する専門意見;
月17日第24回臨時会3.独立取締役は会社の一部の固定資産の廃棄処分に関する専門意見に同意する。
4.会社の第8回取締役会取締役候補指名に関する独立
取締役の意見。
1.劉鋒氏を会社の社長に任命する独立取締役について
意見
2.会社の財務責任者、監査法務部部長の任命に関する単独
2021年10第8回取締役会は取締役の意見を立てる。
月11日第1回会議3.会社の副総経理と財務部副部長の任命に関する独立は取締役の意見に同意する。
4.第8回取締役会秘書の指名に関する独立取締役の意見;
5.独立取締役の関連取引事項に関する事前承認意見;
6.独立取締役の関連取引事項に関する専門意見。
2021年10第8回取締役会第2 1.独立取締役の関連取引事項に関する事前承認意見;いずれも月27日の会議2.独立取締役の関連取引事項に関する専門意見。
1.独立取締役の関連取引事項に関する事前承認意見；
2021年12第8回取締役会第2 2.独立取締役の関連取引事項に関する専門意見;いずれも月9日の臨時会議に同意した。独立取締役は会社が自己資金を使って投資財テクを展開することについて
の独立した意見。
三、取締役会の各専門委員会の職責を確実に履行する
本人は会社の取締役会監査とリスク管理委員会の招集者と指名委員会委員を担当している。2021年、私は客観的公正な態度を受け継いで、会社の各専門委員会の議事規則によって与えられた職責と権利に基づいて、真剣に職責を履行して、独立した立場、専門の視点、豊富な経験で会社の経営管理のために計画を立てます。3回の監査とリスク管理委員会を開き、監査とリスク管理委員会の日常業務に積極的に参加し、会社の定期報告を審査し、年審会計士事務所の関連資質を真剣に検査し、その専門性と独立性をよく評価する。会社の第8回取締役会の独立取締役候補、非独立取締役候補に対して指名と資格審査を行い、会社の高級管理職の任命に対して専門的な意見を提出し、取締役会の審議に報告した。
四、年度実地調査状況
報告期間内、本人は現場で Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) の入国旅客、入国貨物の保障プロセスに関する報告を聞き、国際旅客の輸送隔離措置、作業員の操作規範、貨物の消殺輸送などの重要な一環を重点的に理解した。高リスク人員の集中居住点の建設状況に高度に注目し、人員の出入り流線、無接触式サービス、後方勤務サービス保障、医療ごみ処理状況などを詳しく理解し、会社の疫病予防・コントロール活動が得た段階的な成果を十分に肯定した。本人はまた衛星庁の拡張工事プロジェクトを調査研究し、旅客の出発、到着、同楼/跨楼中継、改札などのサービス保障の流れを詳しく理解し、荷物、捷運などの核心システムの調整状況に重点を置いた。会社は細部管理を強化し、標識設計基準を最適化し、標識設置規範、正確、誘導が明確であることを確保し、衛星庁とT 3ターミナルの間の接続がスムーズであることを提案する。
五、仕事の展望
2022年、本人は関連法律法規及び関連上場会社のガバナンス規則の学習を強化し、誠実さと勤勉さの精神に基づいて、独立取締役の義務を真剣に履行し、専門委員会の運営メカニズムを絶えず健全にし、独立取締役の役割を発揮し、全株主、特に中小株主の合法的権益を断固として維持する。
Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
独立取締役：沈維濤
2022年4月7日
