Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
2021年度独立取締役述職報告
私たちは2021年の仕事の中で、「会社法」「上場会社で独立取締役を設立することに関する指導意見」「深セン取引所マザーボード上場会社規範運営ガイドライン」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、法に基づいて職務を履行し、関連会議に積極的に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の関連重大事項に対して独立した意見を発表し、会社と株主の合法的権益を守る。2021年度の職務履行状況を以下のように報告する。
一、参会状況
2021年、会社は取締役会会議を10回開催し、そのうち3回の現場会議、7回の通信採決会議を開催した。会社の独立取締役は勤勉に責任を果たし、時間通りに関連会議に出席し、各議案を真剣に討論し、審議し、会社の管理層と十分なコミュニケーションを行い、自身の専門分野と結びつけて合理化の提案を提出し、厳格でまじめな態度で採決権を行使する。各独立取締役は会議に出席して審議された事項を採決し、審議事項に対して異議と否決性の意見を提出しなかった。会社の独立取締役が会議に出席する具体的な状況は以下の通りである。
氏名は会議現場に出席し、通信方式で欠席を委託するか、2回連続の未親議回数席回数の参加回数は取締役会会議に出席するか
賀雲10 2 7 1 0 No
沈維濤10 3 7 0 No
趙波103 7 0 0 No
二、独立意見の発表状況
報告期間内、独立取締役は国家関連法律法規と「会社定款」の規定に基づき、客観的、公正に37項目の独立意見を提出し、会社の今年度の取締役会議案及びその他の非取締役会議案事項に対して異議を提出しなかった。具体的な状況は以下の通りである。
時間会議事項意見タイプ
1.独立取締役の2020年度取締役会開催に関する審査意
参照;
2.独立取締役会社の2020年度利益分配予案に関する専
項目の意見
3.会社の2021年度日常関連取引について予想される独立董
事の意見
4.独立取締役会社2021年度日常関連取引の見通しについて
の事前承認意見
5.関連者の占有資金、関連取引及び対外保証状況
の特定項目の説明と独立意見;
2021年3第7回取締役会6.独立取締役の会計士事務所の再雇用に関する事前承認の意は、月31日の第15回会議で会うことに同意した。
7.独立取締役の会計士事務所の継続招聘に関する独立意見;
8.独立取締役の内部統制評価報告に関する特別意見;
9.独立取締役は会社の2020年度財務報告書を審査する（未審査）
の意見
10独立取締役は会社の2020年度財務諸表に対する初歩的な監査意
見た意見
11.独立取締役による会社の2020年度財務報告及び年度審査
計画報告の意見
12.独立取締役の関連取引事項に関する事前承認意見;
13.独立取締役の関連取引事項に関する専門意見。
2021年4第7回取締役会1.会社の会計政策の変更に関する専門意見;
月86日第16回会議2.独立取締役の関連取引事項に関する事前承認意見;いずれも3.独立取締役の関連取引事項に関する専門意見。
2021年5第7回取締役会1.独立取締役の関連取引事項に関する事前承認意見;
月26日第二十三回臨時会2.独立取締役の関連取引事項に関する専門意見;いずれも同意した。独立取締役の持株子会社の資産売却に関する独立意見。
2021年8第7回取締役会1.独立取締役の関連取引事項に関する事前承認意見;いずれも月25日の第17回会議に同意した。独立取締役の関連取引事項に関する専門意見;
3.関連者の占用資金、関連取引及び対外保証状況
の特定項目の説明と独立意見。
1.独立取締役の関連取引事項に関する事前承認意見；
第7回取締役会2.独立取締役の関連取引事項に関する専門意見;
2021年9第24回臨時会3.独立取締役は会社の一部の固定資産の廃棄処分に関するすべて月17日の専門意見に同意する。
4.会社の第8回取締役会取締役候補指名に関する独立
取締役の意見。
1.劉鋒氏を会社の社長に任命する独立取締役について
意見
2.会社の財務責任者、監査法務部部長の任命に関する単独
2021年10第8回取締役会は取締役の意見を立てる。
月11日第1回会議3.会社の副総経理と財務部副部長の任命に関する独立は取締役の意見に同意する。
4.第8回取締役会秘書の指名に関する独立取締役の意見;
5.独立取締役の関連取引事項に関する事前承認意見;
6.独立取締役の関連取引事項に関する専門意見。
2021年10第8回取締役会第2 1.独立取締役の関連取引事項に関する事前承認意見;いずれも月27日の会議2.独立取締役の関連取引事項に関する専門意見。
1.独立取締役の関連取引事項に関する事前承認意見；
2021年12第8回取締役会第2 2.独立取締役の関連取引事項に関する専門意見;いずれも月9日の臨時会議に同意した。独立取締役は会社が自己資金を使って投資財テクを展開することについて
の独立した意見。
三、年度実地調査状況
報告期間中、独立取締役は会社の疫病予防・コントロール活動と衛星庁の運営準備状況に高度に注目してきた。私達の独立した取締役の現場は Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) の入国旅客、入国貨物の保障の流れについての報告を聞いて、重点的に国際旅客の輸送隔離措置、作業員の操作規範を保障して、貨物の消殺輸送などの肝心な一環を理解しました。高リスク人員の集中居住点の建設状況に高度に注目し、人員の出入流線、無接触式サービス、後方勤務サービス保障、医療ごみ処理状況などを詳しく理解した。私たちは会社の疫病予防とコントロールの仕事が得た段階的な成果を十分に肯定し、 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 疫病予防とコントロールの圧力に耐え、突発的な疫病を秩序正しく処理し、短時間で効率的に防疫インフラの建設と投入を完成し、中国で率先して国際保障区域の完全な独立を実現するなどの面で、私たちは高い評価を与えた。調査研究を通じて、私たちは会社が全力を尽くして疫病期間の旅客サービス保障をしっかりと行い、ターミナルビルなどの公共区域の防疫管理を強化し、重点区域の消毒頻度を増やすことを提案した。従業員の愛の防護を確実に行い、従業員の健康監視管理を強化し、従業員に対する正確な慰問と愛を強化し、抗疫活動の凝集力、戦闘力を向上させる。
会社の招待に応じて、私达の独立取締役一行はまた衛星庁の拡張工事プロジェクトを調査研究して、現場は衛星庁の運営準備の仕事の進展とリスク管理制御の情況の報告を聞いて、旅客の出発、到着、同楼/跨楼の中継、変更などのサービス保障の流れを詳しく理解して、荷物、捷運などの核心システムの調整状況に重点を置いて注目しました。私たちは衛星庁の運営準備の前介の仕事を十分に肯定し、組織の境界を越え、肝心な一環を見つめ、運営準備のリスクを厳格に管理し、衛星庁の運営準備を着実に推進している。衛星庁のスムーズな稼働を確保するために、会社の責任感をさらに強化し、リスク意識を高め、核心リスクを厳しくコントロールすることを提案します。「精品工程」の理念を持続的に貫徹・実行し、評価作業を深く展開し、施設設備の完備性及びプロセスの適用性とスムーズ性を検査する。詳細管理を強化し、標識設計基準を最適化し、標識設置規範、正確さを確保し、誘導が明確であることを確保し、衛星庁とT 3ターミナル間の接続がスムーズであることを実現する。
四、投資家の権益保護に関する仕事
(I)会社情報開示業務に対する監督
報告期間内、会社は「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社情報開示事務管理制度」の関連規定に厳格に従い、真実、正確、タイムリー、完全に情報開示義務を履行する。情報開示の過程で、われわれは有効な監督と査察を行い、独立取締役の責任と義務を厳格に履行し、取締役会の政策決定の科学化を促進し、広範な投資家と社会公衆株主の合法的権益を確実に守った。(II)会社の年度監査に積極的に参加する
会社の年度報告書の作成と開示の過程で、私たちは真剣に会社の財務諸表、監査初稿と最終監査報告書を審査し、会社の経営と財務状況を十分に把握し、質問意見を提出した。会社の年度監査状況を全面的に理解するために、3回の監査とリスク管理委員会の仕事会議を開き、会計士事務所と監査の仕事の手配と重点的な関心事項を疎通し、監査機構に監査計画に厳格に従って監査の仕事を手配するように促す。多方面の積極的な協力と協力の下で、順調に会社の年度監査を完成した。(III)会社管理特別活動に対する監督
報告期間内、われわれは会社の関連取引、対外保証と関連側の資金占有などの重点事項に密接に注目し、採決権の行使を慎重に行い、独立した意見を発表し、規範的な審議決定プログラムを確実に履行する。会社の内部制御システムの建設状況に注目し、報告期間内に、会社の内部制御システムの運行は安定して有効であり、内部制御構造は健全で安定している。五、取締役会の各専門委員会の職責を確実に履行する
会社の下に取締役会戦略委員会、監査とリスク管理委員会、指名委員会と報酬と審査委員会を設置し、3人の独立取締役はそれぞれ上述の4つの専門委員会委員を担当している。報告期間内、当社は会社が株式投資基金の設立に参与する事項、投資建設 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 東区国際転送1号貨物ステーションの事項に対して戦略委員会の専門意見を提出した。監査とリスク管理委員会の日常業務に積極的に参加し、会社の定期報告を審査し、年審会計士事務所の関連資質を真剣に審査し、その専門性と独立性をよく評価する。会社の第8回取締役会の独立取締役候補、非独立取締役候補に対して指名と資格審査を行い、会社の高級管理職の任命に対して専門的な意見を提出し、取締役会の審議に報告した。2021年、私たちは関連法律法規に基づいて、関連会議を招集し、参加し、各専門委員会は自分の専門知識を運用し、会社の重大事項に対して意思決定提案を提出し、独立取締役の役割を確実に発揮した。
六、自己学習状況
われわれはマクロ政策と疫情が民間航空の発展情勢に与える影響に高度に注目し、自身の学習を強化し、監督管理法規の最新の要求に注目し、知識を積極的に向上させる。
