株券コード： Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) 株券略称： Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
2021年度株主総会
会議資料
二〇二年四月
Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
2021年度株主総会会議資料
目次
2021年年度株主総会会議の注意事項……12021年度株主総会会議議事日程……3議案1:会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案……5議案2:独立取締役2021年度の述職報告に関する議案……6議案3:会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案……7議案四:会社の2021年年度報告とその要約に関する議案……8議案5:会社の2021年度財務決算報告に関する議案……9議案六:会社の2021年度利益分配案に関する議案……10議案7:会社の2022年度財務予算報告に関する議案……11議案8:第2回取締役会の非独立取締役報酬案に関する議案……12議案9:第2回取締役会独立取締役報酬案に関する議案……14議案10:第2回監事会監事報酬案に関する議案……15議案十一:董監高のために責任保険をかける議案について……16議案12:「会社定款」の改正に関する議案……17議案十三:会社の「株主総会議事規則」の改正に関する議案……18議案14:会社の「独立取締役工作制度」の改正に関する議案……19議案十五:会社の「対外保証意思決定管理制度」の改正に関する議案……20議案十六:会社の「募集資金管理制度」の改正に関する議案……21議案十七:会社の「内幕情報知る人管理制度」の改正に関する議案……22議案182022年度監査機関の再雇用に関する議案……23議案19:第2回取締役会の独立取締役の再選に関する議案……24添付資料一： Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) 2021年度取締役会業務報告…25附件二： Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) 2021年度独立董事述职报告……31附件三： Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) 2021年度監事会仕事報告…37添付書類四： Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) 2021年度財務決算報告…41添付資料五： Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) 2022年度財務予算報告…49添付ファイル6:独立取締役候補履歴書……52
2021年度株主総会会議の注意事項
全株主の合法的権益を守るため、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、大会の順調な進行を保証するため、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社株主総会規則』及び『 Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) 定款』(以下「会社定款」と略称する)『 Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) 株主総会議事規則』などの関連規定に基づき、 Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) (以下「会社」と略称する)2021年度株主総会会議の注意事項を制定する。
一、新型コロナウイルス感染肺炎の予防とコントロールに関する手配に協力するため、会社は株主と株主代理人がネット投票方式で今回の株主総会に参加することを奨励する。現場会議に参加する必要がある場合は、参加者は必ず体温が正常で、呼吸器の不快感などの症状がないことを確保してください。会議の開催日の14日前に中高リスク地域の行程がなく、48時間以内に核酸検査の陰性証明書を持っています。会議の間、全過程でマスクを着用し、個人の防護をしっかりと行ってください。会議当日、会社は疫病予防とコントロールの要求に従って参加者に対して体温測定と登録を行い、行程コードと健康コードの緑コードを提示してから参加することができ、協力してください。
二、今回の大会の厳粛性と正常な秩序を保証し、会議に出席した株主と株主代理人の合法的権益を確実に維持するために、会議に出席した株主と株主代理人、会社の取締役、監事、証人弁護士、取締役会が招待した人員及び会議に列席した高級管理人のほか、会社は法に基づいて他の関係のない人員の会場への入場を拒否する権利がある。
三、会議に出席する株主及び株主代理人は会議の開催30分前に会議現場で署名手続きを行い、規定に従って証券口座カード、身分証明書書類或いは企業営業許可証/登録証明書のコピー(公印を押す)、授権委託書などを提示し、経験証後に会議資料を受け取ってから、会議に出席することができる。会議開始後、会議の司会者が現場に出席した株主数と議決権を持つ株式総数を発表し、その後、出席した株主は現場投票の採決に参加する権利がない。
四、会議は会議通知に記載された順序で議案を審議し、採決する。
五、株主及び株主代理人が株主総会に参加することは法に基づいて発言権、質問権、採決権などの権利を享有する。株主及び株主代理人が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、会社及びその他の株主及び株主代理人の合法的権益を侵害してはならず、株主総会の正常な秩序を乱してはならない。
六、現場で質問を要求する株主及び株主代理人は、会議の議事日程に従って手を挙げて指示し、会議の司会者の許可を得てから質問することができる。複数の株主と株主代理人が同時に質問を要求する場合、先に手を挙げた者が先に質問する。先着が確定できない場合は、司会者が質問者を指定します。株主及び株主代理人の発言又は質問は、今回の会議の議題をめぐって行われ、簡潔で要約され、時間は5分を超えない。
七、株主及び株主代理人が発言を要求する場合、会議報告者の報告又はその他の株主及び株主代理人の発言を中断してはならない。株主総会で採決を行う場合、株主及び株主代理人は発言しない。株主及び株主代理人は上記の規定に違反し、会議の司会者は拒否または制止する権利がある。
八、司会者は会社の取締役、監事、高級管理職を手配して株主の質問に答えることができる。しかし、今回の株主総会の審議事項に関係なく、または会社の商業秘密、内幕情報に関連し、会社、株主の共通利益を損なう質問に対しては、司会者またはその指定した関係者は回答を拒否する権利がある。
九、株主総会に出席する株主及び株主代理人は、議決を提出した議案に対して以下の意見の一つを発表しなければならない:同意、反対又は棄権。現場に出席する株主は必ず採決票に株主名または氏名に署名してください。未記入、誤記入、文字が認識できない採決票、未投票の採決票はいずれも投票者が採決権利を放棄したものとみなされ、その株式の採決結果は「棄権」と計上される。
十、株主総会が提案を採決する前に、1人の株主代表、1人の監事代表を計票者とし、1人の株主代表、1人の弁護士代表を監票者とする。審議事項が株主と関連関係がある場合、関連株主及び代理人は計票、監票に参加してはならない。株主総会が提案を採決する時、証人弁護士、株主代表と監事代表が共同で切符の計算、監票を担当する。現場採決の結果は会議の司会者が発表した。十一、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で採決し、現場投票とネット投票の採決結果を結合して株主総会決議公告を発表した。
十二、今回の会議は会社が招聘した弁護士事務所の弁護士が現場で証言し、法律意見書を発行する。
十三、会議期間中の参加者は会場の秩序を守ることに注意し、勝手に歩かないようにし、携帯電話は静音状態に調整し、会議期間中は個人の録音、ビデオ、写真撮影をお断りし、参加者は特別な原因がなく、大会が終わった後に会場を離れるべきである。会議の正常な手続きを妨害し、騒ぎを起こしたり、他の株主の合法的権益を侵害したりする行為に対して、会議職員は制止し、関係部門に報告して処理する権利がある。
十四、当社は株主総会に参加する株主に贈り物を発行せず、株主総会に参加する株主の宿泊などの事項を手配する責任を負わず、すべての株主を平等に扱う。
十五、今回の株主総会の登録方法及び採決方式の具体的な内容は、2022年3月30日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された「 Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) 2021年度株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022024)を参照してください。
2021年度株主総会会議議事日程
一、会議時間、場所及び投票方式
1、現場会議時間：2022年4月19日（火）14時00分
2、現場会議場所：深セン市宝安区松岡街道办華美工業園 Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) 会議室
3、会議招集者： Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) 取締役会
4、司会者：代表取締役の蘭桂紅
5、ネット投票のシステム、開始日と投票時間
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月19日から2022年4月19日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
二、会議の議事日程
(I)参加者が署名し、会議資料を受け取り、株主が発言登録を行う
(II)司会者が会議の開始を発表する
(III)司会者が現場会議の出席状況を発表する
(IV)司会者が会議の注意事項を読み上げる
(V)推挙計票、監票メンバー
(VI)各議案を項目ごとに審議する
1、『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』
2、『独立取締役2021年度述職報告に関する議案』
3、『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』
4、『会社の2021年度報告及びその要約に関する議案』
5、『会社の2021年度財務決算報告に関する議案』
6、『会社2021年度利益分配方案に関する議案』
7、『会社2022年度財務予算報告に関する議案』
8、『第二回取締役会非独立取締役報酬案に関する議案』
9、『第二回取締役会独立取締役報酬案に関する議案』
10、『第二回監事会監事報酬案に関する議案』
11、『董監高のために責任保険をかけることに関する議案』
12、『会社定款の改正に関する議案』
13、『会社14、「会社15、『会社16、『会社の改正に関する議案』
17、『会社18、『会社の2022年度監査機関の再雇用に関する議案』
19、『第二回取締役会独立取締役の補選に関する議案』
(VII)大会審議議案について、株主の発言と質問
(VIII)会議に参加した株主及び株主代理人が各議案に対して投票採決する
休会し,現場採決結果を統計する
(X)再開し、司会者が現場採決結果を発表する
(十一)司会者が株主総会決議を読み上げる
(十二)弁護士が法律意見書を読み上げる
(十三)会議文書に署名する
(十四)司会者が会議の終了を宣言する
議案一:会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案
株主および株主代表の皆様:
2021年、 Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) (以下「会社」と略称する)取締役会は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」「取締役会議事規則」などの会社制度の規定に厳格に従い、会社の利益と広範な株主権益を確実に守る観点から、株主総会が取締役会に与えた職責を真剣に履行し、勤勉に責任を果たし、取締役会の科学的な政策決定を推進し、管理層に対して真剣に指導し、会社法人のガバナンス構造と運営を絶えず改善し、規範化し、会社の安定した発展を推進する。取締役会の2021年の運営状況に基づき、「 Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) 2021年度取締役会仕事報告」を作成し、詳細は添付ファイル1を参照してください。
本議案はすでに会社の第2回取締役会の第2回会議の審議で可決され、株主及び株主代表の審議を要請する。
Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) 取締役会2022年4月19日
議案二:独立取締役2021年度述職報告に関する議案
株主および株主代表の皆様:
会社の独立取締役袁桐、沈衛華、謝蘭軍は2021年の各仕事の総括に基づいて、「 Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) 2021年度独立取締役述職報告」を書いた。詳細は添付ファイル2を参照。
この議案を株主及び株主代表の皆様に提出して審議させていただきます。
Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) 独立取締役2022年4月19日
議案三:会社について
